茂名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案情況周報(bào)

2021年3月7日至3月13日

發(fā)案態(tài)勢(shì)

本周，茂名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案數(shù)環(huán)比上升。其中全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙各地發(fā)案數(shù)按環(huán)比上升的縣區(qū)有電白、信宜、化州；環(huán)比下降的縣區(qū)有茂南、高新、濱海；環(huán)比持平的縣區(qū)有高州。

高發(fā)街鎮(zhèn)

本周高發(fā)鎮(zhèn)街前7名：茂南區(qū)河?xùn)|街道、茂南區(qū)羊角鎮(zhèn)、茂南區(qū)高山鎮(zhèn)、茂南區(qū)公館鎮(zhèn)、電白區(qū)林頭鎮(zhèn)、化州市同慶鎮(zhèn)、信宜市玉都街道。

高發(fā)手法

本周，高發(fā)詐騙手法依次為：刷單返利類(lèi)詐騙、冒充公檢法類(lèi)詐騙、冒充電商物流客服類(lèi)詐騙、虛假貸款類(lèi)詐騙、虛假購(gòu)物服務(wù)類(lèi)詐騙、網(wǎng)絡(luò)游戲裝備類(lèi)詐騙、冒充熟人類(lèi)詐騙、殺豬盤(pán)類(lèi)詐騙、虛假中獎(jiǎng)詐騙類(lèi)、充值返利類(lèi)。

典型案件

案例一【刷單返利類(lèi)詐騙】

近日，事主在刷 “X手”視頻時(shí)，看到 “足不出戶、日賺千元，工資日結(jié)，絕不拖欠”的兼職廣告，預(yù)留手機(jī)號(hào)之后被拉入微信群，群內(nèi)成員讓事主關(guān)注公眾號(hào)領(lǐng)取任務(wù)，事主在獲取小額利潤(rùn)后放下了戒備，在群內(nèi)成員的指導(dǎo)下點(diǎn)擊對(duì)方提供的鏈接，下載APP并注冊(cè)賬號(hào)，之后完成多項(xiàng)刷單任務(wù)后卻被告知需要向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬才能得到返利，事主便按要求轉(zhuǎn)賬10000元去對(duì)方賬戶，轉(zhuǎn)賬完成后事主卻仍舊無(wú)法提現(xiàn)，平臺(tái)又以系統(tǒng)故障為由要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，事主完成轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)仍無(wú)法提現(xiàn)，察覺(jué)自己被騙，遂報(bào)警。共計(jì)損失318305元。

手法講解

第一步：騙子會(huì)通過(guò) QQ 群、微信群及短視頻等各種途徑發(fā)布刷單的消息，打著“高薪”“輕松”的旗號(hào)吸引目標(biāo)群體。

第二步：一旦有人主動(dòng)聯(lián)系，騙子會(huì)教受害人如何進(jìn)行刷單，并取得受害人信任；接下來(lái)騙子會(huì)給受害人一個(gè)墊付貨款金額更大、傭金更高的訂單，在這時(shí)已經(jīng)完全卸下了戒備的受害人就會(huì)不假思索的照做。

第三步：騙子發(fā)現(xiàn)受害事主上鉤以后，就會(huì)以“任務(wù)未完成、資金被凍結(jié) ”等各種借口拒絕支付貨款和傭金，并表示只有完成接下來(lái)所有的訂單后才能拿到之前的傭金和墊付的貨款。

第四步：最后壓榨，轉(zhuǎn)移資金。當(dāng)發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)時(shí)，對(duì)面的“客服”會(huì)告訴事主：你的賬戶存在異常，已被凍結(jié)，需要再充值一筆錢(qián)才能解凍。這個(gè)時(shí)候，如果事主信以為真，那對(duì)方在拿到錢(qián)之后就會(huì)立馬切斷與事主的聯(lián)系，并且轉(zhuǎn)移走事主的資金。

