新華社發(fā) 王鵬/圖

賭博網(wǎng)站組織框架圖

4月19日，由四川省雅安市雨城區(qū)檢察院提起公訴的李某南等18人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、譚某森等8人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案宣判，25名被告人（其中1人涉及兩項(xiàng)罪名）分別被以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處一年至四年六個(gè)月不等的有期徒刑。經(jīng)鑒定，該案涉案16個(gè)私人銀行賬戶(hù)，涉案賬款合計(jì)5.4億元。全案追繳違法所得及賭資7924萬(wàn)余元，并依法沒(méi)收手機(jī)、銀行卡、電腦、硬盤(pán)等物品若干。

網(wǎng)警日常巡查，發(fā)現(xiàn)非法團(tuán)伙

2019年9月，雅安市公安局直屬分局在日常工作巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，雅安轄區(qū)內(nèi)多人在“新葡京”網(wǎng)站有充值記錄，初步懷疑有人利用名叫“新葡京”“太陽(yáng)城”的境外網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。雅安公安機(jī)關(guān)迅速對(duì)該線(xiàn)索進(jìn)行分析研判，摸排出一個(gè)以李某南、李某敬等人為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。

經(jīng)過(guò)7個(gè)多月的研判和偵查，雅安市公安局直屬分局查明，該賭博團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在菲律賓馬尼拉帕賽，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人李某南等人為福建廈門(mén)、安溪等地人員。為逃避打擊，該團(tuán)伙組織人員在境外設(shè)立賭博工作室，然后通過(guò)租用境外服務(wù)器，搭建起“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣等方式，吸引賭客在賭博網(wǎng)站上進(jìn)行賭博。

查實(shí)該團(tuán)伙組織構(gòu)架、人員分布及涉案情況后，2020年4月，該分局同步在福建、四川等五省開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲包括該犯罪團(tuán)隊(duì)主要成員、賭博網(wǎng)站一般工作人員、販賣(mài)銀行卡人員，以及網(wǎng)站引流、服務(wù)器出租等犯罪鏈條各環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人。

經(jīng)司法鑒定，本案中涉案16個(gè)私人銀行賬戶(hù)，涉案賬款合計(jì)5.4億元。通過(guò)開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站非法獲利后，該團(tuán)伙將犯罪所得部分資金通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)，同時(shí)將部分資金兌換成外幣，用于支付公司在菲律賓馬尼拉帕賽的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

多人分工合作，網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2017年，曾在菲律賓、柬埔寨等地居住過(guò)的李某南關(guān)注到當(dāng)?shù)赜腥俗鲑€博網(wǎng)站。出于好奇，李某南開(kāi)始了解線(xiàn)上推廣、網(wǎng)站投放廣告、DNS回跳等與賭博網(wǎng)站有關(guān)的技術(shù)。其間，李某南萌生了自己做賭博網(wǎng)站的念頭。

2017年底，李某南邀請(qǐng)李某敬、李某閣、龔某龍出資入股，4人合伙在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)?？紤]到在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站風(fēng)險(xiǎn)較大，李某敬等3人提議，由李某南到境外看看是否有合適的場(chǎng)所和成熟的技術(shù)。

2018年，李某南到達(dá)菲律賓馬尼拉帕賽。很快，他在當(dāng)?shù)刈獾搅艘婚g大約100平方米的辦公室，并在當(dāng)?shù)厝说膸椭峦瓿闪斯咀?cè)。有了公司和辦公場(chǎng)所，李某南開(kāi)始重點(diǎn)物色成熟的技術(shù)。他以開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站毛利的14%作為報(bào)酬，向臺(tái)灣籍男子“阿仁”購(gòu)買(mǎi)賭博網(wǎng)站全套建站技術(shù)。

賭博網(wǎng)站的運(yùn)行需要大量服務(wù)器作為保障，但租賃中國(guó)大陸的服務(wù)器需要備案、提交個(gè)人或者公司的資料等，為避免暴露犯罪行為，李某南采取在網(wǎng)上租賃美國(guó)、中國(guó)香港等地服務(wù)器的方式，為賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)和運(yùn)行提供支撐。

