南丨寧丨綠 | 城 | 反 | 詐 | 斷 | 卡 | ① | 號 典型案例

搗毀一個(gè)GOIP詐騙窩點(diǎn)

GOIP是網(wǎng)絡(luò)通訊的一種硬件設(shè)備推廣引流跑業(yè)務(wù)，騙子利用遠(yuǎn)程操控GOIP設(shè)備逃避警方追蹤。此次行動中推廣引流跑業(yè)務(wù)，南寧警方加大研判及排查力度推廣引流跑業(yè)務(wù)，快速搗毀一個(gè)GOIP詐騙窩點(diǎn)。

2021年5月，南寧市公安局邕寧分局接市公安局刑偵支隊(duì)指令，結(jié)合前期大量調(diào)查，獲知邕寧區(qū)某小區(qū)內(nèi)有一伙人利用GOIP實(shí)施詐騙，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，摸清該團(tuán)伙成員情況。

行動當(dāng)日，抓捕組在該小區(qū)一套公寓房內(nèi)摧毀一處GOIP窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人4名，當(dāng)場繳獲一臺GOIP設(shè)備，繳獲銀行卡26張，電話卡19張，手機(jī)7部等一批涉案物品。經(jīng)訊問，該4名嫌疑人對受其上家指使、伙同境外詐騙分子利用GOIP設(shè)備實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前核實(shí)該窩點(diǎn)涉及江蘇昆山市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1起，涉案資金11.8萬元人民幣。

GOIP名詞解釋：GOIP設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)通信的一種硬件設(shè)備，能將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號，可以通過服務(wù)器遠(yuǎn)程控制GOIP設(shè)備，將電話或短信發(fā)出。但是，GOIP設(shè)備不是隨便可以使用的，根據(jù)《中華人民共和國電信條例》有關(guān)規(guī)定，使用GOIP設(shè)備必須通過相關(guān)部門的審批，否則均不得使用。簡單來說，騙子利用GOIP設(shè)備作為詐騙中轉(zhuǎn)站。騙子在A地，雇傭他人在B地架設(shè)GOIP后，插入幾十上百的偽實(shí)名手機(jī)卡，騙子在A地?fù)艽蛟p騙電話或短信時(shí)（通常冒充公檢法、稅務(wù)、電信、銀行等部門工作人員實(shí)施詐騙），通過GOIP這么一中轉(zhuǎn)，就顯示為在B地?fù)艽螂娫挘源颂颖芄矙C(jī)關(guān)的追查打擊。

打掉一個(gè)“引流”窩點(diǎn)

行動當(dāng)日，南寧市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合青秀分局在南寧市興寧區(qū)明秀東路端掉掛名為“廣西某傳播有限公司”的“引流”犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人29名,當(dāng)場繳獲作案手機(jī)295部、作案電腦60臺、作案手機(jī)卡128張。經(jīng)初步查明,該犯罪團(tuán)伙從2020年10月起以“廣西某傳播有限公司”為幌子,為犯罪分子有償提供“引流”服務(wù)。團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人袁某先后從網(wǎng)上購入大量的二手手機(jī)、手提電腦、手機(jī)卡、抖音賬號、陌陌賬號、探探賬號等,并聘請技術(shù)人員將相應(yīng)的抖音賬號、陌陌賬號、探探賬號登陸綁定到購入的二手手機(jī)上,分發(fā)給公司業(yè)務(wù)員。隨后按照“上家”指示，組織公司業(yè)務(wù)員利用這些賬號偽裝年輕貌美的女性誘騙網(wǎng)友關(guān)注，并將其推送給上家指定的微信號添加好友,每成功推送添加一名微信好友，該公司可獲得50元的報(bào)酬,相關(guān)業(yè)務(wù)員可獲得5元到10元的提成，截至目前,該公司通過“引流”非法獲利約10萬元。目前該案還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

打掉一個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn)行動當(dāng)日，刑偵支隊(duì)、高新分局專案組根據(jù)大數(shù)據(jù)分析的情況，在大學(xué)路某小區(qū)一套公寓房查獲一個(gè)洗錢窩點(diǎn)，抓獲以福建安溪籍陳某為首的嫌疑人5名，查獲涉案銀行卡36張，手機(jī)9部，電腦2臺，現(xiàn)金7萬8千余元。嫌疑人均對利用“跑分”平臺進(jìn)行洗錢的行為供認(rèn)不諱。經(jīng)初步核查，該窩點(diǎn)涉及2起詐騙案件，涉案金額為2萬元人民幣。目前案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中?！芭芊帧逼脚_名詞解釋：所謂“跑分”平臺是不法分子巧立名目，以高額傭金為誘餌，專門搭建平臺，吸引人員充當(dāng)“跑分客”，使用自己名下的微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將電信詐騙團(tuán)伙、賭博團(tuán)伙的贓款分流洗白的違法犯罪行為。抓獲一批“卡頭卡販”

