浙江樂清和江蘇常州警方各破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案。

今日，新京報(bào)記者從浙江省樂清市公安局獲悉，該局近日破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案金額高達(dá)10億，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

近日，江蘇省常州市公安局召開新聞通氣會，對外通報(bào)一起跨國開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場案情況。2018年4月，警方發(fā)現(xiàn)一個名為“天地棋牌”，在菲律賓設(shè)立的賭博網(wǎng)站，經(jīng)過持續(xù)調(diào)查，常州警方在境內(nèi)外先后抓獲犯罪嫌疑人100名，將該賭博網(wǎng)站徹底摧毀。

新京報(bào)記者注意到，浙江樂清網(wǎng)絡(luò)賭博案中，“第四方支付平臺”發(fā)揮了關(guān)鍵作用，而江蘇常州的案件中，莊家把服務(wù)器設(shè)在了菲律賓。

樂清警方告訴新京報(bào)記者，“第四方支付平臺”通常由個人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營，這為賭博、私彩等提供了較為方便的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

嫌犯被樂清警方控制。 浙江樂清警方供圖

涉案金額均超億元

2018年12月底，樂清警方接到某銀行提供的線索，從2018年2月27日至2018年9月27日，該家銀行支行有4個可疑銀行賬號，七個月內(nèi)交易金額高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)達(dá)1.7萬多筆。

樂清警方根據(jù)線索，發(fā)現(xiàn)這四個銀行賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，網(wǎng)站通過發(fā)展代理來招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。

2018年4月中旬，常州市公安局鐘樓分局接到江蘇省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)線索：“天地棋牌”賭博網(wǎng)站吸引中國大陸公民參賭。

常州警方初步偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站由菲律賓馬尼拉的一家賭博公司開設(shè)。其代理等級分明，在國內(nèi)有代理賬號近1.5萬個，玩家賬號多達(dá)95萬個，涉案金額達(dá)3.6億。

針對如此規(guī)模的涉案金額，兩地警方都成立了專案組。

2018年4月20日，常州市公安局鐘樓分局成立專案組，對“天地棋牌”賭博網(wǎng)站開展深入偵查。

“天地棋牌”網(wǎng)站。 CCTV報(bào)道截圖

專案組先后赴杭州、深圳等地偵查走訪，同時積極聯(lián)系國內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，獲得技術(shù)支撐，重點(diǎn)分析該網(wǎng)站境外網(wǎng)站管理人員、國內(nèi)代理結(jié)構(gòu)及資金流向。

在分析了大量數(shù)據(jù)和資料后，警方確定了“天地棋牌”網(wǎng)站境外運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的辦公地點(diǎn)、公司內(nèi)部分工與運(yùn)作流程，梳理出境外網(wǎng)站20名主要負(fù)責(zé)人身份和境內(nèi)100名核心代理人員身份。

同時，專案組還對國內(nèi)22家銀行、21家第三方支付平臺進(jìn)行調(diào)查取證，查明為“天地棋牌”網(wǎng)站周轉(zhuǎn)賭博資金的銀行卡300余張、第三方支付商戶號500余個。

在浙江樂清，警方專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，賭博網(wǎng)站“太陽城”為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺，采用“第四方支付平臺”與賭博人員進(jìn)行結(jié)算。

警方發(fā)現(xiàn)，7個月內(nèi)，僅一家公司入賬達(dá)7億元，幾家公司加在一起入賬金額超數(shù)十億元。

常州警方：遠(yuǎn)赴菲律賓捉拿賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)人

2018年10月，常州警方?jīng)Q定對“天地棋牌”賭博網(wǎng)站收網(wǎng)。10月13日，由6名警察組成的境外行動先遣組飛赴菲律賓馬尼拉，與駐菲警務(wù)聯(lián)絡(luò)官進(jìn)行對接溝通。根據(jù)已掌握的境外涉案人員的活動情況，常州警方先期在重慶等地抓獲涉案賭博公司4名網(wǎng)站運(yùn)營人員。

10月18日上午，專案指揮部發(fā)布統(tǒng)一收網(wǎng)行動指令，當(dāng)天在菲律賓移民局等當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的配合下，常州警方境外行動組在菲律賓馬尼拉抓獲“天地棋牌”賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)人陳某某、主管李某某等8名賭博公司人員，并控制了嫌疑人使用的電腦和手機(jī)。

與此同時，常州警方同步趕赴全國22個省82個市開展抓捕工作，自統(tǒng)一收網(wǎng)行動開始至10月22日，共抓獲“天地棋牌”網(wǎng)站各級代理84名。資金查凍組在統(tǒng)一行動當(dāng)天對國內(nèi)8省16個市的500余個第三方支付商戶號和300余張涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)，共計(jì)凍結(jié)“天地棋牌”賭博網(wǎng)站涉案資金1500余萬元。

2018年11月16日，境外行動組將陳某某等8名犯罪嫌疑人押解回國并采取刑事強(qiáng)制措施。2018年11月20日，“天地棋牌”賭博網(wǎng)站對外宣告停止服務(wù)器工作，終止所有客服方式及充值渠道。至此，“天地棋牌”這一特大境外賭博網(wǎng)站被常州警方成功摧毀。至2019年1月，又有4名賭博公司犯罪嫌疑人分別在境內(nèi)和境外被控制。目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

莊家用“第四方支付平臺”洗錢

相比于江蘇常州警方面對的賭徒遠(yuǎn)避菲律賓難以抓捕，浙江樂清警方面對的賭徒則用上了“第四方支付”這種“高科技”。

樂清警方告訴新京報(bào)記者，“第四方支付平臺”通常由個人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營，這為賭博、私彩等提供了較為方便的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

樂清警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人開設(shè)的工作室和支付平臺組織人員為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供微信、支付寶、網(wǎng)銀等掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi)。該公司團(tuán)伙內(nèi)分工明確，主要負(fù)責(zé)人肖某某為網(wǎng)站批量提供支付結(jié)算的二維碼，朱某某、卜某某等人為“太陽城”網(wǎng)站做各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，并從中獲取暴利。

樂清警方人士告訴新京報(bào)記者，賭博網(wǎng)站提供給賭徒的二維碼是不斷變換的，肖某某就是這些批量變化的二維碼的碼商。肖某某負(fù)責(zé)提供二維碼，把業(yè)務(wù)介紹給“第四方支付平臺”，“第四方支付平臺”通過“聚合平臺”通道把二維碼掛上去，賭博網(wǎng)站把聚合平臺接到網(wǎng)站，二維碼就顯示到網(wǎng)站上。賭徒通過掃二維碼轉(zhuǎn)來的錢，會先流到“第四方支付平臺”，“第四方支付平臺”收取一定比例手續(xù)費(fèi)之后，再通過比特幣等其他方式將錢轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站上去。

“‘第四方支付平臺’相當(dāng)于一個洗錢的平臺?！睒非寰饺耸空f。

警方抓捕時，手機(jī)搭載的“第四方支付平臺”正在工作。 浙江樂清警方供圖

2019年4月27日晚，樂清警方集結(jié)警力，分四路趕赴福建莆田、泉州、廈門、湖南婁底實(shí)施抓捕。

當(dāng)晚，警方現(xiàn)場抓獲31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30余臺、手機(jī)300余臺，扣押資金480多萬，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。

目前，朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

新京報(bào)記者 倪兆中 張熙廷

編輯 郭琛

校對 吳興發(fā)

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