證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-064

上海金橋信息股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議通知和資料于2021年8月13日以郵件和書面方式發(fā)出，會議于2021年8月23日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

（二）公司董事會共計9名董事，實際出席會議9名。本次會議由董事長金史平先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

（三）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《2021年半年度報告及摘要》

《2021年半年度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn），《2021年半年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于補選徐惠先生為第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司董事、副總經(jīng)理劉楊先生因工作職務(wù)調(diào)整的原因，申請辭去董事及其在董事會專門委員會擔(dān)任的職務(wù)。經(jīng)持有公司5.56%股份的股東上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查通過，同意提名徐惠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會選舉通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于部分董事、獨立董事變更的公告》（公告編號：2021-066）。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于補選李健先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司獨立董事壽鄒先生因個人原因，申請辭去獨立董事及其在董事會專門委員會擔(dān)任的職務(wù)。經(jīng)公司控股股東金國培先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，同意提名李健先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會選舉通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

4、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-067）。

5、審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-069）。

6、審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-068）。

7、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2021年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2021-070）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海金橋信息股份有限公司董事會

2021年8月25日

附件：簡歷

徐惠先生，中國國籍，1982年生，擁有澳大利亞居留權(quán)，碩士研究生。2009年至2017年就職于百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司，任產(chǎn)品架構(gòu)師。2017年至今任北京螞蟻云金融信息服務(wù)有限公司資深專家。

李健先生，中國國籍，1983年生，無境外永久居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)會計學(xué)碩士，注冊會計師、稅務(wù)師、律師，持有上市公司獨立董事資格證書，具有基金從業(yè)資格。曾先后就職于立信會計師事務(wù)所、上海申浩律師事務(wù)所、上海股權(quán)托管交易中心?，F(xiàn)任上海金浦投資管理有限公司副總裁，兼任上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團股份有限公司獨立董事、安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司獨立董事。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-065

上海金橋信息股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議通知和材料于2021年8月13日以郵件和書面方式發(fā)出；會議于2021年8月23日以現(xiàn)場方式召開。

（二）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議作出如下決議：

1、審議通過《2021年半年度報告及摘要》

公司監(jiān)事會對董事會編制的公司2021年半年度報告提出如下審核意見：

公司董事會編制的公司2021年半年度報告對公司2021年1-6月的經(jīng)營發(fā)展和財務(wù)狀況進行了披露，真實、客觀、全面地說明了公司2021年上半年的工作情況，報告的編制和審議程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定。

在發(fā)表本審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會對本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的相關(guān)事項進行了審核，發(fā)表如下意見：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，由于公司股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃的原激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因個人原因已辭去在公司擔(dān)任的全部職務(wù)。公司本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票合法、有效，同意《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。

3、審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司的相關(guān)規(guī)定，募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。董事會編制的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，真實地反映了募集資金存放與使用情況，不存在變相改變募集資金投向、損害公司以及股東利益的情形。

上海金橋信息股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月25日

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-067

上海金橋信息股份有限公司關(guān)于修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日召開了第四屆董事會第二十二次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議、2020年度股東大會審議通過的《2020年度利潤分配預(yù)案》，公司2020年度利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本282,227,708股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.158元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.30股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利44,591,977.86元（含稅），轉(zhuǎn)增84,668,312股，本次分配后總股本為366,896,020股。

本次轉(zhuǎn)增后，公司股份總數(shù)將由282,227,708股變更為366,896,020股，注冊資本由人民幣282,227,708元相應(yīng)變更為人民幣366,896,020元。

經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格和數(shù)量的議案》。同意公司將第四屆董事會第十三次會議審議確認(rèn)的擬回購注銷2018年限制性股票激勵計劃的激勵對象甘汛標(biāo)所持的限制性股票數(shù)量由2,340股調(diào)整為3,042股；對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予的激勵對象陳丹鳳、劉宇所持有的已獲授但不具備解鎖條件的32,500股限制性股票進行回購并注銷（公司于2021年6月15日實施完成公司2020年利潤分配方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，激勵對象獲授的限制性股票數(shù)量已作相應(yīng)調(diào)整），上述3人合計回購注銷限制性股票35,542股。

