只要花點錢，就能享受代考、辦證、掛靠一條龍服務(wù)，并且承諾保過、保收益，掛靠成功后，每年還能額外獲取5萬元起步收益……以此為誘惑，一個由23人組成的團(tuán)伙在短短3個月內(nèi)詐騙全國多地300余人，涉案金額達(dá)500萬元。近日，江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對該團(tuán)伙中的趙某等18人提起公訴，另有5人因犯罪情節(jié)輕微被作出相對不起訴決定。

　　畫餅：一年白撿好幾萬

　　2020年7月，在相城區(qū)打工的高中畢業(yè)生周俊（化名）在瀏覽短視頻時，點進(jìn)了一則以幫助考取建筑信息模型（BIM）工程專業(yè)技能證書為名的廣告。

　　客服告訴周俊，有了這張證書，以后不愁找不到工作，只要他繳納一筆費用，就會有人幫他代考，保證拿到證件，后續(xù)還能幫他解決掛靠問題。

　　在客服不斷發(fā)來的成功案例沖擊下，沒有建筑專業(yè)背景的周俊相信對方“考不過就退款”的許諾，最終繳納了費用。20天后，根本沒參加考試的周俊拿到了資格證書，竊喜之余也有點心存疑惑。

　　但之后幾天的一個電話讓周俊打消了疑慮。電話來自北京，對方自稱是某教育機(jī)構(gòu)的工作人員，在網(wǎng)上查到他考取了BIM證書，只要他愿意交一筆1000元的手續(xù)費，就能將他的證書掛靠給某公司使用，同時會付給他一年5萬元左右的掛靠費。

　　“我們稍后會給您發(fā)送證書查詢網(wǎng)站。”掛斷電話后，周俊登錄網(wǎng)站，果然查到了自己的證書。他徹底放下了戒心，爽快地支付了1000元。隨后的一周內(nèi)，對方又派出了代理人、主任等人，以需要搶占名額等理由陸續(xù)向他收取了2250元、3350元。

　　幾個月過去了，周俊卻沒有收到任何報酬。2020年11月，周俊再次給對方發(fā)消息時，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被拉黑，這才意識到被騙，趕忙打電話報警。

　　做局：免考包過還能得到高額掛靠費

　　接到報警后，警方當(dāng)即成立專案組，發(fā)現(xiàn)線索全部指向河南鄭州的一家公司。2021年6月，以趙某、王某為首的犯罪團(tuán)伙的20余名犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓獲。

　　經(jīng)查，2020年7月，30歲的趙某辭職后在鄭州注冊成立了某教育咨詢公司，并找到前同事王某、谷某等人一起經(jīng)營，分別負(fù)責(zé)推廣、話術(shù)編排、安撫客戶等事項?！拔覀冊谝恍┲腁pp、網(wǎng)站做宣傳和客戶引流。后臺收集到數(shù)據(jù)后，我們就有了客戶的信息。”到案后趙某交代。隨后，團(tuán)伙以零門檻、免考包過、掛靠等信息為誘餌，騙取客戶3000至5000元的辦證費。

　　為了有穩(wěn)定的證書提供渠道，成立公司后，趙某聯(lián)系到“能辦證”的秦某，兩人一拍即合。于是，趙某會定期將繳費客戶的名單匯總給秦某，按照每本350元左右的價格支付辦證費用。收到名單和錢后，秦某將考試平臺、帶答案的題庫、用于驗證的網(wǎng)站鏈接等提供給趙某。之后，趙某會讓公司的人替客戶代考。但實際上，在該平臺考取的證書不被國家認(rèn)可，趙某團(tuán)伙宣稱的掛靠也是不合法的。

　　隨后，秦某將證書寄給趙某，趙某再將證書寄給客戶?！翱蛻羰盏阶C書后會在我們發(fā)送給他們的網(wǎng)站鏈接上掃碼驗證，這樣他們就相信這是真的證書。”趙某說。隨后，趙某公司以每年3萬元至6萬元的高額掛靠費為誘餌，以保證金、掛靠手續(xù)費等理由誘騙被害人。

　　經(jīng)查，2020年7月至10月，該團(tuán)伙數(shù)百次作案，詐騙了全國各地300余名被害人，涉案金額高達(dá)500萬元。

　　案發(fā)：23名成員的犯罪團(tuán)伙全部落網(wǎng)

　　2021年7月至11月，相城區(qū)檢察院陸續(xù)以涉嫌詐騙罪對團(tuán)伙中的趙某、王某、谷某批準(zhǔn)逮捕，其余20人由公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?。同時，因該案涉案范圍廣、被害人遍布全國各地、證據(jù)錯綜復(fù)雜，該院提前介入引導(dǎo)偵查。2022年1月，該院將其他涉案線索移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查。

　　“犯罪嫌疑人利用了被害人想既不影響工作又能躺著掙錢的心理，在跟被害人溝通時刻意模糊證書的性質(zhì)和作用，通過鼓吹證書的含金量，引誘被害人來實施詐騙行為?！睓z察官介紹。

　　在審查過程中，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人的角色定位、發(fā)揮作用等不同情況，認(rèn)定23名犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。

來源：檢察日報 盧志堅　肖坤霞　王金艷