為貫徹落實(shí)自治區(qū)、南寧市關(guān)于打擊治理網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的相關(guān)會(huì)議精神，3月10日至3月11日，南寧市公安局在全市范圍內(nèi)組織開(kāi)展2022 年“綠城反詐?斷卡”第一輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，同時(shí)依托社會(huì)治安防控體系建設(shè)，在嚴(yán)厲打擊涉電詐違法犯罪活動(dòng)的同時(shí)，積極開(kāi)展綜合整治，營(yíng)造打擊聲勢(shì)，掀起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高潮，全力凈化社會(huì)治安環(huán)境。

行動(dòng)中，自治區(qū)公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)、南寧市副市長(zhǎng)、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)陳榮茂到行動(dòng)總指揮部督戰(zhàn)。全市公安機(jī)關(guān)2000余名警力分頭趕赴多個(gè)抓捕點(diǎn)集中開(kāi)展抓捕行動(dòng)。與此同時(shí)，全市各級(jí)政法機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、通訊管理等部門(mén)也在51處地點(diǎn)開(kāi)展聯(lián)合整治。

“在此之前，我們前期與國(guó)家反詐中心聯(lián)動(dòng)協(xié)作，對(duì)在南寧市開(kāi)辦涉詐銀行卡、電話卡的開(kāi)卡人實(shí)行‘線索不過(guò)夜’精準(zhǔn)研判，為本次行動(dòng)順利開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！眳⑴c本次集中收網(wǎng)行動(dòng)的民警介紹，本次行動(dòng)抓捕對(duì)象主要有以下幾類人員：

1.今年以來(lái)在南寧市新開(kāi)辦問(wèn)題“兩卡”的開(kāi)卡人員；

2.一人名下開(kāi)辦多張涉詐“兩卡”的高危目標(biāo)人員；

3.販賣“兩卡”的“卡頭卡販”；

4.藏匿在南寧市內(nèi)的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員；

同時(shí)，本次行動(dòng)還對(duì)涉詐GOIP設(shè)備、手機(jī)、QQ(微信)、洗錢(qián)跑分、前端引流的窩點(diǎn)，以及開(kāi)辦問(wèn)題“兩卡"數(shù)量排名靠前的金融、通訊行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行集中鏟除、清查整治。

3月11日上午8點(diǎn)半左右，記者跟隨辦案民警來(lái)到了南寧市中華路的某商住小區(qū)，在小區(qū)的高層，這里剛剛成功摧毀了一個(gè)以“兼職刷單”的詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人20多人，扣押作案電腦、手機(jī)、手機(jī)卡及銀行卡等作案工具一批。南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局副分局長(zhǎng) 江重強(qiáng)向記者介紹，這家外表是外貿(mào)公司，實(shí)則是兼職刷單的詐騙窩點(diǎn)。他們分工明確，有引流、客服、技術(shù)、資金，以及股東組成。主要是在網(wǎng)上，通過(guò)向正在找工作的人發(fā)布“兼職刷單”信息，告知他們，通過(guò)刷單可以輕松賺到錢(qián)。添加了客服后，客服會(huì)引誘這些受害人進(jìn)入他們刷單平臺(tái)，對(duì)受害人進(jìn)行新手培訓(xùn)，先引導(dǎo)刷一單，然后返還本金和傭金，放長(zhǎng)線釣大魚(yú)。

刷了幾單后，客服會(huì)借機(jī)告訴受害人，想要拿到更高的傭金，就必須升級(jí)自己的權(quán)限，也就是向平臺(tái)充值越多的錢(qián)，你的VIP級(jí)別越高，進(jìn)而可以獲得更高的傭金率。當(dāng)受害人向平臺(tái)充值到一定數(shù)額的資金后，這些犯罪分子會(huì)以各種理由推脫，拒絕提現(xiàn)。最終把受害人充值的資金“做空”，甚至說(shuō)將其拉黑。

據(jù)了解，行動(dòng)中，全南寧市公安機(jī)關(guān)2000多名警力分頭趕赴600多個(gè)抓捕點(diǎn)集中開(kāi)展抓捕行動(dòng)。與此同時(shí)，全市各級(jí)政法機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、通訊管理等部門(mén)也在51處地點(diǎn)開(kāi)展聯(lián)合整治。

