警方抓獲的犯罪嫌疑人

警方繳獲的涉案物品

□頂端新聞·大河報記者邵可強文警方供圖

今年4月初，濮陽市公安局圍繞一起看似平常的網(wǎng)絡(luò)賭博警情，順藤摸瓜成功搗毀了一個利用網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等多種手段，涉案流水資金高達10億元的跨境犯罪集團，共抓捕犯罪嫌疑人62名，凍結(jié)資金1500余萬元，查扣手機91部、銀行卡442張、營業(yè)執(zhí)照259套等。

一起警情

牽出特大跨境網(wǎng)賭案

2020年10月19日，濮陽市公安局華龍區(qū)分局接到一起警情：受害人向警方訴稱，自2019年12月以來，在某網(wǎng)上娛樂賭博平臺上參與賭博，先后輸?shù)糍Y金60萬元。

鑒于該案涉及金額大、作案形式新，華龍公安分局迅速調(diào)集刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門警力對該案專案偵查。

專案組民警首先對該網(wǎng)站的運行模式進行初步偵查，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站設(shè)置多種電子“博彩”欄目，不僅提供傳統(tǒng)的在線撲克、麻將“捕魚”等，還開創(chuàng)了“輪盤”“百家樂”等境外流行的博彩頁面，特別是網(wǎng)站宣吹“即時注冊、隨時提取、贏率高達97%”等蠱惑性標語，極易把防備心理較低的網(wǎng)民拉入火坑深淵。根據(jù)網(wǎng)站頁面數(shù)據(jù)顯示，該網(wǎng)站即時在線人數(shù)就高達1000余人，注冊會員眾多。種種數(shù)據(jù)透露，該網(wǎng)賭案件的背后隱藏著一個巨大的網(wǎng)上犯罪集團。

與此同時，民警也在緊鑼密鼓地對該案進行全方位的技術(shù)甄別。經(jīng)過調(diào)取該平臺的網(wǎng)站源碼、會員資料、注冊交流等信息，辦案民警對該網(wǎng)站的層級構(gòu)架、資金流水等進行初階段定位。

初步調(diào)查情況讓專案組的每位民警都感到震驚：該網(wǎng)站平臺服務(wù)器設(shè)置在境外，大量數(shù)據(jù)多層級隱藏，總集團下設(shè)國內(nèi)代理多達8個，涉及的參賭會員流水賬號多達5000余個，涉案資金賬號442個，警方截獲資金流水賬目累計高達10億元。警方斷定這是一個利用網(wǎng)絡(luò)虛擬世界為媒介，專業(yè)從事組織網(wǎng)絡(luò)賭博的特大跨境犯罪集團。

信息分散

導(dǎo)致偵查困難重重

網(wǎng)絡(luò)賭博和傳統(tǒng)賭博有什么不一樣？

警方在偵查過程中找到了詳細的答案：網(wǎng)絡(luò)賭博平臺為逃避法律懲戒打擊，往往由一名或幾名主干分子先行在境外購買或租賃服務(wù)器作為“根據(jù)地”，創(chuàng)建以“某某娛樂公司”為幌子的境外合法身份。而后把賭盤分割成一定規(guī)模的多級分欄，在國內(nèi)吸納部分中高層代理，層層下發(fā)分包。

這其中，網(wǎng)賭集團上下級代理之間關(guān)系交叉復(fù)雜，賭盤的分成情況時常根據(jù)“營業(yè)額”調(diào)整變化，經(jīng)常出現(xiàn)“拼盤”“借盤”等情況。公司與代理之間的分盤、對賬等都通過微信或QQ聯(lián)系，事后在線操作、網(wǎng)絡(luò)支付，同伙間無需碰面，吸納的參賭人員也都是使用賬號登錄，賬號投入或提現(xiàn)。

