公司代碼：603115 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：海星股份

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絰intu.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

本報(bào)告期，公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603115 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海星股份 公告編號(hào)：2021-042

南通海星電子股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

南通海星電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2021年7月29日以郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于2021年8月9日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中以現(xiàn)場(chǎng)方式參會(huì)董事5名，以通訊方式參會(huì)董事4名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周小兵先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)如下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《2021年半年度報(bào)告》及《2021年半年度報(bào)告摘要》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)

項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-044）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://xintu.sse.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：2021-045）。

4、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-046）。

三、 備查文件

1、 南通海星電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、 南通海星電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司董事會(huì)

2021年8月10日

證券代碼：603115 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海星股份 公告編號(hào)：2021-043

南通海星電子股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

南通海星電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2021年7月29日以郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議于2021年8月9日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司總部會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，其中現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃銀建先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。同意《2021年半年度報(bào)告》全文及摘要。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所等相關(guān)部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地從各個(gè)方面反映公司2021年上半年度的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》。同意《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2021年上半年，公司在募集資金的使用管理上，嚴(yán)格按照公司募集資金的管理制度要求進(jìn)行管控，募集資金使用符合募投項(xiàng)目需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，募集資金實(shí)際投向情況均已按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行了相關(guān)的法律審批程序，募集資金的使用未與募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《2021半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-044）。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

3、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司本次使用合計(jì)不超過(guò)3億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。同意公司及子公司使用最高額度不超過(guò)3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

1、南通海星電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

南通海星電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月10日

證券代碼：603115 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海星股份 公告編號(hào)：2020-044

南通海星電子股份有限公司

2021年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號(hào)臨時(shí)公告格式指引第十六號(hào)上市公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》等有關(guān)規(guī)定，南通海星電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)對(duì)2021年半年度募集資金的存放與實(shí)際使用情況做如下專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕1321號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷(xiāo)商安信證券股份有限公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票52,000,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.18元，共計(jì)募集資金529,360,000.00元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用45,918,140.00元后的募集資金為483,441,860.00元，已由主承銷(xiāo)商安信證券股份有限公司于2019年8月6日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用13,921,860.00元后，公司本次募集資金凈額為469,520,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕255號(hào)）。

（二） 募集資金的使用和結(jié)余情況

2019年度實(shí)際使用募集資金198,199,113.48元，2020年度實(shí)際使用募集資金188,547,833.81元，2021上半年度實(shí)際使用募集資金59,609,846.59元，2021上半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為199,791.81元；2021上半年度公司實(shí)際使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品25,000,000.00元，已到期贖回25,000,000.00元，收到理財(cái)產(chǎn)品收益205,287.26元。累計(jì)已使用募集資金446,356,793.88元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及理財(cái)產(chǎn)品收益為8,351,682.26元,募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)轉(zhuǎn)出26,351,794.55元。

截至2021年6月30日，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為5,163,093.83元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及理財(cái)產(chǎn)品收益）。

單位：元 幣種：人民幣

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《南通海星電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司分別與興業(yè)銀行股份有限公司南通分行、中國(guó)銀行股份有限公司南通港閘支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；與募集資金實(shí)施主體四川中雅科技有限公司、南通海一電子有限公司及中國(guó)工商銀行股份有限公司雅安分行、交通銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二） 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2021年6月30日，本公司原有8個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，因募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，已注銷(xiāo)6個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，還有2個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2019年9月2日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司及子公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金16,651.34萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，于2019年8月27日出具的《關(guān)于南通海星電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2019〕8693號(hào)）。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款的情況說(shuō)明

2020年9月16日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣1.0億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、且能夠滿(mǎn)足保本要求、期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于銀行定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品等），授權(quán)使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

2021上半年度，公司及子公司使用閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品金額為2,500.00萬(wàn)元，贖回保本型理財(cái)產(chǎn)品金額為2,500.00萬(wàn)元。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

不適用。

（七）結(jié)余募集資金使用情況。

報(bào)告期內(nèi)，本公司4個(gè)募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)，結(jié)余募集資金26,351,794.55元，已轉(zhuǎn)至公司一般賬戶(hù)，該部分結(jié)余募集資金將用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（八）募集資金使用的其他情況。

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

2020年4月21日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途及投資建設(shè)新一代超高比容長(zhǎng)壽命鋁電極箔產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》，同意公司變更高性能低壓腐蝕箔擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目，并將高性能低壓腐蝕箔擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目剩余未使用的募集資金余額中的6,000.00萬(wàn)元用于“5G領(lǐng)域用新一代超高比容長(zhǎng)壽命鋁電極箔產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)，2020年5月15日，公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附件1：募集資金使用情況對(duì)照表

附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

附件1

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年1-6月

編制單位：南通海星電子股份有限公司 單位：萬(wàn)元

附表2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：萬(wàn)元

證券代碼：603115 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海星股份 公告編號(hào)：2021-046

南通海星電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：商業(yè)銀行，證券公司，信托公司等金融機(jī)構(gòu)。

● 本次委托理財(cái)金額：不超過(guò)人民幣3億元，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

● 委托理財(cái)期限：董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：安全性高，流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。

● 履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年8月9日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

一、 本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

公司及子公司通過(guò)利用閑置自有資金進(jìn)行適度的理財(cái)，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

公司及子公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

根據(jù)公司資金整體運(yùn)營(yíng)情況，公司秉承資金效益最大化的原則，在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展及確保資金安全的前提下，對(duì)不超過(guò)人民幣3億元的閑置自有資金通過(guò)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品降低財(cái)務(wù)成本。在總額不超過(guò)人民幣3億元（含3億元）額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司及子公司擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品，屬于安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，委托理財(cái)符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

公司及子公司遵守審慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、 本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)產(chǎn)品

公司及子公司按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，將額度不超過(guò)人民幣3億元的閑置自有資金用于投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品。

（二）委托理財(cái)額度

本次委托理財(cái)額度不超過(guò)人民幣3億元。

（三）授權(quán)期限

自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。

（四）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)，由董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

1、公司遵守審慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品交易對(duì)方為商業(yè)銀行，證券公司，信托公司等金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

四、 對(duì)公司的影響

公司2020年12月31日和2021年6月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

單位：元

公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

五、 風(fēng)險(xiǎn)提示

雖然公司購(gòu)買(mǎi)的為低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，但理財(cái)產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來(lái)的清算風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

六、 決策程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)和監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

（一）決策程序

公司于2021年8月9日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)，同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：為提高公司及子公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及子公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司及子公司在決議有效期內(nèi)使用不超過(guò)3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

七、 截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

證券代碼：603115 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海星股份 公告編號(hào)：2021-045

南通海星電子股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告

南通海星電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“海星股份）于2021年8月9日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任蘇美麗女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

蘇美麗女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行職責(zé)所必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

公司董事會(huì)秘書(shū)蘇美麗女士聯(lián)系方式如下：

地址：江蘇省南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)通揚(yáng)南路519號(hào)

電話(huà)：0513-86726111

電子郵箱：sml@haistar.com.cn

附：簡(jiǎn)歷

蘇美麗，女，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2000年7月至2016年6月，歷任南通海星電子有限公司/海星股份財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2016年6月至今，擔(dān)任海星股份財(cái)務(wù)總監(jiān)。