“我們遵循“統(tǒng)一指揮、分類偵查、突出重點(diǎn)、確保戰(zhàn)果”的總體思路、目標(biāo)，前期與國(guó)家反詐中心聯(lián)動(dòng)協(xié)作，對(duì)在南寧市開(kāi)辦涉詐銀行卡、電話卡的開(kāi)卡人實(shí)行“線索不過(guò)夜”精準(zhǔn)研判，為本次行動(dòng)順利開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”參與本次集中收網(wǎng)行動(dòng)的民警介紹，本次行動(dòng)抓捕對(duì)象主要有以下幾類人員：

今年以來(lái)在南寧市新開(kāi)辦問(wèn)題“兩卡”的開(kāi)卡人員；

一人名下開(kāi)辦多張涉詐“兩卡”的高危目標(biāo)人員；

販賣“兩卡”的“卡頭卡販”；

藏匿在南寧市的涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員；

同時(shí)，本次行動(dòng)還對(duì)涉詐GOIP設(shè)備、手機(jī)、QQ(微信)、洗錢(qián)跑分、前端引流的窩點(diǎn)，以及開(kāi)辦問(wèn)題“兩卡"數(shù)量排名靠前的金融、通訊行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行集中鏟除、清查整治。

截至3月11日12時(shí)，集中收網(wǎng)行動(dòng)共抓獲涉詐犯罪嫌疑人421人，其中涉案“兩卡”開(kāi)卡人及卡頭卡販355人，打掉涉詐“兩卡”團(tuán)伙10個(gè)，繳獲涉案手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡、作案汽車等一批，整治通訊銀行場(chǎng)所87個(gè)，重點(diǎn)戶籍鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)。

今年1月，南寧警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條“跑分”線索，一伙人為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，駕駛汽車，在車上開(kāi)展流動(dòng)作案，為他人“跑分”賺取抽成謀利。3月10日晚上9點(diǎn)左右，在南寧市公安局的統(tǒng)一部署下，青秀分局刑偵三大隊(duì)在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)永和路瀚林新城小區(qū)街道旁，打掉一伙正在車上進(jìn)行洗錢(qián)“跑分”的廣西上思籍團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人馬某華、陸某陶、韋某保、黃某央四名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲手機(jī)5部、汽車一臺(tái)。經(jīng)查，自2022年1月份以來(lái)，馬某華組織人員參與“跑分”洗錢(qián)違法活動(dòng)，其負(fù)責(zé)通過(guò)一款加密軟件，聯(lián)系上家洗錢(qián)和操作轉(zhuǎn)賬；陸某陶、韋某保負(fù)責(zé)通過(guò)微信QQ等聊天軟件尋找“卡農(nóng)”；黃某央負(fù)責(zé)提供駕駛車輛。四人在接到上家指令后，由黃某央駕駛車牌為湘A的車輛在南寧市范圍內(nèi)流動(dòng)作案。該團(tuán)伙從上家處拿到5%的好處費(fèi)，其中分給卡農(nóng)好處費(fèi)2-3%。自1月份作案以來(lái)，該團(tuán)伙陸續(xù)找到卡農(nóng)梁某朝、武某、陸某漾、覃某保、蘇某全、呂某林、張某軍、劉某、嚴(yán)某毅等9人提供銀行卡洗錢(qián)，累計(jì)涉案總額近百萬(wàn)元人民幣，獲利5萬(wàn)余元。目前案件正在深挖偵辦中。

名詞解釋：【跑分】就是不法分子巧立名目，以高額傭金為誘餌，專門(mén)搭建平臺(tái)，吸引人員充當(dāng)“跑分客”，使用自己名下的微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將電信詐騙團(tuán)伙、賭博團(tuán)伙的贓款分流洗白的違法犯罪行為。

行動(dòng)期間，南寧市公安局還組織警力與通訊運(yùn)營(yíng)商、金融部門(mén)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)緊密聯(lián)動(dòng)，深入社區(qū)、學(xué)校、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、銀行網(wǎng)點(diǎn)等全市40個(gè)場(chǎng)點(diǎn)開(kāi)展反詐宣傳，推廣安裝“國(guó)家反詐中心”APP，努力提升廣大人民群眾的識(shí)騙、防騙、不參騙意識(shí)，增強(qiáng)法治思維和守法觀念，助力法治南寧、平安南寧建設(shè)，最大限度擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間。

其中，西鄉(xiāng)塘分局召集轄區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)、三大運(yùn)營(yíng)商召開(kāi)防范和打擊電信詐騙聯(lián)席會(huì)議；新陽(yáng)派出所聯(lián)合新陽(yáng)街道辦組織新陽(yáng)各社區(qū)工作人員就如何安裝推廣“國(guó)家反詐中心”APP進(jìn)行了培訓(xùn)。