本次限制性股票回購注銷后，公司股份總數(shù)將由目前的366,896,020股變更為366,860,478股，注冊資本由人民幣366,896,020元相應(yīng)變更為人民幣366,860,478元。

公司第四屆董事會第二十二次會議審議并通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》，對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予的激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但不具備解鎖條件的114,400股限制性股票進行回購并注銷。

本次限制性股票回購注銷后，公司股份總數(shù)將由目前的366,860,478股變更為366,746,078股，注冊資本由人民幣366,860,478元相應(yīng)變更為人民幣366,746,078元。

根據(jù)上述公司注冊資本及股份總數(shù)變化，《公司章程》擬修訂如下：

上述議案提請各位董事審議并表決。待審議通過后需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并提請股東大會授權(quán)公司管理層具體辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-066

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于部分董事、獨立董事變更的公告

一、董事、獨立董事辭職情況

上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事、副總經(jīng)理劉楊先生、獨立董事壽鄒先生的辭職報告，劉楊先生因工作職務(wù)調(diào)整，申請辭去公司第四屆董事會董事職務(wù)，辭職后，劉楊先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理；壽鄒先生因個人原因，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員和董事會審計委員會委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

劉楊先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。壽鄒先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在新任獨立董事就任前，壽鄒先生將繼續(xù)履行其獨立董事及相關(guān)專門委員會委員職責(zé)。

壽鄒先生、劉楊先生在任職董事期間恪盡職守、勤勉盡職，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會對壽鄒先生、劉楊先生在任職公司董事期間所做的貢獻表示衷心的感謝。

二、補選董事及、獨立董事候選人情況

公司于2021年8月23日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于補選徐惠先生為第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于補選李健先生為第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名徐惠先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事候選人、提名李健先生為公司四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。本次補選事宜尚需提交公司股東大會審議。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-071

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵股票事宜

通知債權(quán)人的公告

一、通知債權(quán)人的原因

上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年8月23日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》。

鑒于公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因離職已不符合限制性股票激勵對象的激勵條件，其已獲授但尚未解鎖的股票合計114,400股應(yīng)由公司回購注銷。

根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意對上述激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷的限制性股票共計114,400股，占公司目前總股本的0.031%。

實施回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票114,400股后，公司注冊資本將發(fā)生變化，以截至本公告披露日公司股本結(jié)構(gòu)情況，總股本將由366,896,020股變更為366,781,620股。公司的注冊資本將由366,896,020元變更為366,781,620元。上述事項具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月25日登載于指定信息披露媒體的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-067）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

由于公司本次回購注銷部分股權(quán)激勵股份將涉及公司注冊資本減少，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。

公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報具體如下：

1、債權(quán)申報登記地點：上海市徐匯區(qū)田林路487號25號樓

2、郵編：200233

3、申報時間：2021年8月25日至2021年10月9日（9:30-11:30；13:30-17:00），雙休日及法定節(jié)假日除外。

4、聯(lián)系人：邵樂

5、聯(lián)系電話：021-33674396

6、傳真：021-64647869

公司代碼：603918 公司簡稱：金橋信息

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絰intu.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-068

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“金橋信息”或“公司”）編制的截至2021年6月30日的募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海金橋信息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2268號），公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過46,633,418股新股。公司本次實際非公開發(fā)行A股股票46,633,418股，每股發(fā)行價格為人民幣7.65元，募集資金總額為人民幣356,745,647.70元，扣除支付的各項發(fā)行費用人民幣9,543,098.08元，募集資金凈額為人民幣347,202,549.62元。以上募集資金已全部到位，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2021年3月23日出具了天健驗[2021]131號《驗資報告》。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2021年6月30日，募集資金項目支出26,978,995.15元，其中：使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金25,487,699.15元。收到的銀行存款利息1,025,373.80元，銀行手續(xù)費等支出49.39元，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理支出288,000,000.00元，（本報告期內(nèi)支出398,000,000.00元，收回本金110,000,000.00元），收到投資收益257,671.23元。截至2021年6月30日募集資金專戶實際余額為33,506,550.11元。

截至2021年6月30日止，公司募集資金具體使用情況為：

單位：元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《上海金橋信息股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