整個犯罪集團呈現(xiàn)出“機構(gòu)嚴密、層級緊湊、聯(lián)絡(luò)頻繁，成員間卻又未曾見面互不了解”的既緊密又松散的網(wǎng)絡(luò)特點。

人員多、信息散、分布廣、金額大、手段新……這一個個難題擺在了專案組民警的眼前。一些從事刑偵工作多年的老民警坦言：剛加入專案組時，面對電腦上一組組數(shù)字、一串串符號，頗有些不知如何下手的感覺。特別是在調(diào)查集團成員身份構(gòu)成、資金流轉(zhuǎn)信息等內(nèi)容上，民警常常感嘆各種海量數(shù)據(jù)信息太過分散，上一分鐘剛追蹤到四川，下一秒鐘資金數(shù)據(jù)流馬上顯示已經(jīng)轉(zhuǎn)入黑龍江。

逆向偵查

揭開網(wǎng)賭集團真面目

面對網(wǎng)絡(luò)犯罪的新手段、新方式和案情的復(fù)雜性，華龍警方積極向上級公安機關(guān)和有關(guān)研判專家進行請教指導(dǎo)，共同研判分析案情、共同商討推斷下一步突破方向。

針對犯罪集團上層組織信息難突破、總服務(wù)器信息難調(diào)取的現(xiàn)實問題，華龍警方采取逆向思維，從不同的代理級開始逐點定位偵查，對每一層代理進行信息層面的精確篩查。通過由下而上的犯罪信息逆推理，該犯罪集團的基本成員結(jié)構(gòu)、公司代理層級、犯罪運營模式、資金導(dǎo)流鏈條等犯罪資料，開始隨著海量數(shù)據(jù)信息的綜合碰撞逐步浮出水面。

經(jīng)核實，該犯罪集團系主要犯罪嫌疑人王某勾結(jié)莊某、張某、莫某等8人通過在境外搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，持續(xù)向國內(nèi)推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，向國內(nèi)層級發(fā)展代理、吸收賭客參賭。

目前該網(wǎng)站的運行范圍已經(jīng)輻射覆蓋全國20余個省區(qū)及部分境外地區(qū)。僅網(wǎng)站的各級管理層人員就分散全國十余個省市地區(qū)，涉及集團成員數(shù)十人。

聯(lián)動抓捕

犯罪嫌疑人基本歸案

在歷時4個多月的全方位、多警種、跨區(qū)域偵查后，民警逐步摸清了該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團的犯罪架構(gòu)，各地市犯罪據(jù)點、網(wǎng)絡(luò)犯罪平臺、資金賬號、關(guān)聯(lián)犯罪團伙等數(shù)據(jù)信息逐步納入監(jiān)管掌控，收網(wǎng)時機成熟。

專案組先將矛頭對準犯罪集團的“創(chuàng)建團隊”王某等8人。抓捕組民警在到達福建后，僅蹲守兩天便將王某等4人抓獲歸案。根據(jù)到案人交代，其他幾名高管外出核對市場，不日將返回公司召開會議。警方當(dāng)即通知指揮部，在押送到案人員返濮的同時，再次派出部分警力趕赴福建守株待兔。3日后，犯罪集團的“高管層”嫌疑人全部落網(wǎng)。

隨后濮陽警方先后分7次分赴福建、重慶、天津、廣東等11省30余地市縣區(qū)，對隱藏在當(dāng)?shù)氐募瘓F犯罪據(jù)點實施了分步驟、全鏈條、清源式打擊。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，濮陽警方抓獲犯罪嫌疑人62名，查封網(wǎng)絡(luò)平臺網(wǎng)站5個，直接凍結(jié)資金1500余萬元，截斷資金轉(zhuǎn)移鏈條241條，繳獲大量用于作案的電腦、車輛、手機等物品。

據(jù)悉，目前，該犯罪集團主要枝干架構(gòu)全部打掉，外圍關(guān)聯(lián)性犯罪成員也基本落網(wǎng)。