場(chǎng)地、技術(shù)、服務(wù)設(shè)備全部落實(shí)后，李某敬、李某閣、龔某龍先后到達(dá)菲律賓與李某南匯合。按照李某南安排，李某敬負(fù)責(zé)管理服務(wù)器和網(wǎng)站防御，李某閣負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，龔某龍負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。

2018年4月，固定域名為8744.com，名稱(chēng)先后為“新葡京”“太陽(yáng)城”的賭博網(wǎng)站正式運(yùn)營(yíng)。為逃避偵查，李某南等人還為該網(wǎng)站設(shè)立備用域名，在DNS服務(wù)器中，將域名為8744.com的賭博網(wǎng)站對(duì)應(yīng)的IP地址進(jìn)行變化，無(wú)限套用網(wǎng)站名稱(chēng)。

公安民警唐華一解釋說(shuō)：“這種做法就像給網(wǎng)站穿衣服一樣。今天穿紅色的風(fēng)衣，明天穿白色的毛衣，后天穿藍(lán)色的夾克，但不管衣服顏色和款式如何變換，網(wǎng)站還是那個(gè)賭博網(wǎng)站，只是外表外觀不同而已。說(shuō)到底，就是采用技術(shù)手段給賭博網(wǎng)站穿一個(gè)‘馬甲’，以此來(lái)躲避網(wǎng)絡(luò)警察的監(jiān)管?！?/p>

股東全部就位，開(kāi)始招兵買(mǎi)馬

網(wǎng)上賭場(chǎng)，有流量才能獲利，流量越多獲利越多，犯罪團(tuán)伙深知這一點(diǎn)。為擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)賭博運(yùn)營(yíng)范圍，李某南專(zhuān)程回國(guó)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行推廣。

回國(guó)后，李某南結(jié)識(shí)了可以提供通信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)的謝某軍。李某南多次以公司股份為誘餌，邀請(qǐng)謝某軍為其提供數(shù)據(jù)信息，共同壯大賭博網(wǎng)站。在利益誘惑面前，謝某軍答應(yīng)和李某南等人一起建設(shè)、維護(hù)賭博網(wǎng)站。至此，公司股東已經(jīng)全部就位。李某敬、李某閣、龔某龍3人共占30%的股份，李某南和謝某軍每人占35%的股份。

為吸引大量中國(guó)境內(nèi)人員進(jìn)入賭博網(wǎng)站參賭，謝某軍安排其堂弟謝某佳在四川成都設(shè)立工作室，招聘人員搜集其他境內(nèi)外賭博網(wǎng)站網(wǎng)址，用以實(shí)施跳轉(zhuǎn)至“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站。

此時(shí)，身在菲律賓馬尼拉帕賽的李某敬等人也在招聘客服人員，負(fù)責(zé)給會(huì)員充值、出款以及解答疑問(wèn)。由于網(wǎng)站會(huì)員較多，李某敬等人需確?？头藬?shù)不少于15人。除客服組以外，網(wǎng)絡(luò)賭博公司還設(shè)置了人事組、財(cái)務(wù)組、行政組、電維組等，同時(shí)也將辦公區(qū)域分成了客服區(qū)、財(cái)務(wù)區(qū)、電維區(qū)、人事區(qū)、行政區(qū)，相關(guān)工作人員最多時(shí)達(dá)70余人。

客服區(qū)主要負(fù)責(zé)線(xiàn)上服務(wù)會(huì)員客戶(hù)，回答客戶(hù)的問(wèn)題咨詢(xún)；財(cái)務(wù)區(qū)服務(wù)會(huì)員的資金轉(zhuǎn)賬，為會(huì)員賭博賬戶(hù)上下分；電維區(qū)主要聯(lián)系老客戶(hù)，讓離開(kāi)的會(huì)員客戶(hù)重新瀏覽賭博網(wǎng)站，回到賭博網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博；人事區(qū)主要負(fù)責(zé)客服區(qū)、財(cái)務(wù)區(qū)、電維區(qū)的人員招聘，幾乎每天都有人辭職和有新人入職；行政區(qū)主要負(fù)責(zé)辦理護(hù)照簽證及與當(dāng)?shù)氐某鋈刖彻芾聿块T(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保出入境順利。至此，這個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙越來(lái)越壯大、組織越來(lái)越嚴(yán)密。

