用銀行卡或微信、支付寶的

收款碼為別人轉(zhuǎn)一下款

就能“跑分”，輕輕松松賺取傭金？

殊不知這種行為已構(gòu)成犯罪

成為電詐犯罪的幫兇

2022年3月

一涉案成員多達(dá)37人的

跑分洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙

被湖北襄陽(yáng)市公安局移送起訴

2021年4月以來(lái)，襄陽(yáng)市公安局在湖北省公安廳的直接指揮下，轉(zhuǎn)戰(zhàn)8個(gè)省17個(gè)市，一舉摧毀這一巨額跑分洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲涉詐犯罪嫌疑人40人。

凍結(jié)資金1200余萬(wàn)、扣押豪車(chē)4臺(tái)、電話卡230張、銀行卡190張等。初步查實(shí)該團(tuán)伙在短短10個(gè)月時(shí)間里，幫助境外賭博集團(tuán)、電詐團(tuán)伙洗錢(qián)流水累計(jì)達(dá)50余億元，獲利1500余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

目前

該團(tuán)伙成員37人

分別涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪、

妨礙信用卡管理罪、

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

被移送起訴

順藤摸瓜 小卡商牽出洗錢(qián)團(tuán)伙

2021年4月24日，襄陽(yáng)宜城市公安局根據(jù)“兩卡”線索，將販賣(mài)個(gè)人銀行卡的嫌疑人李某龍抓獲。順線追蹤，挖出一個(gè)以陳某為骨干的10人跑分洗錢(qián)團(tuán)伙。

查清，2020年10月，陳某通過(guò)社交軟件聯(lián)系到上線戴某俊后，加入“吉利”的洗錢(qián)平臺(tái)。為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，陳某又招募了10名同鄉(xiāng)，成立三個(gè)工作室，開(kāi)展跑分洗錢(qián)業(yè)務(wù)。

一網(wǎng)打盡 斬?cái)嗑惩庀村X(qián)大通道

專案組晝夜攻堅(jiān)，先后調(diào)查走訪200余人次，查證銀行交易一萬(wàn)余筆，研判各類賬戶1000余個(gè)，一個(gè)由福建人傅某偉為首的洗錢(qián)集團(tuán)浮出水面。在掌握確鑿證據(jù)，摸清基本架構(gòu)后，專案指揮部決定統(tǒng)一收網(wǎng)。

2021年5月20日至26日，專案組分別在湖北襄陽(yáng)、福建廈門(mén)和福州、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，從最低一級(jí)賣(mài)卡人員抓起，一直打到了這條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的“心臟”——搭建網(wǎng)絡(luò)跑分平臺(tái)，為境外賭博、電詐團(tuán)伙提供資金拆分、洗白、扭轉(zhuǎn)等相關(guān)服務(wù)的犯罪指揮部，抓獲平臺(tái)老板傅某偉以及技術(shù)支撐、平臺(tái)服務(wù)、卡商老板、對(duì)接聯(lián)絡(luò)等核心成員5人。

隨后，在8省17市抓獲產(chǎn)業(yè)鏈涉及的犯罪嫌疑人35名，摧毀了搭建平臺(tái)、對(duì)接平臺(tái)、跑分團(tuán)伙、招募卡農(nóng)的四層架構(gòu)，切斷了這條直通境外的洗錢(qián)大通道。

層層轉(zhuǎn)移 10個(gè)月洗錢(qián)50余億

經(jīng)查證，主犯傅某偉，曾在菲律賓的賭場(chǎng)任客服經(jīng)理，2020年初回國(guó)。為了賺取“快錢(qián)”，他利用賭場(chǎng)人脈，做起了為境外的賭博、電詐團(tuán)伙洗錢(qián)的發(fā)財(cái)美夢(mèng)。

2020年8月，傅某偉找到“發(fā)小”徐某強(qiáng)，物色到在福建從事計(jì)算機(jī)維護(hù)的葉某鋒。在“軍師”傅某偉的一手策劃下，三人搭建起一個(gè)“跑分洗錢(qián)”平臺(tái)，他們給這個(gè)平臺(tái)起名叫“吉利”，幫助境外詐騙、賭博犯罪團(tuán)伙為境外電詐團(tuán)伙層層轉(zhuǎn)移詐騙資金，以圖謀取暴利。

傅某偉以每筆5%的提成，相繼網(wǎng)絡(luò)到在廈門(mén)集美做小本生意的康某云、戴某俊作為平臺(tái)正副經(jīng)理，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)，大肆向全國(guó)發(fā)展下線，同時(shí)負(fù)責(zé)將平臺(tái)違法所得提現(xiàn)交給傅分贓。2020年10月，戴某俊在網(wǎng)上以“快速致富”的招聘廣告聯(lián)系上湖北襄陽(yáng)的陳某，在戴的蠱惑下，陳某組織了自己的同鄉(xiāng)成立三個(gè)“卡農(nóng)”團(tuán)隊(duì)，從不同途經(jīng)收購(gòu)銀行卡、對(duì)公賬戶和U盾等，從吉利平臺(tái)上搶“分”，以“一分一元人民幣”的規(guī)則把自己的本金按任務(wù)分發(fā)給平臺(tái)指定的帳戶，然后再由平臺(tái)2%的提成連本返還他的帳戶。而這些返回錢(qián)正是境外詐騙團(tuán)伙攫取的不義之財(cái)。

經(jīng)查，核心人物傅某偉、葉某鋒、徐某強(qiáng)先后為境外電詐、賭博犯罪團(tuán)伙累計(jì)洗錢(qián)達(dá)50個(gè)億，分別獲利400余萬(wàn)元，并用非法所得購(gòu)買(mǎi)了寶馬、保時(shí)捷等豪車(chē)，成為這個(gè)犯罪鏈的“吃肉者”;而這個(gè)團(tuán)伙的其他成員作為“喝湯”的嘍啰們，也有幾千到幾十萬(wàn)不等“報(bào)酬”。

來(lái)源： 襄陽(yáng)廣播電視臺(tái)