4月16日，總臺央視記者從四川省德陽市公安局獲悉，經(jīng)過歷時近一年的艱苦偵查，德陽市公安局羅江區(qū)分局成功破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲犯罪嫌疑人46人，涉案資金達(dá)3億余元。

巡查發(fā)現(xiàn)大案線索

2019年12月，羅江區(qū)分局民警在對轄區(qū)網(wǎng)吧進行日常巡查時發(fā)現(xiàn)，一款熱門的網(wǎng)絡(luò)游戲中，被非法嵌入了賭博模塊，通過這一模塊下載一個App，即可在網(wǎng)絡(luò)上進行甩骰子比大小的賭博。民警進一步觀察發(fā)現(xiàn)，這一賭博平均30秒一局，每局賭資上萬，涉賭資金巨大。

針對這一線索，羅江警方經(jīng)過研判成立了以刑偵部門牽頭，各相關(guān)警種配合的專案組，抽調(diào)優(yōu)勢警力30余人集成作戰(zhàn)，全力展開對該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的調(diào)查。四川省公安廳、德陽市公安局將這一案件列為省公安廳督辦案件，對案件偵破提供全方位的支持。

從羅江本地參與該平臺賭博的人員入手，專案組民警對游戲中非法嵌入的賭博模塊及手機賭博App進行溯源，發(fā)現(xiàn)多個境內(nèi)外代理點和代理人員信息，并查證了租用服務(wù)器人員為姚某。隨后，圍繞姚某關(guān)系網(wǎng)、活動情況，民警分析發(fā)現(xiàn)，以江蘇邳州人李某生、王某波等人為首，糾集網(wǎng)賭前科人員戎某、鄭某等10余名主要技術(shù)骨干，在東南亞某國首都成立網(wǎng)絡(luò)公司進行網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。

該團伙成員從2018年開始藏匿于東南亞某國一地區(qū)，通過每月定期付費租用湖南某科技有限公司位于揚州、紹興、寧波等地機房內(nèi)數(shù)臺高級防護服務(wù)器，架設(shè)多個游戲私服網(wǎng)站，為境內(nèi)賭客提供數(shù)10個游戲私服網(wǎng)站以及手機App下載渠道，進行網(wǎng)絡(luò)賭博。

挖出網(wǎng)賭資金鏈條

圍繞這一犯罪團伙展開進一步調(diào)查后民警發(fā)現(xiàn)，2019年11月至2020年4月的幾個月時間里，有境內(nèi)外600余名賭客通過該網(wǎng)絡(luò)平臺參與網(wǎng)絡(luò)賭博。

為了弄清楚涉賭資金的流向，專案組民警輾轉(zhuǎn)深圳、上海、北京等多地展開調(diào)查。由于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有非常強的隱蔽性，調(diào)查工作艱難復(fù)雜。在為時近一年的調(diào)查工作中，負(fù)責(zé)核查的幾位專案組民警每個人僅乘坐飛機的架次都在20至30架次以上，飛行里程達(dá)5萬—8萬公里。

調(diào)取大量相關(guān)數(shù)據(jù)后民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員是通過銀行卡、支付寶、財付通轉(zhuǎn)賬、掃碼以及發(fā)紅包等方式，向該賭博平臺設(shè)立的多個境內(nèi)外代理點進行賭資充值、提現(xiàn)。代理人員在抽頭后，將其余賭資轉(zhuǎn)入戶名為“陳某軍”“王某秋”的9張銀行卡。經(jīng)核查，短短3個月的時間里，這9張銀行卡共產(chǎn)生資金流水3億元人民幣。

通過對“陳某軍”“王某秋”相關(guān)賬戶的進一步追查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，賬戶內(nèi)收到的賭資流向了東南亞某國一地區(qū)，轉(zhuǎn)入一個地下錢莊進行“漂白”。

警方隨即對與“陳某軍”“王某秋”二個涉案賬戶產(chǎn)生資金關(guān)聯(lián)的400余張銀行卡依法進行了凍結(jié)，共凍結(jié)存款、基金、理財產(chǎn)品、房產(chǎn)等折合人民幣共計1.3億人民幣，追繳涉案資金1700余萬元。

46名嫌疑人落網(wǎng)

在掌握充分證據(jù)后，專案組民警開始對涉案嫌疑人進行抓捕，對涉案財物、工具進行收繳、查扣。

專案組民警先后抓獲了以靳某、陳某杰為首的多名該賭博平臺境內(nèi)外代理人員，抓獲了以汪某坤、黃某為首的多名為該賭博平臺提供技術(shù)維護以及廣告推廣人員，抓獲了為賭博平臺提供網(wǎng)站服務(wù)器運維以及高等級網(wǎng)絡(luò)防護的湖南某科技有限公司法人戴某輪、業(yè)務(wù)員徐某等10余人，依法查封該公司并扣押涉案服務(wù)器7臺。

2020年4月中旬，專案組民警遠(yuǎn)赴黑龍江等地，對陳某軍、王某秋等20余名為該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供“兩卡”的犯罪嫌疑人進行了抓捕。在黑龍江省七臺河市抓獲陳某軍后，專案組民警原準(zhǔn)備轉(zhuǎn)道哈爾濱乘飛機將其押解回川。不料，陳某軍突發(fā)高燒，雖經(jīng)醫(yī)院檢查系感冒引起，當(dāng)時哈爾濱因局地出現(xiàn)疫情，管控異常嚴(yán)格，所有賓館、酒店均拒絕民警帶著陳某軍入住。考慮到陳某軍如果高燒不退，很可能無法乘坐飛機等公共交通工具被押解回川，專案組民警當(dāng)晚借一家酒店大堂一角，以視頻方式對陳某軍進行了訊問取證。所幸第二天陳某軍高燒很快退去，被順利押解回川。

截至目前，專案組在為時近一年的工作中，已抓獲涉案犯罪嫌疑人46人，其中在境內(nèi)抓獲38人、境外回國投案自首人員8人。查處賭博違法行為人30余人；查獲該賭博平臺境內(nèi)外代理點5個，查封為賭博平臺提供網(wǎng)絡(luò)支持的境內(nèi)公司1個，查獲為該賭博平臺非法結(jié)算支付的境外地下錢莊1個，查封為地下錢莊提供網(wǎng)絡(luò)運維的境內(nèi)公司1個。

目前，第一階段偵查終結(jié)，羅江區(qū)人民法院依法對該案首批10名被告人判處了相應(yīng)刑罰，同時罰沒涉案資金1800余萬元。羅江警方正在開展第二階段的偵查工作，抓捕境內(nèi)外尚未落網(wǎng)的犯罪嫌疑人。（總臺央視記者 黃鸝）

（編輯 王法）