“相信我們，你就能半月收益18%！我們的項目能把廣告流量變成現(xiàn)金，該項目周期短、回報高、風(fēng)險小，是你投資的首選?！蔽挥趶V州市海珠區(qū)某甲級寫字樓里的廣東智X數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱“智X公司”）一個高額回報投資項目的誘人宣傳，惹得蘇先生等諸多市民“投資人”心動不已，紛紛掏錢投資，殊不知這正是犯罪嫌疑人利用投資者高回報賺快錢的心理設(shè)下的陷阱。

近日，廣州海珠警方在深入推進“八大專項行動”中，依法嚴打非法集資、非法吸存違法犯罪，對智X公司涉嫌非法吸收公眾存款展開偵查，分別在海珠區(qū)、天河區(qū)等地抓獲包括該公司法人代表張某（男，31歲）在內(nèi)的3名犯罪嫌疑人，初步估算涉案金額達250萬余元。張某等3名犯罪嫌疑人目前已被依法逮捕。

“周期短、收益高、風(fēng)險小” 多名事主被騙血本無歸

從2020年5月開始，海珠警方陸續(xù)接到蘇先生等多名事主報案，稱其被智X公司以投資募集項目資金名義，以“保本付息”“高額返利”為幌子，詐騙投資款，涉及金額達數(shù)百萬元。

民警詳細詢問后得知，蘇先生于2019年9月經(jīng)朋友介紹，前往位于海珠區(qū)某甲級寫字樓的智X公司，洽談一個名為“廣告流量變現(xiàn)”的投資項目。當(dāng)時，該公司股東李某（女）介紹，此項目主要是承接某游戲公司的線上推廣業(yè)務(wù)，每推廣一名新玩家將視作產(chǎn)生一個流量，可以為項目帶來1.5元的收入，但由于啟動資金不足，需要邀請投資人對該項目進行投資。投資人只需以單個流量運營成本價0.8元進行投資，只需15天便可獲利0.15元，折合半個月回報率可達18%，且公司承諾保本。同時，李某表示，該投資項目還設(shè)置了投資人推薦獎勵制度，推薦人可根據(jù)其推薦的投資人投資的份額，以單個數(shù)據(jù)流量0.075元的金額抽取傭金。

另外，公司還準備了內(nèi)部“福利”，將項目收益的20%分成200個份額，分享給項目合伙人。只要交納3萬元成為項目合伙人，每月將定期獲得項目分紅。如果項目合伙人自建團隊進行推廣，還可以獲得營銷團隊的收益。

有一定投資理財經(jīng)驗的蘇先生并沒有急于投資，而是選擇小投入觀望一段時間。經(jīng)過三個月的觀察，并從一些相熟的投資者處了解到智X公司確實能保證每月返利后，才于2019年底與智X公司簽訂了一份《項目合伙人協(xié)議》，成為項目合伙人，還一次性投資了27萬元。此后一段時期，蘇先生每個投資周期都能準時收到智X公司的收益。

誰知好景不長。2020年初，智X公司便開始無故拖延返利。蘇先生感覺不妙，立即聯(lián)系公司負責(zé)人詢問。負責(zé)人稱公司只是資金暫時周轉(zhuǎn)不開，很快就能恢復(fù)正常。但接下來的事實，卻讓蘇先生的心涼了一大截。智X公司因拖欠寫字樓租金及管理費搬離原辦公室，原本說好的按周期返利，漸漸變成了“每月返利”“每季返利”，直至“暫停返利”。于是，蘇先生與多個有相同經(jīng)歷的投資人，陸續(xù)向海珠警方報案。

專案組深入偵查收網(wǎng) 悉數(shù)抓獲團伙成員

海珠警方迅速成立專案組，對智X公司涉嫌非法吸收公眾存款案展開偵查。專案組經(jīng)過大量的走訪調(diào)查，排查出更多的投資受損人，通過對投資受損人深入詢問，進一步掌握了智X公司的更多作案證據(jù)。經(jīng)過一系列的深入研判分析，專案組最終鎖定了包括智X公司法人代表張某在內(nèi)的3名骨干成員。

4月15日，專案組分別在海珠區(qū)、天河區(qū)等地抓獲張某、李某、韋某等3名犯罪嫌疑人，初步估計涉案金額達250萬余元，涉及投資參與人30余名。張某等犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，相繼交代了其涉嫌非法吸收公眾存款的事實。

廣告投放業(yè)務(wù)經(jīng)營不善，竟然非法吸存填補虧損

警方查明，張某等人于2019年3月注冊成立智X公司。剛開始，公司主要經(jīng)營項目是在一些物業(yè)小區(qū)放置廣告機，投放營銷廣告。由于經(jīng)營不善，公司出現(xiàn)了虧損。張某等人為了籌集資金填補虧損，在明知公司不具備辦理金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，也未經(jīng)相關(guān)部門批準的情況下，以投資募集項目資金的名義，以高額回報為誘餌，向社會不特定對象公開募集股份和資金，初步估算非法吸收公眾存款累計達250萬余元。

目前，張某等3名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：天上不會掉餡餅，當(dāng)心投資返利陷阱。當(dāng)你覺得一個投資產(chǎn)品可以躺著賺錢的時候，你的錢袋子可能已經(jīng)被人打開了。為了你的資金安全，請務(wù)必警惕那些以“高額回報”“快速致富”等為噱頭的投資項目，遠離非法集資、非法吸存陷阱。如發(fā)現(xiàn)非法集資、非法吸存活動，或者發(fā)現(xiàn)自己、親友被騙參與其中的，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報。舉報電話：110。

文 、圖/廣州日報·新花城記者 李棟 通訊員 鄭何平 張毅濤廣州日報·新花城編輯 溫俊華