錢江晚報(bào)·小時(shí)新聞?dòng)浾?陳蕾

2450萬元，一次被騙了那么多，2020年11月3日發(fā)生在麗水青田的這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成為2020年浙江省內(nèi)單起涉案金額最高的“網(wǎng)騙”。

被騙的是企業(yè)出納，騙子卻在國外，冒充了企業(yè)老板。

這就是現(xiàn)在的典型詐騙案：一頭是騙子利用公開查詢信息，查到老板和企業(yè)相關(guān)人員的聯(lián)系方式，假冒企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)去騙財(cái)務(wù)人員；另一頭，騙到錢以后，騙子會(huì)通過虛擬幣交易、POS機(jī)刷卡套現(xiàn)、取現(xiàn)等洗錢方式，實(shí)現(xiàn)非法獲利。

這樣的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，具有環(huán)節(jié)多、鏈條長、專業(yè)化、跨國境、犯罪手段數(shù)字化和洗錢方式虛擬化的特點(diǎn)，偵破難度極大。

這是今天（6月1日）浙江公安公布的一起案例。

當(dāng)時(shí)青田警方接到這家公司的出納報(bào)案后，立即上報(bào)，公安部以及浙江省、麗水市、青田縣各級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，省市縣三級(jí)反詐中心立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案開展資金查控，抽調(diào)精干警力成立專案組，全力開展案件偵破工作。

“11.03”專案組把最大限度追回贓款、挽回?fù)p失和全鏈條打擊犯罪團(tuán)伙作為目標(biāo)，統(tǒng)籌境內(nèi)與境外，運(yùn)用傳統(tǒng)與科技手段，圍繞海量的資金流和信息流，全力開展研判分析。通過不懈努力，警方終于摸清并掌握了這個(gè)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的基本架構(gòu)、犯罪模式和關(guān)鍵證據(jù)，在公安部以及廣西、湖北、福建等多地警方的鼎力協(xié)助下，麗水市、青田縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)累計(jì)出動(dòng)500余名警力，先后3次開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀了這一跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

截至2021年5月19日，浙江警方共抓獲涉案犯罪嫌疑人56人，追回贓款411萬元，凍結(jié)資金569萬元，查封不動(dòng)產(chǎn)8處、扣押銀行卡193張，手機(jī)100部，串并全國同類案件31起，總涉案價(jià)值4500余萬元，其中百萬元以上案件5起。

在這起案件中，浙江警方實(shí)現(xiàn)了從境內(nèi)到境外，從“跑分客”“工仔”“槍手”到“金主”的全要素、全環(huán)節(jié)、全鏈條精確打擊。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

在今天上午（6月1日）的浙江公安新聞發(fā)布會(huì)上，省公安廳黨委委員、副廳長聶展云通報(bào)我省打防治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的相關(guān)情況：

今年以來，浙江公安深入推進(jìn)“云劍”、“長城”、“斷卡”等專項(xiàng)行動(dòng)，著力打好“打、防、管、控、治”組合拳，全力遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢。

在公安部的統(tǒng)一指揮下，浙江公安持續(xù)發(fā)起全國、全省集群戰(zhàn)役的凌厲攻勢，打處數(shù)量居全國前列。

2021年1至4月，浙江全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1.18萬起，采取刑事強(qiáng)制措施8771人，挽回經(jīng)濟(jì)損失8.8億元，同比分別上升25.13%、92.64%、143.09%。

接連破獲重大、特大詐騙案，例如杭州上城冒充公檢法詐騙案、麗水青田“11.03”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等。

2021年1至4月，浙江全省共摧毀涉詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙652個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人8835名，繳獲用于作案的營業(yè)執(zhí)照、U盾1106套、銀行卡1.01萬張、手機(jī)卡3.26萬張，關(guān)停涉案對(duì)公賬戶389個(gè)。

4月以來，各級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)預(yù)警勸阻工作，共預(yù)警勸阻117.3萬余人次，日均預(yù)警勸阻2.59萬余人次，累計(jì)止付、挽損4.15億元，有力守護(hù)了老百姓的“錢袋子”。

