□河南法制報(bào)記者張杰朱廣亞

一群眾舉報(bào)稱，轄區(qū)內(nèi)有人從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，并大肆發(fā)展下線代理，安陽(yáng)警方隨即展開調(diào)查。通過(guò)調(diào)查，一個(gè)總部位于阿聯(lián)酋的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)浮出水面……經(jīng)過(guò)近半年的偵辦，截至目前，安陽(yáng)警方共抓獲涉案嫌疑人100余名，扣押作案手機(jī)1000余部、電腦80余臺(tái)、銀行卡300余張，凍結(jié)資金1.1億元。據(jù)悉，該案是近年來(lái)安陽(yáng)公安偵破的最大的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，也是安陽(yáng)治安部門偵破的涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最多的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

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2020年8月份，安陽(yáng)市公安局文峰分局接群眾舉報(bào)，有人在轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，并大肆發(fā)展下線代理。文峰分局對(duì)此線索高度重視，立即成立“8·18”案件專案組，經(jīng)初步偵查得知，該賭博平臺(tái)名為“115棋牌”，服務(wù)器和工作人員均位于境外，經(jīng)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)公司包裝后，借助多種渠道在國(guó)內(nèi)推廣，以返點(diǎn)高、勝率大等噱頭吸引賭客。

隨著偵查的深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)，除了報(bào)警人提供的少量信息外，沒(méi)有太多數(shù)據(jù)可供分析，案件一時(shí)陷入僵局。在這樣的情況下，傳統(tǒng)做法是對(duì)賭博人員和代理人員賬戶進(jìn)行溯源，對(duì)嫌疑人員抓捕歸案即可。這樣的好處是省時(shí)省力、節(jié)省辦案經(jīng)費(fèi)和人員投入，短期辦案收益可觀，但壞處是無(wú)法斷根，犯罪會(huì)很快再冒出來(lái)。

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順線追蹤賭博集團(tuán)現(xiàn)原形

辦案民警以注冊(cè)域名郵箱為突破口，發(fā)現(xiàn)了犯罪團(tuán)伙的蛛絲馬跡，順藤摸瓜、溯源追蹤，鎖定并掌握了以曾某為首的犯罪團(tuán)伙，逐步摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、資金流向等情況。

該犯罪團(tuán)伙在阿聯(lián)酋迪拜租賃多所高檔別墅充當(dāng)工作室，組建專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)賭博網(wǎng)站與手機(jī)App，利用境外服務(wù)器開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；同時(shí)以高收入為誘餌，吸引國(guó)內(nèi)人員到賭博集團(tuán)從事工作。該團(tuán)伙人員眾多、結(jié)構(gòu)分明、管理嚴(yán)格，下分盤口部、運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，對(duì)賭博平臺(tái)的業(yè)務(wù)、資金、技術(shù)等方面進(jìn)行管理運(yùn)營(yíng)。

經(jīng)偵查，“115棋牌”賭博平臺(tái)活躍賭博賬戶高達(dá)11500個(gè)，2020年1至7月份資金流水3億余元，利潤(rùn)超過(guò)6500萬(wàn)元。同時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙不僅操控“115棋牌”賭博平臺(tái)，還實(shí)際操控其他40余個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，犯罪體量龐大。

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不法勾當(dāng)資金外流存隱患

民警發(fā)現(xiàn)，在整個(gè)賭博鏈條中，存在大量“灰黑產(chǎn)”作支撐。一些團(tuán)隊(duì)或公司往往以正規(guī)注冊(cè)公司作偽裝，披著合法的外衣，暗地里卻做著為賭博平臺(tái)服務(wù)的不法勾當(dāng)。境內(nèi)10余家公司和團(tuán)隊(duì)為賭博集團(tuán)提供全鏈條、全方位的技術(shù)支撐，使得賭博網(wǎng)站和軟件可以在國(guó)內(nèi)流暢運(yùn)行。同時(shí)，國(guó)內(nèi)有大量非法推廣團(tuán)隊(duì)利用群發(fā)短信、嵌入鏈接、App植入等形式，推廣賭博網(wǎng)站和軟件，從中牟取暴利。

同時(shí)，賭博集團(tuán)還聯(lián)系多個(gè)地下錢莊、“跑分平臺(tái)”等金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為其提供金融流轉(zhuǎn)支持，大肆利用三方、四方支付平臺(tái)，將賭博資金多渠道拆分并轉(zhuǎn)移至境外，造成大量境內(nèi)資金外流，嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

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雷霆出擊果斷收網(wǎng)不留情

掌握足夠證據(jù)后，專案組在分局黨委統(tǒng)一部署下，兵分多路，組成16個(gè)抓捕小組奔赴廣東、廣西、福建、寧夏、安徽、四川、浙江、河北、江蘇等地，對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行集中抓捕。截至目前，安陽(yáng)警方共抓獲犯罪嫌疑人100余名，搗毀為賭博集團(tuán)提供技術(shù)支持的公司、團(tuán)伙11個(gè)，打掉為賭博集團(tuán)提供金融服務(wù)的支付平臺(tái)2個(gè)，將賭博集團(tuán)核心運(yùn)營(yíng)人員張某某抓獲。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示

請(qǐng)廣大群眾提高警惕，切勿登錄不明App和網(wǎng)站，以免掉入網(wǎng)絡(luò)賭博陷阱。出租、出借、出售、購(gòu)買個(gè)人銀行卡以及支付寶、微信等賬戶和對(duì)公賬戶等行為違法違規(guī)。廣大群眾切不可將自己的相關(guān)賬戶出租、出售，保護(hù)好自己的銀行卡、U盾等個(gè)人信息及對(duì)公賬戶信息，從源頭上切斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的資金轉(zhuǎn)移通道。

十賭九輸，切記杜絕網(wǎng)絡(luò)賭博，以免沉迷其中無(wú)法自拔，害人害己。