青秀分局長(zhǎng)崗派出所到轄區(qū)長(zhǎng)堽路鴛鴦樓前開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)；仙葫派出所深入轄區(qū)開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，民警、輔警發(fā)放預(yù)防電信詐騙的宣傳冊(cè)。

江南分局沙井派出所聯(lián)合沙井街道同樂(lè)村委員會(huì)在富樂(lè)生活廣場(chǎng)（鄰里生鮮小區(qū)）開(kāi)展“志愿者最閃耀”主題活動(dòng)；江南派出所聯(lián)動(dòng)江南街道富德村委會(huì)、中國(guó)移動(dòng)共同在富德村開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)；福建園派出所五一東社區(qū)民警白林到五一路南一里5號(hào)進(jìn)行反詐宣傳。

興寧分局聯(lián)合興寧區(qū)團(tuán)委，南寧電信公司，以“慧助老防詐騙青年普法志愿行”為主題活動(dòng)進(jìn)社區(qū)開(kāi)展反詐宣傳。

良慶分局大沙田派出所、金象派出所、街道各黨員干部、民、輔警、志愿者下社區(qū)，聯(lián)合社區(qū)工作人員開(kāi)展反詐及“斷卡”宣傳。

青秀山分局聯(lián)合津頭街道辦事處聯(lián)合在南寧市第四職業(yè)技術(shù)學(xué)校開(kāi)展“防電詐，反傳銷”宣傳進(jìn)校園活動(dòng)。

南湖分局結(jié)合2022年青秀區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)，向社區(qū)群眾宣傳反詐騙知識(shí)，提高市民反詐騙意識(shí)。

武鳴分局宣傳隊(duì)聯(lián)合靈馬鎮(zhèn)社區(qū)工作人員走街串巷向?qū)用耖_(kāi)展反詐及“斷卡”宣傳。

地鐵分局新村站派出所聯(lián)合華潤(rùn)集團(tuán)，在萬(wàn)象匯商場(chǎng)發(fā)放反詐宣傳資料開(kāi)展反詐宣傳。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月1日至3月11日，南寧反虛假信息詐騙中心預(yù)警勸阻潛在被騙群眾46.8萬(wàn)人次，通過(guò)電話、短信、上門(mén)勸阻等方式聯(lián)系勸阻受害人，避免群眾被騙匯款近4500萬(wàn)余元。止付金額24.0244億元，凍結(jié)金額3.9816億元。登記辦理凍結(jié)涉案資金返還89筆，返還資金238.05萬(wàn)元。

“今年以來(lái)，我們堅(jiān)持立足本地，從嚴(yán)打擊整治涉詐“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)線索，加快構(gòu)建“全警反詐、全社會(huì)反詐”打防管控新格局,深化 “綠城反詐聯(lián)盟”新機(jī)制新體系，大力地推進(jìn)了社會(huì)治安防控體系建設(shè)?！蹦蠈幨泄簿盅簿ǚ丛p）支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

南寧反詐中心鄭重提醒：南寧戶籍及外地來(lái)邕開(kāi)辦、販賣自己手機(jī)卡、銀行卡的人員，其名下手機(jī)卡、銀行卡一旦涉及詐騙、賭博等違法犯罪，南寧警方將嚴(yán)厲予以打擊，并面臨以下懲戒：名下在南寧三大電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)辦的所有手機(jī)卡，名下僅可保留1張，其余所有手機(jī)卡暫停使用，全部采取封停措施；在南寧各銀行金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦的所有銀行卡全部采取暫停非柜面業(yè)務(wù)和限制開(kāi)辦新卡措施；異地辦理銀行、手機(jī)卡業(yè)務(wù)將受到管控，禁止一切銀行卡、手機(jī)卡線上辦理業(yè)務(wù)。

同時(shí)，買賣、出借對(duì)公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，有關(guān)人員可能會(huì)被公安、通訊、金融部門(mén)聯(lián)合執(zhí)行失信懲戒措施，5年內(nèi)不能使用網(wǎng)銀和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，被懲戒后很可能與上網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)支付絕緣，甚至還可能涉嫌犯罪，留下犯罪記錄，影響到子女未來(lái)正常就業(yè)等，千萬(wàn)不能觸碰！廣大群眾如發(fā)現(xiàn)上述違法行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110或96110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！

記者：文昌 通訊員：黃昌輝、楊李、勞運(yùn)榮