天上不會(huì)掉餡餅，餡餅就是大陷阱！切莫被各類(lèi)“免費(fèi)送”詐騙套路迷惑，掉入詐騙圈套；

刷單是一種違法行為，國(guó)家法律法規(guī)、淘寶等電商平臺(tái)均明令禁止這種虛假交易。請(qǐng)通過(guò)正規(guī)渠道尋找兼職，確保得到合法薪酬！如遇好友、親人等落入刷單返利的陷阱，請(qǐng)第一時(shí)間撥打110或者96110報(bào)警。

典型案例

案例二【虛假貸款類(lèi)詐騙】

近日，事主報(bào)警稱，其在家中玩手機(jī)時(shí)收到陌生人發(fā)送的短信稱“回復(fù)短信可以進(jìn)行大額借款”。其回復(fù)后，對(duì)方發(fā)送了一個(gè)鏈接給事主下載一個(gè)叫“某銀行快貸”的APP，其下載注冊(cè)登錄，并申請(qǐng)50000元貸款，在其提現(xiàn)時(shí)，該APP顯示其銀行卡異常，其便聯(lián)系A(chǔ)PP客服處理，客服發(fā)送一個(gè)二維碼叫其下載“客服”APP處理，其掃碼下載添加了APP客服，APP客服稱是事主的操作錯(cuò)誤導(dǎo)致貸款金額被凍結(jié)的，如需解凍就要交貸款金額的百分之五十的認(rèn)證金解凍，事主通過(guò)本人手機(jī)銀行向?qū)Ψ娇头峁┑你y行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬25000元；轉(zhuǎn)賬后其去提現(xiàn)，APP又提示訂單異常貸款金額被凍結(jié)，對(duì)方又叫事主轉(zhuǎn)賬才能解凍，事主終于意識(shí)被騙，便到派出所報(bào)警處理，共計(jì)被騙25000元。

手法講解

第一步，鏈接引流。在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽過(guò)貸款的“潛在客戶”會(huì)被推送各類(lèi)貸款廣告，其中就包括詐騙團(tuán)伙推送的廣告。當(dāng)“潛在客戶”打開(kāi)短信鏈接，就會(huì)進(jìn)入騙子制作精細(xì)的高仿知名貸款平臺(tái)。

第二步，填寫(xiě)資料。和正規(guī)平臺(tái)一樣，填寫(xiě)個(gè)人隱私信息，包括姓名、電話、身份證號(hào)等。一旦“潛在客戶”提交，就成了詐騙分子眼中的“精準(zhǔn)料”。

第三步，放誘餌。騙子讓“潛在客戶”在平臺(tái)看到貸款金額，讓其感覺(jué)已經(jīng)觸手可及，當(dāng)其準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，所謂的“客服”就會(huì)提出繳納一定比例的提現(xiàn)費(fèi)、保證金等。很多急需用錢(qián)的人大都會(huì)決定轉(zhuǎn)出這筆錢(qián)。

第四步，信息錯(cuò)誤。在被騙人交過(guò)費(fèi)用后，通常又會(huì)收到銀行卡或身份信息等資料填寫(xiě)錯(cuò)誤，無(wú)法提現(xiàn)等提示。

一、選擇正規(guī)貸款機(jī)構(gòu)是必要條件，如果個(gè)人資質(zhì)存在“硬傷”，也不能企圖通過(guò)不正當(dāng)手段去獲取貸款，小心偷雞不成蝕把米。二、正規(guī)的貸款都有一個(gè)審批流程，立即放款是有很大風(fēng)險(xiǎn)的，大家需要保留足夠的理智，不要一著急就被他人牽著鼻子跑。三、貸款無(wú)門(mén)檻、貸前亂收費(fèi)、遲遲不放款是常見(jiàn)三大貸款詐騙套路。無(wú)論通過(guò)什么途徑獲取這樣的貸款信息，都不能盲目相信，不要透露個(gè)人信息給他人，不要事前轉(zhuǎn)款尋求貸款。