目前,公安機(jī)關(guān)通過上門宣傳、96110電話、短信等方式廣泛開展防范宣傳工作，請(qǐng)大家積極配合宣防工作，及時(shí)收聽、收看公安機(jī)關(guān)的防詐宣傳信息，防止錢財(cái)被騙。

浙江部分地市開展“無詐鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）”等創(chuàng)建活動(dòng)，對(duì)案件持續(xù)高發(fā)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道實(shí)行掛牌整治，通管局、人民銀行等部門對(duì)“兩卡”、對(duì)公賬戶買賣等突出問題部署專項(xiàng)整治，成效明顯。

但今年1至4月，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量和損失額仍然處于高增長的趨勢態(tài)勢。

被騙百萬、千萬元案件還時(shí)有發(fā)生，電信詐騙的犯罪形勢十分嚴(yán)峻。

從案發(fā)區(qū)域分析：杭州、寧波、溫州、金華、臺(tái)州等案件總量靠前，已經(jīng)被省平安辦列為掛牌整治地區(qū)。

從詐騙類型分析：犯罪分子冒充淘寶等公司客服，撥打電話或者發(fā)送短信謊稱受害人拍下的貨品有問題需要退款，引誘受害人提供銀行卡號(hào)、密碼等信息的網(wǎng)購?fù)速r詐騙，

犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)推廣、群發(fā)信息等方式，稱其可為資金短缺者提供貸款，月息低、無需擔(dān)保，以預(yù)付利息、保證金等名義實(shí)施的貸款詐騙，

犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)推廣、群發(fā)信息等方式，以月工資數(shù)萬元的高薪招聘某類專業(yè)人士為幌子，以做任務(wù)的形式要求事主通過掃描二維碼直接支付款項(xiàng)，后以系統(tǒng)出現(xiàn)問題等為由誘導(dǎo)事主不斷操作付款的刷單兼職詐騙，

犯罪分子通過交友或以某某證券公司名義通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等散布虛假個(gè)股內(nèi)幕信息及走勢，尋找受害人并獲取信任，然后引誘受害人前往自己搭建的虛假平臺(tái)進(jìn)行投資、賭博，最終騙取錢財(cái)?shù)摹皻⒇i盤”類詐騙是主要的詐騙類型，分別占到案件總數(shù)的24.17%、18.78%、17.15%、7.84%。

從通聯(lián)渠道上看：犯罪分子通過微信、QQ等主流社交軟件與受害人建立聯(lián)系的占比較高，其中通過QQ聯(lián)系被騙的占30.28%，通過微信聯(lián)系被騙的占56.64%。；通過陌陌、soul等社交軟件和世紀(jì)佳緣、珍愛網(wǎng)、百合網(wǎng)等婚戀平臺(tái)引流后建立聯(lián)系的比例在增加。

從受害群體性別來看：女性占51.19%，尤其是百萬元以上案件，女性占78.8%，被騙類型主要集中在冒充公檢法類、刷單類、“殺豬盤”類、網(wǎng)購?fù)速r類詐騙；男性占48.81%，被騙類型主要集中在游戲類、貸款類詐騙。

從受害群體年齡看：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被騙群體主要集中在90后和80后，分別占42.91%、24.45%。00后占17.80%，70后占11.99%；我省受害人年齡最大的為90歲，被嫌疑人冒充其孫子出車禍需要醫(yī)藥費(fèi)詐騙；年齡最小的為8歲，因網(wǎng)購游戲禮包被詐騙。

從受害群體學(xué)歷看：百萬以上重大案件高學(xué)歷人群被騙占比較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年百萬元以上被騙案件中大專以上學(xué)歷受害人占54.6%。

有的高學(xué)歷人員太自信，對(duì)公安機(jī)關(guān)和銀行工作人員的勸阻置之不理，對(duì)以錢生錢、賺快錢、發(fā)大財(cái)?shù)耐稒C(jī)心理強(qiáng)，防范意識(shí)較為淡薄。

另外，省公安廳還在本次新聞通報(bào)會(huì)上公開通緝50名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在逃人員（此前報(bào)道戳這里），公開懲戒100名非法買賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動(dòng)人員（此前報(bào)道戳這里），希望社會(huì)各界廣泛關(guān)注并積極檢舉。

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