金融“小白”不知如何入門投資，跟著百萬粉絲財經(jīng)大V買準(zhǔn)沒錯？打住！“百萬粉絲”并不代表專業(yè)性，甚至可能成為不法分子用以牟利的標(biāo)簽。近日，隨著粉絲分紛紛報案，某平臺坐擁400余萬粉絲的金融大V被上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴，大V割粉絲韭菜的千層套路隨之揭開。

圖片來自檢察日報正義網(wǎng)

據(jù)最高人民檢察院主管的檢察日報正義網(wǎng)3月21日發(fā)布消息顯示，近日，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌虛假廣告罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪、非法經(jīng)營罪對徐某提起公訴，徐某為“某平臺坐擁400余萬粉絲的金融大V”。

據(jù)北京青年報等媒體報道，徐某即為徐曉峰，微博賬號為帶微博個人認(rèn)證標(biāo)志的“徐曉峰在上?！?，該賬號最后一次發(fā)布微博時間為2021年7月7日，目前顯示粉絲409.8萬。據(jù)賬號簡介稱，該賬號微博唯一關(guān)聯(lián)賬號為“趨勢投資日志”，而該關(guān)聯(lián)號于2021年7月29日后停止更新，粉絲數(shù)10.3萬。

徐曉峰微博賬號在2021年7月后停更

根據(jù)正義網(wǎng)發(fā)布的信息，這位坐擁400萬粉絲的大V，正因涉嫌虛假廣告罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪、非法經(jīng)營罪被上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴，而每一項罪名背后都是大V割粉絲韭菜的一種套路。

套路一：誘餌宣傳，引流非法交易軟件

2019年，大V徐某的朋友陳某、李某在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，未取得期貨、期權(quán)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，與他人簽訂代理合同，代理了一款期權(quán)分倉軟件。為了讓更多人下載使用這款非法交易軟件，陳某和徐某合謀，利用徐某的影響力引流粉絲到該軟件上進(jìn)行投資，徐某每單收取20元左右傭金。

此后，徐某便在平臺上發(fā)文進(jìn)行宣傳推廣，以無資金限額、無交易限制等為誘餌將粉絲引流至該軟件。之后，徐某還讓自己團(tuán)隊的員工在直播間推廣此產(chǎn)品，并通過自己的客服人員招攬客戶進(jìn)行投資，參與期權(quán)買賣業(yè)務(wù)，從中賺取傭金。經(jīng)審計，徐某涉及12個代理賬戶，涉案金額1600余萬元，違法所得150余萬元。

“這個交易軟件是個分倉軟件，肯定不正規(guī)，因?yàn)橹坝蓄愃频姆謧}系統(tǒng)被證監(jiān)會處罰過?！?據(jù)徐某交代，自己作為私募管理人員，具備相應(yīng)的金融知識，明知使用場外分倉系統(tǒng)違反國家金融管理規(guī)定，但明知故犯，仍向粉絲割起了“韭菜”。而該行為已涉嫌非法經(jīng)營證券期貨。

套路二：假意提醒，明知故發(fā)詐騙鏈接

除了合伙進(jìn)行非法經(jīng)營證券期貨這種較“重”的方式，徐某還有利用百萬粉絲流量更輕巧的來錢方式，但同樣對于粉絲來說是割韭菜的套路。

據(jù)徐某交代，“有中介來找我們這些大V發(fā)廣告，基本都是導(dǎo)流，他們把編好的內(nèi)容發(fā)給我，里面的短鏈接附有二維碼。”這樣的廣告，徐某每條收取2萬元至3萬元費(fèi)用，后來漲到5萬元。

2019年3月，徐某接了條股票咨詢交流的廣告，不久就有粉絲陸續(xù)向徐某和平臺反映該鏈接為詐騙鏈接，徐某還因此被禁言了一段時間。但在2020年6月，徐某在明知新廣告鏈接與先前被舉報的詐騙鏈接相同的情況下，只是在廣告后添加了“不要做股票以外的投資”“不要與其他銀行賬戶發(fā)生資金往來”之類的提醒，仍繼續(xù)多次發(fā)布該廣告，非法獲利39萬元。該鏈接后來被證實(shí)為詐騙團(tuán)伙的微信二維碼，現(xiàn)已被公安立案偵查。

在公安機(jī)關(guān)偵查過程中，通過補(bǔ)充偵查等方式解決“廣告短鏈接同一性問題”“后臺服務(wù)器租借情況”等技術(shù)認(rèn)定問題。隨后，公安機(jī)關(guān)查實(shí)徐某在明知先前發(fā)布的虛假廣告導(dǎo)致他人被騙后，仍發(fā)布相同鏈接的事實(shí)，遂對其增加幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪提請批捕。

套路三：“誠心推薦老朋友”其實(shí)根本不認(rèn)識

除了已查實(shí)為詐騙鏈接的廣告外，徐某還發(fā)布了多條其他廣告。“推薦一位老朋友，他跟蹤了兩只5G概念強(qiáng)勢牛股，分享給兄弟們，需要的加微信?！边@是徐某發(fā)布廣告的慣用話術(shù)，但事實(shí)上，他所宣傳的所謂自己熟悉、認(rèn)識、操股能力強(qiáng)的朋友，其實(shí)都不認(rèn)識，也沒有核實(shí)過這些人的身份和廣告內(nèi)容。收完錢，他就直接把這些中介已經(jīng)編輯好的文案一鍵轉(zhuǎn)發(fā)。經(jīng)審計，徐某發(fā)布虛假廣告非法獲利19萬余元。

在審查起訴階段，承辦檢察官從廣告清單、資金流水、聊天記錄等方面同時入手，對涉案的60余條廣告逐一進(jìn)行梳理，篩選出其中的虛假廣告，經(jīng)與上海市市場監(jiān)管局廣告處溝通，確認(rèn)行政法上虛假廣告的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，又增加了虛假廣告罪，將徐某以涉嫌三罪提起公訴。

據(jù)檢察日報正義網(wǎng)發(fā)布消息顯示，對于虛假廣告罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪、非法經(jīng)營罪三項罪名，徐某最終自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書。“400萬粉財經(jīng)大V翻車被捕”事件告一段落。此事件也提醒廣大有理財需求的網(wǎng)友認(rèn)清正規(guī)投資渠道，不要輕信網(wǎng)絡(luò)上的大V、專家，辨別割韭菜套路，避免上當(dāng)受騙財產(chǎn)損失。

出品：南都科創(chuàng)工作室

采寫：南都記者 徐勁聰