□河南法制報記者張杰朱廣亞
一群眾舉報稱，轄區(qū)內有人從事網絡賭博活動，并大肆發(fā)展下線代理，安陽警方隨即展開調查。通過調查，一個總部位于阿聯酋的特大跨境網絡賭博集團浮出水面……經過近半年的偵辦，截至目前，安陽警方共抓獲涉案嫌疑人100余名，扣押作案手機1000余部、電腦80余臺、銀行卡300余張，凍結資金1.1億元。據悉，該案是近年來安陽公安偵破的最大的一起跨境網絡賭博案件，也是安陽治安部門偵破的涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最多的跨境網絡賭博案件。
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專案偵查偵破工作陷僵局
2020年8月份，安陽市公安局文峰分局接群眾舉報，有人在轄區(qū)內進行網絡賭博活動，并大肆發(fā)展下線代理。文峰分局對此線索高度重視，立即成立“8·18”案件專案組，經初步偵查得知，該賭博平臺名為“115棋牌”，服務器和工作人員均位于境外，經國內網絡公司包裝后，借助多種渠道在國內推廣，以返點高、勝率大等噱頭吸引賭客。
隨著偵查的深入，辦案民警發(fā)現，除了報警人提供的少量信息外，沒有太多數據可供分析，案件一時陷入僵局。在這樣的情況下，傳統(tǒng)做法是對賭博人員和代理人員賬戶進行溯源，對嫌疑人員抓捕歸案即可。這樣的好處是省時省力、節(jié)省辦案經費和人員投入，短期辦案收益可觀，但壞處是無法斷根，犯罪會很快再冒出來。
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順線追蹤賭博集團現原形
辦案民警以注冊域名郵箱為突破口，發(fā)現了犯罪團伙的蛛絲馬跡，順藤摸瓜、溯源追蹤，鎖定并掌握了以曾某為首的犯罪團伙，逐步摸清了犯罪團伙的組織架構、業(yè)務流程、資金流向等情況。
該犯罪團伙在阿聯酋迪拜租賃多所高檔別墅充當工作室，組建專業(yè)技術團隊開發(fā)賭博網站與手機App，利用境外服務器開設網絡賭博平臺；同時以高收入為誘餌，吸引國內人員到賭博集團從事工作。該團伙人員眾多、結構分明、管理嚴格，下分盤口部、運營部、技術部、財務部等多個部門，對賭博平臺的業(yè)務、資金、技術等方面進行管理運營。
經偵查，“115棋牌”賭博平臺活躍賭博賬戶高達11500個，2020年1至7月份資金流水3億余元，利潤超過6500萬元。同時，辦案民警發(fā)現，該團伙不僅操控“115棋牌”賭博平臺，還實際操控其他40余個跨境網絡賭博平臺，犯罪體量龐大。
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不法勾當資金外流存隱患
民警發(fā)現，在整個賭博鏈條中，存在大量“灰黑產”作支撐。一些團隊或公司往往以正規(guī)注冊公司作偽裝，披著合法的外衣，暗地里卻做著為賭博平臺服務的不法勾當。境內10余家公司和團隊為賭博集團提供全鏈條、全方位的技術支撐，使得賭博網站和軟件可以在國內流暢運行。同時，國內有大量非法推廣團隊利用群發(fā)短信、嵌入鏈接、App植入等形式，推廣賭博網站和軟件，從中牟取暴利。
同時，賭博集團還聯系多個地下錢莊、“跑分平臺”等金融服務團隊，為其提供金融流轉支持，大肆利用三方、四方支付平臺，將賭博資金多渠道拆分并轉移至境外，造成大量境內資金外流，嚴重危害國家經濟安全。
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雷霆出擊果斷收網不留情
掌握足夠證據后，專案組在分局黨委統(tǒng)一部署下，兵分多路，組成16個抓捕小組奔赴廣東、廣西、福建、寧夏、安徽、四川、浙江、河北、江蘇等地，對犯罪嫌疑人進行集中抓捕。截至目前，安陽警方共抓獲犯罪嫌疑人100余名，搗毀為賭博集團提供技術支持的公司、團伙11個，打掉為賭博集團提供金融服務的支付平臺2個，將賭博集團核心運營人員張某某抓獲。
目前，該案正在進一步偵辦中。
警方提示
請廣大群眾提高警惕，切勿登錄不明App和網站，以免掉入網絡賭博陷阱。出租、出借、出售、購買個人銀行卡以及支付寶、微信等賬戶和對公賬戶等行為違法違規(guī)。廣大群眾切不可將自己的相關賬戶出租、出售，保護好自己的銀行卡、U盾等個人信息及對公賬戶信息，從源頭上切斷跨境網絡賭博犯罪的資金轉移通道。
十賭九輸，切記杜絕網絡賭博，以免沉迷其中無法自拔，害人害己。
