“公民個人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進(jìn)行‘畫像’實施精準(zhǔn)詐騙。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示。

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10起打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。

浙江有一例入選——徐某等6人侵犯公民個人信息案。此案涉及到通信行業(yè)內(nèi)鬼。

在曝光的10起典型案例中，有兩起涉及到通信行業(yè)內(nèi)鬼，還有一起是上海電信行業(yè)從業(yè)人員利用辦理校園寬帶之便，把寬帶賬號出售，這些寬帶賬號被詐騙團(tuán)伙用來實施詐騙，其中一個受害人被騙158萬多元。

這些行業(yè)“內(nèi)鬼”利用工作便利，非法采集個人信息甚至還有人臉識別信息等，和職業(yè)團(tuán)伙勾結(jié)，非法獲取信息后，這些信息又被詐騙團(tuán)伙用來實施詐騙。

10起典型案例中，還出現(xiàn)了新詐騙類型：“游戲托”詐騙；還有騙子深諳“飯圈文化”，利用未成年人追星來實施詐騙。

從案件類型看，有5起是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，5起是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。

下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點從嚴(yán)懲治。

》》魏某雙等60人詐騙案

——以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

案情

2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國首都金邊市，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺上開設(shè)賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團(tuán)伙實際控制的對公賬戶。

之后，被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺申請出款時，以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。

公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人從蒙古國押解入境

在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔(dān)任團(tuán)隊經(jīng)理負(fù)責(zé)各自團(tuán)隊的日常運營；其余56名被告人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員具體實施詐騙活動。該團(tuán)伙為躲避追查，以2至3個月為一個作案周期。

2019年10月，該團(tuán)伙流竄至蒙古國首都烏蘭巴托市準(zhǔn)備再次實施詐騙時，被當(dāng)?shù)鼐阶カ@并移交我國。經(jīng)查，該團(tuán)伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計人民幣1.2億余元。

本案由江蘇省無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局立案偵查。

2019年11月21日，無錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深入開展偵查，將詐騙金額從最初認(rèn)定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。

2020年2月11日，公安機(jī)關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。同年5月9日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對魏某雙等60人依法提起公訴。

2021年9月29日，無錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙、羅某俊等人有期徒刑十二年至八年，并處罰金人民幣六十萬元至五十萬元不等；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個月，并處罰金人民幣五十萬元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。

分析

這是投資詐騙，詐騙團(tuán)伙以投資新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域為幌子，通過搭建虛假的交易平臺實施詐騙。

而這類詐騙往往多國流竄作案，多地協(xié)同實施，手段不斷翻新。

》》邱某儒等31人詐騙案

——虛構(gòu)藝術(shù)品交易平臺以投資理財為名實施網(wǎng)絡(luò)詐騙

案情

被告人邱某儒，系廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司（以下簡稱廣文公司）股東；被告人陶某龍，系廣文公司后援服務(wù)中心總經(jīng)理；被告人劉某，系廣東省深圳市恒古金實業(yè)有限公司（以下簡稱恒古金公司）股東、法定代表人；被告人鄭某辰，系廣東省惠州惠贏浩源商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱惠贏公司）法定代表人；被告人蔣某，系廣西元美商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱元美公司）實際控制人；

其他26名被告人基本情況略。

2016年3月，被告人邱某儒設(shè)立廣文公司后，通過組織人員、租賃辦公場所、購買交易軟件、租用服務(wù)器，搭建了以“飛天蠟像”等虛構(gòu)的文化產(chǎn)品為交易對象的類期貨交易平臺。

陶某龍等人通過一級運營中心恒古金公司劉某發(fā)展了惠贏公司、元美公司等三十余家會員單位。

為實現(xiàn)共同騙取投資者財物的目的，會員單位在多個股票投資聊天群中選擇投資者，拉入事先設(shè)定的聊天群。同時，安排人員假扮“老師”和跟隨老師投資獲利的“投資者”、發(fā)送虛假盈利截圖，以話術(shù)烘托、虛構(gòu)具有盈利能力等方式，騙取投資者的信任，引誘投資者在平臺上入金交易。