2021年4月16日，公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司與中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行、中信銀行股份有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行（以下簡稱“招商銀行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截至2021年6月30日，上述監(jiān)管協(xié)議的履行不存在重大問題。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2021年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

注：1.中國銀行股份有限公司上海市漕河涇支行隸屬于中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行，三方監(jiān)管協(xié)議乙方為中國銀行股份有限公司上海市徐匯支行；

2.中信銀行股份有限公司上海中信泰富廣場支行隸屬于中信銀行股份有限公司上海分行，三方監(jiān)管協(xié)議乙方為中信銀行股份有限公司上海分行；

3.上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費用3,786,476.51元，扣除后實際募集資金凈額為47,202,549.62元。

三、2021年半年度募集資金實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

截至2021年6月30日，本公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣26,978,995.15元，具體使用情況詳見附表1：2021年半年度募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2021年5月31日召開第四屆董事會第十八次會議，審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金2,548.77萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

自非公開發(fā)行股票預(yù)案通過公司董事會審議之日（2020年4月28日）至2021年5月20日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為25,487,699.15元，具體投資及擬置換情況如下：

單位：萬元

上述自籌資金預(yù)先投入金額已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2021〕7183號《關(guān)于上海金橋信息股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》審核確認(rèn)與實際情況相符。

獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)分別發(fā)表了意見。公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，不存在變相改變公司募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)范性文件的要求。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議及公司2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣3億元的閑置募集資金購買銀行、證券公司或信托公司等金融機構(gòu)的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，資金可以滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意意見。

截至2021年6月30日，公司購買/贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品明細(xì)以及期末余額情況如下：

單位：人民幣萬元

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

不適用。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

不適用。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關(guān)于募集資金實際使用情況的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

附件1

2021年半年度募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-069

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于注銷部分股票期權(quán)

和回購注銷部分限制性股票的公告

上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年8月23日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但不具備解鎖條件的114,400股限制性股票進行回購并注銷（公司于2021年6月15日實施完成公司2020年利潤分配方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，激勵對象獲授的限制性股票數(shù)量已作相應(yīng)調(diào)整）；同意對上述4人已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計57,600份進行注銷，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、 本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2020年8月27日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案。公司第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。公司獨立董事就本次股權(quán)激勵計劃發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2020年8月28日至2020年9月6日，公司對激勵對象名單在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司內(nèi)部進行了公示，并于2020年9月7日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關(guān)于對 2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單審核意見及公示情況的說明的議案》。

3、2020年9月14日，公司2020年第二次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案。公司于2020年9月15日對《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》進行了公告。具體內(nèi)容詳見公司于9月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2020-076）。

4、2020年9月24日，公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及限制性股票授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單再次進行了核實。

5、2021年4月28日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于向2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》，董事會同意以2021年4月30日為股票期權(quán)和限制性股票的預(yù)留授予日，向50名激勵對象授予股票期權(quán)和限制性股票，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意授予的核查意見。

6、2021年5月18日，公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過《關(guān)于向2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暫緩授予激勵對象授予限制性股票的議案》，董事會同意以2021年5月18日為限制性股票的暫緩授予日，向1名激勵對象授予限制性股票，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意授予的核查意見。

7、公司于2021年7月9日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格和數(shù)量的議案》，同意對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象陳丹鳳、劉宇所持有的已獲授但不具備解鎖條件的32,500股限制性股票進行回購并注銷；同意對陳丹鳳、劉宇首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計30,000份進行注銷。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了同意的核查意見。

8、公司于2021年8月23日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但不具備解鎖條件的114,400股限制性股票進行回購并注銷；同意對朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計57,600份進行注銷。

二、本次注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票情況

（一）本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的原因

根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的相關(guān)條款規(guī)定：激勵對象合同到期且不再續(xù)約或主動辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進行注銷；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因離職，其所持有的、已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷；其已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購注銷。

（二）本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的數(shù)量及調(diào)整依據(jù)

1、本次注銷部分股票期權(quán)的數(shù)量

公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中，首次授予朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧的股票期權(quán)全部尚未行權(quán)，公司將注銷上述4名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計57,600份。

2、本次回購注銷部分限制性股票的數(shù)量及調(diào)整依據(jù)

