成功打掉非法第四方支付平臺47個

抓獲犯罪嫌疑人146名

初步查明涉案金額高達(dá)62.3億元！

19日下午

廈門警方發(fā)布一起

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條的打擊經(jīng)過

6月10日，廈門警方雷霆出擊，組織581名精干警力，在我市及寧波、成都、寧德4地市同步收網(wǎng)，全鏈條打擊。該案也是我省迄今為止打掉平臺、窩點(diǎn)和人數(shù)最多，涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

為徹底摧毀涉互聯(lián)網(wǎng)黑惡犯罪的經(jīng)濟(jì)命脈，掐斷其輸血、造血功能，實(shí)現(xiàn)“打財(cái)斷血”，廈門警方從圍繞個案的傳統(tǒng)打法向打擊基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性網(wǎng)絡(luò)生態(tài)轉(zhuǎn)變，圍繞網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)推廣、技術(shù)、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展全鏈條打擊，并于今年5月成功挖掘出15條為跨境賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法第四方支付平臺線索。

我市警方隨即成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、刑偵等專業(yè)警種及思明、湖里、集美、海滄等分局共同參與的專案組，厘清案件脈絡(luò)、明確組織架構(gòu)。隨著偵查研判的不斷深入，一個集第四方支付平臺、境外賭博網(wǎng)站、技術(shù)支撐公司等上下游為一體，為跨境賭博提供資金結(jié)算服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)犯罪生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面。

6月10日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，581名精干警力雷霆出擊，多警種優(yōu)勢互補(bǔ)、合力攻堅(jiān)，市局分局密切協(xié)作、捆綁作戰(zhàn)，以廈門為主戰(zhàn)場，同時(shí)兵分六路，分赴寧德、泉州、浙江寧波、四川成都等地同步收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊、主要犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

專案組民警抓捕犯罪嫌疑人

民警將犯罪嫌疑人押解回廈門

經(jīng)警方調(diào)查，該些犯罪團(tuán)伙通過開設(shè)第四方支付平臺，利用電商平臺虛假刷單，提供支付二維碼及銀行卡賬戶，或者以話費(fèi)充值的方式，為“鴻運(yùn)棋牌”“全民娛樂”等境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。

犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)

那么，什么是第四方支付？

所謂“第四方支付”俗稱“跑分平臺”，即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。

當(dāng)賭客登錄境外賭博網(wǎng)站并需充值賭資時(shí)，境外賭博網(wǎng)站會將充值信息發(fā)布至“跑分平臺”，平臺注冊會員采取類似網(wǎng)約車的方式進(jìn)行“搶單”。

會員“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端便會顯示對應(yīng)的收款二維碼，利用賭博網(wǎng)站商鋪虛假刷單，或者以話費(fèi)充值的方式，將境內(nèi)賭資以“化整為零”的方式輸送到境外賭博網(wǎng)站，并從中抽取1-4%不等的傭金，形成“賭客—平臺會員—跑分平臺—境外賭博網(wǎng)站”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。

部分涉案物品

該犯罪團(tuán)伙管理細(xì)致、分工明確，既有為境外賭博網(wǎng)站招攬客戶的市場部，也有提供24小時(shí)問詢服務(wù)的客服部。

尤其是平臺發(fā)展會員采用類似網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式開展，介紹人就是會員的上級，發(fā)展會員可以賺取相應(yīng)比例的傭金。會員加入平臺時(shí)需要上傳本人的收款二維碼，還需要向平臺充值相應(yīng)的押金。

犯罪團(tuán)伙用于作案的手機(jī)

以警方在廈門、寧德、浙江寧波等地?fù)v毀的1號團(tuán)伙為例，犯罪嫌疑人連某雄、連某庶年僅23歲，為牟取非法利益，他們于今年初向犯罪嫌疑人徐某購買“跑分平臺”，由徐某負(fù)責(zé)后臺技術(shù)維護(hù)，并糾集老鄉(xiāng)蔡某、林某等28人為平臺提供支付二維碼，制造虛假交易假象，為境外賭博盤口進(jìn)行非法資金支付結(jié)算，短短半年時(shí)間平臺流水額就達(dá)到7.3億元。

迷戀賭博，傾家蕩產(chǎn)，妻離子散

網(wǎng)絡(luò)賭博不需要現(xiàn)金交易，不僅為洗錢犯罪提供了便利條件，也造成我國資金大量外流。

所謂的“第四方支付”平臺沒有支付許可牌照，且由個人組建，沒有資金安全保障，因此廣大人民群眾在從事互聯(lián)網(wǎng)金融活動時(shí)，要認(rèn)準(zhǔn)合規(guī)合法的網(wǎng)絡(luò)支付平臺，不要輕信平臺虛假宣傳，不要隨意掃來源不明的支付二維碼，避免將個人資金轉(zhuǎn)入此類非法支付平臺，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙或個人財(cái)產(chǎn)損失。

另外，在下載安裝相關(guān)手機(jī)軟件時(shí)，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博、色情等內(nèi)容，要不參與不傳播，并積極向警方舉報(bào)相關(guān)線索。

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記者：王玉婷 綜合廈門警方

編輯：曾欣悅 值班主任：蔡萍萍

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