交易過程中，廣文公司和會員單位向投資者隱瞞“平臺套用國際期貨行情趨勢圖、并無實際交易”等事實，通過后臺調(diào)整藝術(shù)品價格，制造平臺交易平穩(wěn)、未出現(xiàn)大跌的假象。

投資者因此陷入錯誤認(rèn)識，認(rèn)為在該平臺交易較為穩(wěn)妥，且具有較大盈利可能性，故在平臺上持續(xù)多筆交易，付出高額的手續(xù)費。邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等人通過上述手段騙取黃某等6628名投資者共計人民幣4.19億余元。

本案由廣東省深圳市公安局南山分局立案偵查。

2017年2月，深圳市檢察機(jī)關(guān)介入案件偵查，深圳市公安局南山分局于2017年7月至2018年6月分批以詐騙罪將邱某儒等237人向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送起訴。由于邱某儒以及陶某龍、劉某等7人（系廣文公司后援服務(wù)中心及相關(guān)內(nèi)設(shè)部門、恒古金公司主要成員）、鄭某辰、蔣某等23人（系會員單位主要負(fù)責(zé)人）涉案金額特別巨大，深圳市南山區(qū)人民檢察院依法報送深圳市人民檢察院審查起訴。

根據(jù)級別管轄和指定管轄，其余206人分別由南山區(qū)、龍崗區(qū)人民檢察院審查起訴。

2018年2月至12月，深圳市人民檢察院以詐騙罪對邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等31人分批向深圳市中級人民法院提起公訴。

2019年1月至7月，深圳市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處邱某儒有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千八百萬元；以詐騙罪判處陶某龍、劉某等7人有期徒刑十年至三年六個月不等，并處罰金人民幣三十萬元至十萬元不等；以非法經(jīng)營罪判處鄭某辰、蔣某等23人有期徒刑八年至二年三個月不等，并處罰金人民幣一千萬元至五萬元不等。

一審判決后，邱某儒、陶某龍等10人提出上訴，深圳市人民檢察院審查認(rèn)為邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人虛構(gòu)交易平臺，通過多次賺取高額手續(xù)費的方式達(dá)到騙取投資錢款目的，其行為構(gòu)成詐騙罪，一審判決認(rèn)定為非法經(jīng)營罪確有錯誤。2020年5月至2021年5月，廣東省高級人民法院作出二審判決，駁回邱某儒、陶某龍等10人上訴，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人改判詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至三年不等，并處罰金人民幣二千八百萬元至五萬元不等。

分析

這也是投資詐騙。本案中，犯罪分子利用騙術(shù)誘導(dǎo)投資者頻繁交易，通過賺取高額手續(xù)費的方式達(dá)到騙取錢款目的。與傳統(tǒng)詐騙方式相比，這種“溫水煮青蛙”式的詐騙欺騙性、迷惑性更強(qiáng)、危害群體范圍也更大。

》》張某等3人詐騙案 戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案

——冒充明星以投票打榜為名騙取未成年人錢款

被告人章某是大學(xué)?？圃谧x學(xué)生，與無固定職業(yè)人員易某、劉某甲單獨或合謀，購買使用明星真實名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號。之后，他們通過該QQ號之前組織的多個“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構(gòu)明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。