“南寧綠城反詐?斷卡1號”行動將打擊涉“兩卡”犯罪與打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有效融合,抓獲一批辦販卡人員，抓獲一批“卡頭卡販”，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)“全鏈條”打擊，摧毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。2021年5月27日，興寧分局在明秀東路某小區(qū)地下停車場內(nèi)將涉嫌出售手機(jī)卡的陸某寧抓獲，現(xiàn)場繳獲手機(jī)7臺、手機(jī)物聯(lián)卡2600余張，移動支付終端POS機(jī)3臺、電腦主機(jī)1臺等作案工具。據(jù)嫌疑人陸某寧供述，其在未取得任何資質(zhì)的情況下，通過違規(guī)手段購入了大量“空白”物聯(lián)卡，并以此非法獲利超過1萬元人民幣。目前，案件正在深挖辦理當(dāng)中。

行動當(dāng)日，南寧警方共抓獲各類辦販卡人員109人，其中“卡頭卡販”15人，繳獲涉詐手機(jī)卡71張、銀行卡113張等。此次行動對電科市場、悅薈廣場等26處通訊行業(yè)場所進(jìn)行了重點(diǎn)清查，期間未發(fā)現(xiàn)正常的交易市場內(nèi)有直接明顯的違規(guī)辦販“兩卡”行為。市委市政府組織各級反詐專干及志愿者等總計(jì)2000余人，在全市設(shè)置了36處反詐集中宣傳點(diǎn)，切實(shí)走到群眾身邊，面對面宣傳反詐知識。

“綠城反詐聯(lián)盟”創(chuàng)建初見成效今年4月，南寧市委政法委牽頭創(chuàng)建“綠城反詐聯(lián)盟”，推動各級、各部門對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作各司其職、齊抓共管，把打防管控各項(xiàng)措施抓細(xì)抓實(shí)抓落地，堅(jiān)決遏制我市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，推進(jìn)反詐宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)城中村、進(jìn)校園、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)，全民學(xué)習(xí)反詐知識，形成精準(zhǔn)宣防和反詐知識全面覆蓋的宣傳態(tài)勢。目前，全市31家成員單位認(rèn)領(lǐng)了39項(xiàng)任務(wù)清單，各部門職責(zé)清晰、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域的突出問題，精準(zhǔn)發(fā)力，對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙構(gòu)建黨政同責(zé)、部門聯(lián)動和專業(yè)打擊相結(jié)合的治理新格局，始終保持凌厲攻勢，摧窩點(diǎn)、打灰產(chǎn)、控源頭、堵漏洞。三大通訊運(yùn)營商南寧分公司積極行使各自的職能責(zé)任，利用各種大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對各類詐騙電話、短信等進(jìn)行攔截封堵，今年以來，已攔截涉詐號碼9.2萬個(gè)，攔截涉詐短信3.7萬余條。

“南寧綠城反詐?斷卡1號”行動當(dāng)日，南寧警方對4起案件中已凍結(jié)的194.3萬元人民幣的涉詐騙資金向被害人進(jìn)行依法及時(shí)返還：

012020年12月2日,廣西某公司出納員黃某（化名）被人拉進(jìn)一個(gè)QQ群，該群里有其公司“老板”，“老板”稱現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目需要馬上支付合同保證金，并要求黃某將385000元轉(zhuǎn)入指定賬戶，黃某按指示操作后發(fā)現(xiàn)被騙。接案后，南寧市公安局興寧分局成功凍結(jié)全部涉案資金人民幣385000元，涉案資金于行動當(dāng)日全部返還。022021年3月5日,南寧某公司出納陸某（化名）收到一名自稱某銀行年檢專員電話稱公司賬戶需要年檢，并添加了QQ號，隨后年檢專員再讓其添加一個(gè)QQ 群，群里有三個(gè)“公司領(lǐng)導(dǎo)”。3月8日，該公司出納員羅某按照群里“領(lǐng)導(dǎo)”指示，將996800 元人民幣的項(xiàng)目款轉(zhuǎn)出，之后電話聯(lián)系公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。接案后，南寧市公安局興寧分局快速凍結(jié)部分涉案資金，行動當(dāng)日返還部分涉案資金279800元人民幣。目前，該案仍在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。032020年12月17日，南寧市某公司會計(jì)報(bào)案稱被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施詐騙，騙取公司876000元工程款，接案后，南寧警方成功止付、凍結(jié)涉案的816000元，并于行動當(dāng)日返還該公司。04今年3月，南寧某公司出納梁某（化名）加入了“公司高管QQ群”，后被“領(lǐng)導(dǎo)”通過層層話術(shù)威逼利誘，詐騙了712000元人民幣。南寧反詐中心啟動快速處置程序，及時(shí)止付、凍結(jié)了涉案的461996元，并于行動當(dāng)日返還該公司。

