只有3個(gè)投資入籍司法轄區(qū)公布了其正式的推廣機(jī)構(gòu)黑名單。兩位資深人士表示，這個(gè)數(shù)字太低了。

去年9月，圣基茨與尼維斯移民局成為了第一個(gè)通過官網(wǎng)上的黑名單公開譴責(zé)不合規(guī)推廣機(jī)構(gòu)的移民局。Community Malta Agency（管理著該國(guó)投資入籍計(jì)劃和永居項(xiàng)目）以及多米尼克移民局隨即效仿。但是剩下的3個(gè)加勒比投資入籍計(jì)劃——以及瓦努阿圖、黑山、埃及、約旦以及土耳其的移民局——沒有一個(gè)公布類似清單。

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投資入籍計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)黑名單

資深投資移民從業(yè)人士Philippe May（阿爾通資本在新加坡的管理合伙人）表示，它們的不作為是錯(cuò)誤的。

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資深投資入籍計(jì)劃顧問Philippe May表示，世界上登上黑名單的投資入籍計(jì)劃推廣機(jī)構(gòu)“聽起來太少了”

“考慮到投資入籍計(jì)劃行業(yè)屢見不鮮的違規(guī)現(xiàn)象，尤其是全球申請(qǐng)量排名靠前的幾個(gè)國(guó)家，每個(gè)投資入籍國(guó)家都應(yīng)當(dāng)出臺(tái)這樣一個(gè)黑名單，還要定期更新，公開。這樣做是在保護(hù)行業(yè)的聲譽(yù)，盡可能地排除掉那些害群之馬?！?/p>

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為什么更多的項(xiàng)目沒有黑名單？

當(dāng)被問到為什么只有少部分項(xiàng)目推出了黑名單時(shí)，Philippe May將其歸因于各個(gè)當(dāng)局的懶惰而非故意不公布它們。

“它們很可能考慮過這事，” Philippe May說道，“對(duì)它們來說，這么做很有意義。對(duì)于不遵守規(guī)章制度，坑蒙拐騙的公司和個(gè)人來說，黑名單這招很有必要。如果有人行為不軌，那他就必須被曝光，”他堅(jiān)定地說道。

“不幸的是，由于?涉及到?多個(gè)司法轄區(qū)的這一性質(zhì)，投資入籍計(jì)劃領(lǐng)域有很多騙子作惡。我們同很多利益攸關(guān)者，尤其是申請(qǐng)者打交道，他們不會(huì)講英語，很容易被騙子代理人欺騙或者誤導(dǎo)。”

這3個(gè)公布黑名單的項(xiàng)目加起來總共點(diǎn)了16家公司的名字。“聽起來還是太少了，” Philippe May說道?！拔覀兌贾篮芏鄧?guó)家的?買房?選項(xiàng)都有很多貓膩、舉個(gè)例子，一個(gè)項(xiàng)目怎么可能就只有一個(gè)公司上黑名單？不可能的。我隨隨便便就可以說出5到6家行為不軌足以登上黑名單的公司。”

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拉進(jìn)黑名單的公司的數(shù)量太少了，這“令人不舒服”

Bayat Legal Services的負(fù)責(zé)人Sam Bayat對(duì)于Philippe May的看法予以了認(rèn)可。

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Bayat Legal Services的負(fù)責(zé)人Sam Bayat認(rèn)為拉進(jìn)黑名單的公司的數(shù)量之少，缺乏對(duì)它們的處罰，這“令人不舒服”，是“一個(gè)笑話”。

“如果你考慮到在不同司法轄區(qū)的所有服務(wù)提供商，以及更多數(shù)量的無證的‘自由代理人’，” Sam Bayat表示，“我們現(xiàn)在談的是好幾百家的投資入籍計(jì)劃咨詢機(jī)構(gòu)。但是只有極少部分公司被拉進(jìn)黑名單，更多的公司安然無恙；這令人悲哀。”

Sam Bayat對(duì)于一些黑名單上的公司在鄰國(guó)司法轄區(qū)繼續(xù)運(yùn)作?其它?項(xiàng)目表示了失望。

有一個(gè)例子就是伊拉克的Alt Group，后者被圣基茨與尼維斯拉上了黑名單，但是依舊活躍于多米尼克投資入籍計(jì)劃，在那里它依舊是獲批營(yíng)銷代理人。Sam Bayat還表示，?其它?被公開禁止的公司通過與第三方公司合作繼續(xù)在推廣著項(xiàng)目。