為劫持流量，拉攏通信技術(shù)人員下水

面對(duì)賭博網(wǎng)站高額利益誘惑，李某南、謝某軍等人大肆拉攏通信運(yùn)營(yíng)商和網(wǎng)絡(luò)科技公司的工作人員下水，為“8744太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站劫持流量。

所謂“劫持流量”，就是通過(guò)非法手段干擾用戶(hù)上網(wǎng)，使用戶(hù)不能直接訪問(wèn)目標(biāo)網(wǎng)站，而被迫跳轉(zhuǎn)到某個(gè)指定的賭博網(wǎng)站。很多人都遇到過(guò)類(lèi)似的情況，在自己不知情的情況下，個(gè)人設(shè)置的主頁(yè)網(wǎng)址就被篡改為其他網(wǎng)址，當(dāng)用戶(hù)打開(kāi)瀏覽器后，顯示的頁(yè)面變成劫持者設(shè)置的頁(yè)面。正是通過(guò)類(lèi)似的流量劫持行為，李某南等人為賭博網(wǎng)站找到了更多賭客。

2018年初，謝某軍結(jié)識(shí)了四川某通信運(yùn)營(yíng)商員工錢(qián)某龍。在高額報(bào)酬誘惑下，錢(qián)某龍與同事李某帆以及北京某科技公司駐該通信運(yùn)營(yíng)商員工王某，在公司機(jī)房加裝服務(wù)器，并植入網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)程序代碼。如此，即可對(duì)通過(guò)該通信運(yùn)營(yíng)商PC端上網(wǎng)的用戶(hù)進(jìn)行劫持和攔截，使其跳轉(zhuǎn)至李某南等人開(kāi)設(shè)的“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站。

同年，譚某森看到李某南在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的廣告，雙方開(kāi)展合作。譚某森首先接觸湖南某通信運(yùn)營(yíng)商員工黎某深，然后又通過(guò)黎某深結(jié)識(shí)了與該公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)工程師汪某華、廖某強(qiáng)。

4人共同商議，利用汪某華、廖某強(qiáng)負(fù)責(zé)維護(hù)和管理該通信運(yùn)營(yíng)商上網(wǎng)設(shè)備的工作便利，將汪某華自行研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)跳轉(zhuǎn)程序植入到譚某森租用的虛擬服務(wù)器上，劫持和攔截通過(guò)該通信運(yùn)營(yíng)商上網(wǎng)的用戶(hù)，強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)至相關(guān)賭博網(wǎng)站。譚某森為李某南貢獻(xiàn)流量，李某南支付其高額報(bào)酬。2018年12月至2020年4月案發(fā)，李某南安排專(zhuān)人到長(zhǎng)沙支付譚某森報(bào)酬1000萬(wàn)元。

2019年9月，李某敬與其網(wǎng)絡(luò)推廣渠道QQ群內(nèi)的翟某濤達(dá)成合作。翟某濤謊稱(chēng)為一些正規(guī)平臺(tái)做廣告，提出有償在某通信運(yùn)營(yíng)商鄭州分公司機(jī)房?jī)?nèi)加裝服務(wù)器。騙取該公司員工王某信任后，翟某濤通過(guò)遠(yuǎn)程控制，在該公司機(jī)房加裝植有重新定向程序的服務(wù)器，為賭博網(wǎng)站劫持和攔截流量。

李某南團(tuán)伙通過(guò)相同手段，先后買(mǎi)通國(guó)內(nèi)多名通信運(yùn)營(yíng)商工作人員及其他技術(shù)公司技術(shù)人員，將更多用戶(hù)劫持、攔截到“新葡京”“太陽(yáng)城”等賭博網(wǎng)站，讓參賭人員根據(jù)網(wǎng)站提示注冊(cè)成為網(wǎng)站會(huì)員，再按網(wǎng)站上提供的銀行卡、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式充值，網(wǎng)站根據(jù)賭博會(huì)員充值金額，按照1∶1的比例給賭博會(huì)員的賬戶(hù)內(nèi)充入賭博資金。賭博會(huì)員充值后即可憑會(huì)員賬戶(hù)內(nèi)的資金參與網(wǎng)站上的各項(xiàng)賭博活動(dòng)。