南寧反詐中心鄭重提醒

南寧戶籍及外地來邕開辦、販賣自己手機(jī)卡、銀行卡的人員，其名下手機(jī)卡、銀行卡一旦涉及詐騙、賭博等違法犯罪，南寧警方將嚴(yán)厲予以打擊，并面臨以下懲戒：

1

名下在南寧三大電信運(yùn)營商開辦的所有手機(jī)卡，名下僅可保留1張，其余所有手機(jī)卡暫停使用，全部采取封停措施；

2

在南寧各銀行金融機(jī)構(gòu)開辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務(wù)和限制開辦新卡措施；

3

異地辦理銀行、手機(jī)卡業(yè)務(wù)將受到管控，禁止一切銀行卡、手機(jī)卡線上辦理業(yè)務(wù)。

同時(shí)，買賣、出借對公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，有關(guān)人員不僅可能會被公安、通訊、金融部門聯(lián)合執(zhí)行失信懲戒措施，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，被懲戒后很可能與上網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)支付絕緣，甚至還可能涉嫌犯罪，留下犯罪記錄，影響到子女未來正常就業(yè)等，千萬不能觸碰！

廣大群眾如發(fā)現(xiàn)上述違法行為，請及時(shí)撥打110或96110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！

文：王丹 鐘智誠

圖：刑偵支隊(duì)、青秀分局、興寧分局、邕寧分局、高新分局

隊(duì)伍教育整頓

當(dāng)前，全國政法隊(duì)伍教育整頓正在全面進(jìn)行中，南寧市公安局貫徹落實(shí)相關(guān)要求，全力推進(jìn)全市公安隊(duì)伍教育整頓，努力打造一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的公安鐵軍，推動首府公安工作高質(zhì)量發(fā)展。

如何向全國政法隊(duì)伍教育整頓辦反映政法干警違紀(jì)違法問題推廣引流跑業(yè)務(wù)？

日前，“政法干警違紀(jì)違法舉報(bào)平臺”正式上線，用戶登錄“12337”智能舉報(bào)平臺或者點(diǎn)擊中國長安網(wǎng)、中央政法委長安劍微信公眾號等鏈接，即可向全國政法隊(duì)伍教育整頓辦反映政法干警違紀(jì)違法問題。舉報(bào)平臺網(wǎng)址：http://jyzd.12337.gov.cn/#/

廣西政法隊(duì)伍教育整頓第一駐點(diǎn)指導(dǎo)組進(jìn)駐南寧市，對南寧市政法隊(duì)伍教育整頓工作開展駐點(diǎn)指導(dǎo)，如有問題線索該如何舉報(bào)推廣引流跑業(yè)務(wù)？

指導(dǎo)組進(jìn)駐期間設(shè)立了舉報(bào)電話和郵政信箱，指導(dǎo)組受理電話時(shí)間為每天8:00-20:00，受理信電截止時(shí)間為2021年6月30日。

指導(dǎo)組主要受理南寧市政法委、法院、檢察院、公安、司法行政機(jī)關(guān)政法干警問題的來信來電。其他不屬于受理范圍的問題，將按規(guī)定交由有關(guān)部門處理。

舉報(bào)電話：0771-2097028

郵政信箱：廣西壯族自治區(qū)南寧市A042號郵政信箱，自治區(qū)政法隊(duì)伍教育整頓第一駐點(diǎn)指導(dǎo)組收

郵編：530012

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(審核:黃皓 責(zé)編:勞運(yùn)榮 編輯:楊嵐晶 校對:梁爍)

朋友您好！0771-12340是自治區(qū)民意調(diào)查中心對社會公眾安全感滿意度開展隨機(jī)調(diào)查的電話。如果您覺得南寧公安民警、輔警的努力和付出值得肯定，請?jiān)诮拥絹黼姇r(shí)給予我們公正的評價(jià)！您的十分滿意是我們奮斗的目標(biāo)，您的支持將激勵(lì)我們不斷改進(jìn)工作，提升服務(wù)！感謝您的幫助，歡迎您的監(jiān)督！