“這是怎么一回事？我認(rèn)為各司法轄區(qū)的政府才是問題的根源。這是它們的項(xiàng)目，關(guān)乎它們的名字，關(guān)于它們的聲譽(yù)?！?/p>

在業(yè)內(nèi)有30年經(jīng)驗(yàn)的Sam Bayat說道，很多新進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)不在乎可能的后果，它們也是做短線生意的。因此，政府有責(zé)任來處理這些問題，因?yàn)樗鼈儾攀鞘袌?chǎng)?不軌行為?的最大受害者。

“各國(guó)政府才是要確保不出問題的責(zé)任方。從區(qū)域的角度來看加勒比地區(qū)，我覺得它們的合作不夠緊密?！?/p>

他指出，從全球的角度來看，一些?涉及到?不該獲批的申請(qǐng)者最終還是獲批的丑聞的那些公司被點(diǎn)名了，但是完全沒有受到懲罰，“就像什么都沒發(fā)生過那樣。這是個(gè)笑話！” Sam Bayat表示，他不想點(diǎn)名具體的公司，但是《投資移民知情者》的熱心讀者知道“我說的是誰”。

Sam Bayat最近登上了《流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)》播客節(jié)目，他提出了一些改變行業(yè)執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，防止行業(yè)聲譽(yù)崩壞的措施。

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盡管Philippe May也認(rèn)為解決這些困境的辦法必須來自項(xiàng)目當(dāng)局自己，但是他對(duì)它們執(zhí)行能力有限也表示了同情。

“對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管不是一件容易的事。你需要跟蹤，需要關(guān)注遙遠(yuǎn)海外市場(chǎng)的動(dòng)向。所以，我理解各移民局并不總是跟得上節(jié)奏?！?/p>

但是，行業(yè)監(jiān)管不就和把提供非法折扣的公司的郵件轉(zhuǎn)發(fā)給移民局一樣簡(jiǎn)單嗎？

“我覺得很簡(jiǎn)單，在我看來，這樣做就夠了。在不允許折扣的項(xiàng)目中以書面的形式提供折扣足以把一家公司拉進(jìn)黑名單，除非涉事代理機(jī)構(gòu)證明這是員工自己的違規(guī)行為，員工自己違反了公司政策。但是，針對(duì)這些公司必須要有一些措施?！?/p>

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在歐洲對(duì)執(zhí)法的需求比在加勒比更迫切

Sam Bayat強(qiáng)調(diào)，與歐洲同行相比，加勒比地區(qū)投資入籍計(jì)劃違規(guī)批準(zhǔn)的案例數(shù)量相對(duì)較少。

“在加勒比地區(qū)，害群之馬的比例不到1%。在過去3到4年里，加勒比各項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)量大約2萬到2.5萬人（編者注：含家屬）。在這些人當(dāng)中，我們只看到一小部分批準(zhǔn)案出了問題。這沒什么！可以忽略。”

Sam Bayat將這些數(shù)字與塞浦路斯的情況進(jìn)行了對(duì)比，后者在實(shí)施獨(dú)立調(diào)查后在過去幾年里已經(jīng)剝奪了三位數(shù)外國(guó)移民的公民身份。

“在歐洲，我們看到很多有刑事犯罪記錄，被國(guó)際刑警組織紅色通緝的億萬富翁獲批，”，還有個(gè)人申請(qǐng)條件一眼看就知道不夠格的人獲批。“難怪歐盟委員會(huì)以這樣的方式看待我們，” Sam Bayat惋惜道。

“99.9%的申請(qǐng)人都是只想獲得更多自由的好人，普通人，”他說道，但是他也指出一小撮的不法服務(wù)提供商——主要在歐洲項(xiàng)目——提交了不合格申請(qǐng)人的申請(qǐng)案，損害了這些投資入籍計(jì)劃的聲譽(yù)以及生存環(huán)境。

“如果加勒比各移民局可以攜手合作（驅(qū)逐不合規(guī)的公司），它們可以改變這個(gè)行業(yè)。

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