股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨2021-046

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十五號——食品制造》的要求，現將公司2021年上半年主要經營數據披露如下：

一、主營業(yè)務收入情況

單位：萬元 幣種：人民幣

二、 銷售渠道情況

單位：萬元 幣種：人民幣

三、 地區(qū)分布情況

單位：萬元 幣種：人民幣

以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營情況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

公司代碼：600866 公司簡稱：星湖科技

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

2021年半年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到xintu.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨2021-044

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

監(jiān)事會會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

公司監(jiān)事會于2021年8月20日在公司會議室召開十屆七次會議，會議應到監(jiān)事4人，實到監(jiān)事4人。會議由監(jiān)事會主席吳柱鑫先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并一致通過了以下議案：

1、《關于2021年半年度報告（全文及摘要）的議案》

公司監(jiān)事會關于2021年半年度報告的審核意見：

（1）公司2021年半年度報告的編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

（2）公司2021年半年度報告的內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年半年度的經營管理和財務狀況等事項；

（3）在提出本意見前，沒有發(fā)現參與2021年半年度報告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結果為4票同意，0票反對，0票棄權。

2、《關于公司募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》（詳見同日的臨2021-045《關于公司2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月24日

股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨2021-045

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

關于公司募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，現將廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2021年6月30日募集資金存放及實際使用情況專項說明如下：

一、 募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]98號文《關于核準廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司向張國良等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，公司向符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定條件的特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票38,072,562股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行認購價格為人民幣4.41元，募集資金總額為人民幣167,899,998.42元，扣除承銷和保薦及其他中介機構各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣158,215,496.04元。本次募集資金已全部到賬，大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗后于2019年4月18日出具了大華驗字[2019]000135號《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況

截至2021年6月30日，公司對募集資金項目累計投入163,180,701.14元，其中：支付中介發(fā)行費用10,227,499.96元，支付股權對價款137,900,000.00元，重慶研發(fā)中心建設項目投入15,053,201.18元；募集資金賬戶利息收入扣除手續(xù)費支出后產生凈收入422,491.42元。截止2021年6月30日，募集資金余額為人民幣5,141,788.70元。

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)，結合實際情況，公司制定了《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金的存儲、使用、變更、管理和監(jiān)督進行了規(guī)定，對募集資金實行專戶管理。根據《管理制度》，公司對本次募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構安信證券股份有限公司于2019年4月與中國建設銀行股份有限公司肇慶市分行、中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2019年12月與宜賓市商業(yè)銀行文江支行、子公司四川久凌制藥科技有限公司(以下簡稱“久凌制藥”)簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (二)募集資金專戶存放情況

截至2021年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：《募集資金使用情況表》中募集資金結余金額與募集資金專項賬戶余額的差異，系利息、賬戶維護費等累計形成的金額。

三、本報告期募集資金的實際使用情況

（一）報告期內，公司募集資金實際使用具體情況詳見附表《募集資金使用情況表》。

（二）報告期內，本次募集資金投資項目不存在先期投入及置換情況。

（三）報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）截至2021年6月30日，公司不存在對閑置募集資金進行現金管理、投資理財及其他相關產品的情況。

（五）報告期內，公司不存在超募資金及使用的情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

募集資金使用情況對照表

編制單位：廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨2021-047

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

關于募集資金投資項目結項并將節(jié)余

募集資金永久補充流動資金的公告

重要內容提示：

?●公司擬對2019年非公開發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的投資項目全部結項，并將節(jié)余募集資金514.18萬元（含利息收入，具體金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于永久性補充公司流動資金。

?●公司該次非公開募集資金凈額15,821.55萬元，節(jié)余募集資金占非公開實際募集資金凈額的比例為3.25%。根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，公司募投項目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于募集資金凈額5%，可免于提交董事會或股東大會審議。

鑒于公司2019年非公開發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的投資項目已全部實施完畢，為充分發(fā)揮節(jié)余募集資金的效能，提高資金的使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金514.18萬元（包括利息收入）用于永久性補充公司流動資金（具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準）。上述事項實施完畢后，公司將注銷相關募集資金專項賬戶。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，募投項目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于500萬或者低于募集資金凈額5%的，可以免于提交董事會或股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、公司募集資金的基本情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)，結合實際情況，公司制定了《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金的存儲、使用、變更、管理和監(jiān)督進行了規(guī)定，對募集資金實行專戶管理。根據《管理制度》，公司對本次募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構安信證券股份有限公司于2019年4月與中國建設銀行股份有限公司肇慶市分行、中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2019年12月與宜賓市商業(yè)銀行文江支行、子公司四川久凌制藥科技有限公司(以下簡稱“久凌制藥”)簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

三、募集資金使用及節(jié)余情況

截至2021年6月30日，募集資金使用及節(jié)余情況如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年6月30日，全部募投項目節(jié)余募集資金為人民幣514.18萬元（含收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額），占募集資金凈額15,821.55萬元的3.25%。募集資金產生節(jié)余的主要原因是實際發(fā)生的中介費用與預計投入的中介費用存在差異，以及募集資金專戶的利息收入。

四、募投項目節(jié)余募集資金的使用計劃

為充分發(fā)揮節(jié)余募集資金的效能，提高資金的使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金514.18萬元（包括利息收入）用于永久性補充公司流動資金（具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準）。

五、相關審議程序

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規(guī)定，募投項目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于500萬或者低于募集資金凈額5%的，可以免于履行審議程序，其使用情況應在最近一期定期報告中披露。

鑒于公司本次募集資金投資項目均已結項，節(jié)余募集資金低于募集資金凈額5%，公司擬將上述節(jié)余募集資金永久性補充流動資金（具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準）,實施完畢后公司將注銷相關募集資金專項賬戶，公司就募集資金專戶與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。

六、獨立財務顧問核查意見

經核查，獨立財務顧問認為：

公司募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在損害股東利益的情況。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規(guī)定，募投項目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）的金額低于募集資金凈額5%的，可以免于履行審議程序，其使用情況應在最近一期定期報告中披露。

因此，獨立財務顧問對公司本次募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金之事項無異議。

股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨2021-043

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

董事會會議決議公告

一、董事會會議召開情況

公司第十屆董事會第十次會議的會議通知及相關會議資料于2021年8月10日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事，會議于2021年8月20日以現場結合通訊方式召開，由董事長陳武先生主持。會議應到董事9名，實到董事9人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并一致通過了以下議案：

1、《關于調整第十屆董事會相關專門委員會成員的議案》

經公司2021年第四次臨時股東大會選舉王立先生、龐碧霞女士為公司第十屆董事會董事，公司董事會戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會委員相應進行調整如下：

戰(zhàn)略委員會：陳武、應軍、王立、趙謀明、劉令

薪酬與考核委員會：劉令、趙謀明、王艷、龐碧霞、羅凌勇

表決結果為9票同意，0票反對，0票棄權。

2、《關于2021年半年度報告（全文及摘要）的議案》（詳見同日披露的《2021年半年度報告》及其摘要）

表決結果為9票同意，0票反對，0票棄權。

3、《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》（詳見同日的臨2021-045《關于公司2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》）