（1） 回購數(shù)量的調(diào)整依據(jù)：

根據(jù)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》之相關(guān)條款，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方法如下：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

Q=Q0×(1+n)

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）； Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

公司于2021年6月15日實施完成公司2020年利潤分配方案，以總股本282,227,708股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.158元（含稅），以資本公積轉(zhuǎn)增股本每股轉(zhuǎn)增0.3股。

（2） 回購數(shù)量的調(diào)整結(jié)果：

公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中，首次授予朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧的限制性股票共計88,000股，全部尚未解除限售。根據(jù)以上調(diào)整方法計算，4名激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票調(diào)整為114,400股。

（三）本次回購注銷部分限制性股票的價格及調(diào)整依據(jù)

1、回購價格的調(diào)整依據(jù)：

根據(jù)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》之相關(guān)條款，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方法如下：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

P=P0÷(1+n)

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的回購價格。

根據(jù)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》之相關(guān)條款規(guī)定，激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代管，作為應(yīng)付股利在解除限售時向激勵對象支付；由于激勵對象尚未解鎖的限制性股票對應(yīng)的2020年度的現(xiàn)金分紅均由公司代管，未實際派發(fā)，因此派息相關(guān)的回購價格不作調(diào)整。

2、回購價格的調(diào)整結(jié)果：

本次激勵計劃限制性股票的首次授予價格為5.87元/股，根據(jù)上述調(diào)整方法計算，回購價格由5.87元/股調(diào)整為4.52元/股（四舍五入）。

（四）回購資金來源

公司本次擬用于支付回購限制性股票的資金全部為自有資金，回購金額總計516,560.00元。

三、預(yù)計本次回購注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

本次限制性股票回購注銷后，不考慮其他事項的影響，公司股份總數(shù)將由目前的366,896,020股變更為366,781,620股。

單位：股

注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動情況以相關(guān)事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票事項不會影響公司股權(quán)激勵計劃的繼續(xù)實施以及公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。

五、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》，發(fā)表了如下獨立意見：

公司董事會根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司首次授予股權(quán)激勵對象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因離職已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定。因此，我們同意回購注銷上述已離職激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計114,400股，同意注銷上述已離職激勵對象持有的已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計57,600份。我們認(rèn)為公司本次回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的行為符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的權(quán)益,我們對此無異議。

八、監(jiān)事會意見

九、律師意見

北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：金橋信息本次激勵計劃、本次回購注銷及本次注銷已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及本次激勵計劃的相關(guān)規(guī)定；金橋信息因激勵對象離職擬實施回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)符合《公司法》《管理辦法》及本次激勵計劃的有關(guān)規(guī)定；本次回購注銷涉及調(diào)整后的回購數(shù)量及回購價格符合《公司法》《管理辦法》及本次股權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定；本次注銷的注銷數(shù)量符合《公司法》《管理辦法》及本次激勵計劃的有關(guān)規(guī)定；金橋信息尚需就本次回購注銷及本次注銷事宜履行后續(xù)信息披露義務(wù)、實施本次回購注銷、本次注銷涉及事宜并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理本次回購注銷及本次注銷所涉變更登記手續(xù)，并辦理因本次回購注銷所涉減資事宜。

證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2021-070

上海金橋信息股份有限公司關(guān)于

召開2021年第一次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：上海市徐匯區(qū)田林路487號25號樓四樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)2021年8月23日召開的公司第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，詳見2021年8月25日在上海證券交易所（xintu.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間：符合出席條件的股東應(yīng)于2021年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。逾期未辦理登記的，應(yīng)于會議召開當(dāng)日下午13點00分前到會議召開地點辦理登記。

2、登記地點：上海市徐匯區(qū)田林路487號寶石園25號樓4樓董事會辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記：（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法定代表人身份證件復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、委托人股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件。

4、參會時間：凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會。

六、 其他事項

（一）參加會議時，請出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

（二）本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東請自行安排交通、食宿等費用。

（三）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邵樂

聯(lián)系電話：021-33674396

傳真：021-64647869

郵箱：shaole@shgbit.com

聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)田林路487號寶石園25號樓4樓董事會辦公室

郵編：200233

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海金橋信息股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月9日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。