證券公司客服打來電話，邀你入群交流炒股。這樣的套路你遇到過嗎？日前，經(jīng)湖北省漢川市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪判處一吸粉引流詐騙團(tuán)伙主犯徐某有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金6萬元；以詐騙罪分別判處李某等7名團(tuán)伙成員四年六個(gè)月至兩年八個(gè)月不等有期徒刑，各并處罰金。

　　引導(dǎo)偵查收集詐騙證據(jù)

　　2021年3月，徐某在漢川市租賃場(chǎng)地，購買手機(jī)、電腦、辦公桌椅等作案工具，招攬李某等7人，根據(jù)上線提供的話術(shù)、電話號(hào)碼、微信群二維碼等，冒充證券公司工作人員撥打電話，以內(nèi)部股票交流、專家指導(dǎo)炒股等為由，誘騙被害人加入上線控制的微信群，再由上線實(shí)施詐騙。

　　每騙一人入群，上線便支付給徐某100元至140元提成。徐某則按進(jìn)群1人50元的價(jià)格支付李某等人提成工資。截至案發(fā)，該團(tuán)伙拉了739人入群，從上線處分贓5萬余元。

　　2021年5月20日，漢川市公安局以徐某等8人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提請(qǐng)漢川市檢察院審查批準(zhǔn)逮捕。

　　承辦檢察官高志雄審查該案時(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪毫無疑問，但從其與上線的合作交流情況來看，很有可能與上線合謀詐騙。

　　為進(jìn)一步查清案件事實(shí)和證據(jù)，該院決定先以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕上述人員，隨后建議公安機(jī)關(guān)將偵查重點(diǎn)和偵查方向調(diào)整到詐騙事實(shí)上來，并向公安機(jī)關(guān)發(fā)出繼續(xù)偵查提綱，提出具體偵查建議：將查扣的手機(jī)、電腦、U盤等電子物證送交司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查和鑒定，查找涉嫌詐騙的相關(guān)證據(jù)；圍繞詐騙罪構(gòu)成要件，收集固定該團(tuán)伙使用上線提供的詐騙話術(shù)、與上線在微信群中的聊天記錄、與上線之間的交易流水等證據(jù)，查明該團(tuán)伙是否與上線合謀為詐騙提供幫助；根據(jù)引流數(shù)據(jù)，反向查找被害人。

　　找到被害人鎖定詐騙犯罪

　　根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的建議，公安機(jī)關(guān)對(duì)查扣的手機(jī)、電腦、U盤等物證進(jìn)行了專業(yè)勘驗(yàn)和鑒定，發(fā)現(xiàn)了上線發(fā)送給該團(tuán)伙的詐騙話術(shù)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提示、炸群應(yīng)對(duì)等書證。這些證據(jù)表明徐某團(tuán)伙與上線有著緊密的聯(lián)系與合作，該團(tuán)伙不僅按照上線的指示為其吸粉引流，還對(duì)上線下一步的詐騙行為有著明確的認(rèn)知。因此，該團(tuán)伙與其上線存在“事先通謀”詐騙的嫌疑。

　　“雖然找到了一些詐騙犯罪認(rèn)定證據(jù)，但因?yàn)樵搱F(tuán)伙沒有直接實(shí)施詐騙，無法確定哪些人是其犯罪行為的被害人。沒有被害人，本案很難被定性詐騙犯罪?！备咧拘鄹嬖V記者，檢察機(jī)關(guān)隨后向辦案民警提出建議：將已經(jīng)被吸粉的被害人電話號(hào)碼導(dǎo)入全國反電詐協(xié)作平臺(tái)，比對(duì)已經(jīng)報(bào)警的被害人數(shù)據(jù)庫，查找是否有被害人被騙；按照收集到的數(shù)據(jù)，對(duì)吸粉引流的739人逐一撥打電話號(hào)碼，詢問是否被騙。

　　最終，根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的建議，辦案民警找到了兩名被害人，他們分別被詐騙1萬元、40萬元。

　　“徐某等人明知上線實(shí)施詐騙犯罪而與其合作，不僅冒用證券公司工作人員的身份，還積極實(shí)施欺騙行為，使被害人陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而最終被騙，實(shí)質(zhì)上完成了整個(gè)詐騙犯罪中的欺騙環(huán)節(jié)，與上線的騙財(cái)環(huán)節(jié)形成了一個(gè)完整的詐騙鏈條，構(gòu)成詐騙共犯?！备咧拘壅f。至此，本案涉嫌詐騙的犯罪證據(jù)已基本查清。

　　深挖非法獲取公民信息犯罪

　　“徐某團(tuán)伙是通過撥打電話來吸粉引流的，那這些電話號(hào)碼信息又從何而來？”高志雄敏銳地察覺到該案可能還涉及侵犯公民個(gè)人信息犯罪。隨后，該院立即建議公安機(jī)關(guān)對(duì)該團(tuán)伙的所有手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行勘驗(yàn)、鑒定，查明撥打詐騙電話條數(shù)。同時(shí)在偵查期限即將到期的情況下，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)檢察院支持，批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

　　在延長的偵查期限內(nèi)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼及通話清單，并請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)撥打電話條數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和鑒定，最終查明該團(tuán)伙在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)撥打詐騙電話16069條。而這些電話號(hào)碼信息均系從徐某U盤中查獲。據(jù)徐某交代，這些電話號(hào)碼有一些是從上線那里獲取的，有一些是他自己購買的，還有一些是他從網(wǎng)絡(luò)群里下載的。

　　經(jīng)查，該團(tuán)伙中的7人在作案期間撥打詐騙電話條數(shù)均達(dá)到5000條以上，同時(shí)從U盤中查獲徐某非法獲取的公民個(gè)人信息400余萬條。

　　最終，檢察機(jī)關(guān)以徐某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，另外7人涉嫌詐騙罪將該案起訴至法院。目前，該團(tuán)伙的上線身份均已查明，其中二人因涉嫌其他詐騙行為被外省公安機(jī)關(guān)抓獲，另有一人正被上網(wǎng)追逃。

來源：檢察日?qǐng)?bào)