賭博犯罪衍生新的犯罪

李某南犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，費(fèi)盡心思在全國(guó)找流量，也滋生、誘發(fā)一些通過(guò)倒賣(mài)流量獲利的行為。

2018年 12月，楊某、向某玲、歐某丁等3人，通過(guò)譚某森結(jié)識(shí)某通信運(yùn)營(yíng)商湘潭分公司員工蘇某昆，擬通過(guò)該公司提供的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為賭博網(wǎng)站提供劫持流量跳轉(zhuǎn)服務(wù)。蘇某昆在獲得公司付某、劉某的支持后，為楊某等人做網(wǎng)絡(luò)流量劫持跳轉(zhuǎn)。其間，“九九”加入其中，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)解決網(wǎng)絡(luò)技術(shù)問(wèn)題和聯(lián)系賭博網(wǎng)站流量買(mǎi)家。一個(gè)月內(nèi)，楊某、向某玲、歐某丁、譚某森等人共計(jì)非法獲利百萬(wàn)余元。

2019年5月至2020年5月，楊某、向某玲、歐某丁等3人還合伙倒賣(mài)林某福劫持的賭博流量。每條流量以5元購(gòu)入，再以6元或5.5元向一些賭博網(wǎng)站出售，賺取差價(jià)，從中獲利660余萬(wàn)元。

有人參與倒賣(mài)流量獲利，也有人通過(guò)向該犯罪團(tuán)伙出售銀行信用卡獲利。檢察機(jī)關(guān)審查查明，2019年4月，江某別在明知龔某龍購(gòu)買(mǎi)銀行卡用于賭博網(wǎng)站賭博資金結(jié)算，仍向其出售銀行信用卡，獲利13.2萬(wàn)元。最終，上述人員均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

面對(duì)這起類(lèi)型復(fù)雜化、手法精準(zhǔn)化、地域跨境化的新型賭博犯罪案件，雅安市雨城區(qū)檢察院安排三名經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官組成辦案組，提前介入偵查，先后多次前往偵查機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)取證中心指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取、保存證據(jù)。同時(shí)，多次召開(kāi)聯(lián)席會(huì)，就本案向公安機(jī)關(guān)提出偵查建議30余條。

辦案組檢察官?lài)?yán)格精審細(xì)查，先后多次召開(kāi)案情分析會(huì)，集中梳理73冊(cè)偵查卷宗材料，核實(shí)證據(jù)。結(jié)合該案組織性、規(guī)模性、持續(xù)性等特征，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)區(qū)分開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的不同犯罪構(gòu)成，確保案件定性、主從犯及涉案金額的認(rèn)定。

在追贓方面，多次給部分退贓的被告人及家屬做工作，釋法說(shuō)理，使他們配合退贓爭(zhēng)取量刑減刑情節(jié)。在審查起訴中，多名被告人共退贓600余萬(wàn)元。

在審查過(guò)程中，雨城區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)部分涉案犯罪嫌疑人為通信運(yùn)營(yíng)商工作人員，隨即向相關(guān)部門(mén)制發(fā)檢察建議，建議及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)行業(yè)管理部門(mén)堵漏建制。雨城區(qū)檢察院還以此案為例，加強(qiáng)法治宣傳，進(jìn)一步增強(qiáng)拒賭防賭合力。開(kāi)展庭審觀摩、聽(tīng)庭評(píng)議，以點(diǎn)帶面、以案說(shuō)法，提升群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪社會(huì)危害的切身感受。開(kāi)展法律進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，切實(shí)提升群眾的法治意識(shí)。會(huì)同教育主管部門(mén)對(duì)學(xué)校進(jìn)行走訪，深入了解在校學(xué)生參與倒賣(mài)銀行卡等情況，并向在校師生宣傳“斷卡行動(dòng)”、防范網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙等相關(guān)法律知識(shí)。通過(guò)微信宣傳模式，對(duì)發(fā)生在本市或全國(guó)的典型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案例，以講故事的方式釋法說(shuō)理，營(yíng)造拒絕賭博、養(yǎng)成良好生活習(xí)慣的輿論氛圍。

版式設(shè)計(jì)：趙一諾

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)