來源：檢察日報(bào)正義網(wǎng)

“投1000返還1200，投得越多返利越多”“加入專業(yè)團(tuán)隊(duì)，保障每月20%至30%的純利”……精心設(shè)計(jì)的誘餌、高息回報(bào)的誘惑，讓不少被害人傾家蕩產(chǎn)甚至走上絕路。近日，湖北省襄陽市襄城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對路某、周某某、王某等31名被告人提起公訴。

網(wǎng)絡(luò)賭博微信群里遇到“戀人”

“半個(gè)月沒見你在群里說話，最近忙嗎？挺想你的?！卑l(fā)消息給胡某的人，是她在賭博微信群里認(rèn)識的戀人“皮皮蝦”。

2019年4月，胡某用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)無意間點(diǎn)進(jìn)了一個(gè)賭博網(wǎng)站，并加入了該網(wǎng)站推薦的微信群。在群里，有很多跟她一樣的成員，在玩一個(gè)彩票下注游戲。按照游戲規(guī)則，只要跟著群里計(jì)劃老師的安排，備足資金，跟投下注，就一定能贏錢。

胡某跟著玩了幾次，確實(shí)贏了一些錢，后來便越投越多，漸漸地也有了輸?shù)臅r(shí)候。正當(dāng)胡某煩悶之時(shí)，群里一個(gè)經(jīng)常贏錢的成員“皮皮蝦”向她發(fā)來了好友申請。胡某認(rèn)為可以“拜師學(xué)藝”，便通過了“皮皮蝦”的好友申請。

慢慢地，胡某了解到“皮皮蝦”是一個(gè)富二代，有錢有閑，玩這個(gè)游戲純屬打發(fā)時(shí)間。聊天時(shí)，“皮皮蝦”經(jīng)常對胡某噓寒問暖，表示想和她在一起，還將贏錢的“訣竅”毫無保留地分享給了胡某。后來，胡某答應(yīng)了“皮皮蝦”的追求，并陸陸續(xù)續(xù)在該下注游戲中投入了120萬余元。但是，胡某發(fā)現(xiàn)錢輸?shù)迷絹碓蕉唷?

直到有一天，胡某在網(wǎng)上看到防范電信詐騙的新聞，覺得自己的情況像是被騙了，于是報(bào)警求助。

隨后，一個(gè)名為瑞彩網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺浮出水面。該詐騙團(tuán)伙大部分成員藏匿在境外。2020年12月，該案的31名犯罪嫌疑人被陸續(xù)抓獲。

詐騙團(tuán)伙內(nèi)部的金字塔結(jié)構(gòu)

“內(nèi)部組織呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，層級清晰且分工明確?！蓖ㄟ^對31名犯罪嫌疑人的訊問，檢察官逐漸摸清了這一詐騙團(tuán)伙的運(yùn)行方式。

經(jīng)查，整個(gè)詐騙團(tuán)伙按照小團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。每個(gè)小團(tuán)隊(duì)由4人組成，分為接待員、注冊員、計(jì)劃老師、炒群角色四個(gè)身份，每名成員“各司其職”，從事具體詐騙活動，員工之間全部用昵稱相稱，互相不了解真實(shí)身份。

其中，接待員負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站引流“客戶”；注冊員負(fù)責(zé)引導(dǎo)被害人進(jìn)行平臺操作，并做好所謂的投資心理鋪墊；計(jì)劃老師負(fù)責(zé)教客戶如何投注。當(dāng)被害人被拉入由小團(tuán)隊(duì)組建的微信群后，他們便與其他用戶一起跟隨計(jì)劃老師下注。為打消被害人的疑慮，炒群角色會用其他微信號冒充普通客戶，“埋伏”在微信群中當(dāng)“托”，吹噓計(jì)劃老師的戰(zhàn)績，并適時(shí)放出虛假的輸贏截圖，制造有人贏錢的假象，誘導(dǎo)被害人充值、下注。詐騙團(tuán)伙成員的收入以詐騙所得的提成為主。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，針對某些財(cái)力雄厚的“大客戶”，他們還會偽裝成微信群友逐步接近對方，與其建立感情聯(lián)系，引導(dǎo)他們不斷參與、不斷下注，直至輸光所有的錢。被害人胡某就是他們的“大客戶”之一。

通過引導(dǎo)被害人不斷加大投注，分工不同的犯罪嫌疑人賺得盆滿缽滿。截至案發(fā)，瑞彩網(wǎng)月注冊用戶300人。而據(jù)團(tuán)伙成員供述，瑞彩網(wǎng)的幕后主使還同時(shí)在境外經(jīng)營著多家同類網(wǎng)站。對此，警方仍在進(jìn)一步偵查中。

31名被告人被起訴

由于該案被害人眾多，襄城區(qū)檢察院依法提前介入，發(fā)現(xiàn)被害人除了向預(yù)留賬號打款外，還向多個(gè)不明賬戶轉(zhuǎn)了巨款，檢察官迅速列出繼續(xù)偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展偵查，挖掘更多線索，形成完整證據(jù)鏈。

最終，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定，路某等31人先后在瑞彩網(wǎng)公司或聚彩網(wǎng)公司上班，擔(dān)任小組組長或業(yè)務(wù)員，扮演接待員、注冊員、計(jì)劃老師、炒群角色，誘使被害人下載賭博平臺App、注冊平臺賬號、加入賭博微信群、向賭博平臺充值。其中，2019年1月至8月，被害人汪某被該詐騙集團(tuán)騙取51萬余元后絕望自殺；2019年6月至11月，被害人黃某被騙取103萬余元……

近日，襄城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對31名被告人提起公訴。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。

來源：檢察日報(bào)

文字：戴小巍 方 珂 嚴(yán)婉瑩