“粉絲”向犯罪分子轉(zhuǎn)賬被騙資金10099元

2020年6月，張某通過上述虛假明星QQ號，添加被害人劉某乙（女，13歲，初中生）為好友。張某虛構(gòu)自己系明星本人的身份，以給其網(wǎng)上投票為由，將擬騙取轉(zhuǎn)賬金額人民幣10099元謊稱為“投票編碼”，向劉某乙發(fā)送投票二維碼實為收款二維碼，誘騙劉某乙使用其母微信賬號掃描該二維碼，輸入“投票編碼”后完成所謂的“投票”，實則進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。在劉某乙發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)走要求退款時，張某又繼續(xù)欺騙劉某乙，稱添加“退款客服”后可退款。劉某乙添加“退款客服”為好友后，易某、劉某甲隨即謊稱需要繼續(xù)投票才能退款，再次誘騙劉某乙通過其母支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬人民幣1萬余元。

經(jīng)查，被告人張某、易某、劉某甲等人通過上述手段騙取5名被害人錢款共計人民幣9萬余元。其中，4名被害人系未成年人。

應(yīng)張某等人要求，戴某主動聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉(zhuǎn)移上述犯罪資金，并收取傭金。期間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控提示可能用于違法犯罪，不能再進(jìn)賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬。

本案由黑龍江省林區(qū)公安局綏陽分局立案偵查。2020年10月28日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對戴某、黃某俊、范某田提起公訴。同年12月16日，綏陽人民法院以詐騙罪分別判處張某、易某、劉某甲有期徒刑四年六個月至三年不等，并處罰金人民幣三萬元至一萬元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處戴某、黃某俊、范某田有期徒刑三年至拘役三個月不等，并處罰金人民幣一萬五千元至一千元不等。

分析

這是騙子深諳“飯圈”文化，從而實施詐騙。

當(dāng)下，在“飯圈”經(jīng)濟(jì)的助推下，集資為明星投票打榜、購買明星代言產(chǎn)品成為熱潮，不少未成年人沉溺于此。詐騙團(tuán)伙就盯上了，以助明星消費為幌子實施的詐騙犯罪時有發(fā)生。

》》劉某峰等37人詐騙案

——以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款

案情

被告人劉某峰，系遼寧盤錦百思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱百思公司）實際控制人；楊某明等36名被告人均系百思公司員工。

2018年8月至2019年4月，百思公司代理運營推廣江蘇某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲，被告人劉某峰招聘楊某明等36人具體從事游戲推廣工作。

為招攬更多的玩家下載所推廣的游戲并充值，劉某峰指使楊某明等員工冒充年輕女性，在熱門網(wǎng)絡(luò)游戲中發(fā)送“尋求男性游戲玩家組建游戲情侶”的消息與被害人取得聯(lián)系。在微信添加為好友后，再向被害人發(fā)送游戲鏈接，引誘被害人下載所推廣的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲。在游戲中，被告人與被害人組建游戲情侶，假意與被害人發(fā)展戀愛關(guān)系，通過發(fā)送虛假的機(jī)票訂單信息截圖、共享位置截圖等方式騙取被害人的信任，誘騙被害人向游戲賬號以明顯超過正常使用范圍的數(shù)額充值。

部分被告人還以給付見面誠意金、報銷飛機(jī)票等理由，短時間多次向被害人索要錢款，誘使被害人以向游戲賬號充值的方式支付錢款。經(jīng)查，劉某峰等人騙取209名被害人共計人民幣189萬余元。

天津市津南區(qū)檢察院召開檢察官聯(lián)席會議研判案情

本案由天津市公安局津南分局立案偵查。

2019年12月2日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對劉某峰等37人提起公訴。

2020年12月21日，天津市津南區(qū)人民法院以詐騙罪分別判處劉某峰等37人有期徒刑十三年至一年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。劉某峰提出上訴，2021年3月3日，天津市第二中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

分析

這是“游戲托”詐騙，是新近出現(xiàn)的一種詐騙方式。騙子在網(wǎng)絡(luò)游戲中扮演異性角色，以“奔現(xiàn)交友”（系網(wǎng)絡(luò)用語，指由線上虛擬轉(zhuǎn)為線下真實交友戀愛）等話術(shù)騙取被害人信任，以游戲充值等方式誘騙被害人支付明顯超出正常范圍的游戲費用，具有較強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。

網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模大、人數(shù)多，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中使用虛假身份，運用詐騙“話術(shù)”，極易使游戲玩家受騙。提醒游戲玩家，對于游戲中發(fā)布的信息仔細(xì)甄別，對于陌生玩家的主動“搭訕”保持必要的警惕。

》》吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案

——虛構(gòu)基因缺陷引誘被害人購買增高產(chǎn)品套餐騙取錢款

案情

被告人吳某強(qiáng)，系廣州助高健康生物科技有限公司（以下簡稱助高公司）法定代表人、總經(jīng)理；被告人吳某祥，系助高公司副總經(jīng)理，吳某強(qiáng)之弟；其余58名被告人均系助高公司員工。

聲稱具有“國家專利”“促進(jìn)骨骼生長”的增高產(chǎn)品—骨膠原蛋白D

2016年9月，被告人吳某強(qiáng)注冊成立助高公司，組建總裁辦、廣告部、服務(wù)部、銷售部等部門，逐步形成以其為首要分子，吳某祥等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)針對急于增高的青少年人群，委托他人生產(chǎn)并低價購進(jìn)“黃精高良姜壓片”“氨基酸固體飲料”“骨膠原蛋白D”等不具有增高效果的普通食品，在其包裝貼上“助高特效產(chǎn)品”標(biāo)識，將上述食品從進(jìn)價每盒人民幣20余元抬升至每盒近600元，以增高套餐的形式將產(chǎn)品和服務(wù)捆綁銷售，在互聯(lián)網(wǎng)上推廣。

為進(jìn)一步引誘客戶購買產(chǎn)品，助高公司私下聯(lián)系某基因檢測實驗室工作人員，編造客戶存在“骨密度低”等基因缺陷并虛假解讀基因檢測報告，謊稱上述產(chǎn)品和服務(wù)能夠幫助青少年在3個月內(nèi)增高5-8厘米，騙取被害人信任并支付高額貨款，以此實施詐騙。

當(dāng)被害人以無實際效果為由要求退款時，助高公司銷售及服務(wù)人員或繼續(xù)欺騙被害人升級套餐，或以免費更換服務(wù)方案等方式安撫、欺騙被害人，直至被害人放棄。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)騙取13239名被害人共計人民幣5633萬余元。

本案由江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局立案偵查。2020年1月，公安機(jī)關(guān)以吳某強(qiáng)、吳某祥等117人涉嫌詐騙罪提請鹽城市大豐區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

同年7月13日至7月18日，檢察機(jī)關(guān)先后對吳某強(qiáng)、吳某祥等60名被告人以詐騙罪提起公訴。

2021年2月9日，鹽城市大豐區(qū)人民法院以詐騙罪判處吳某強(qiáng)有期徒刑十四年，罰金人民幣三百萬元；判處吳某祥有期徒刑十二年，罰金人民幣二百萬元；其他58人有期徒刑九年至二年不等，并處罰金人民幣九萬元至二萬元不等。

分析

在網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中，騙子為了騙錢，往往對其出售的商品進(jìn)行虛假宣傳。

不法分子出售商品價格與成本價差距過于懸殊、對所銷售商品功效以及對購買者產(chǎn)生影響“漠不關(guān)心”、采用固定銷售“話術(shù)”“劇本”套路被害人反復(fù)購買、被害人購買商品所希望達(dá)到目的根本無法實現(xiàn)的，依法以詐騙罪論處。

經(jīng)銷商代理商為了拓寬銷路、提高銷量，對所出售的商品作夸大、虛假宣傳的，按民事欺詐處理；情節(jié)嚴(yán)重的，符合虛假廣告罪構(gòu)成要件的，可以虛假廣告罪論處。如果明知他人從事詐騙活動，仍為其提供廣告等宣傳的，可以詐騙罪共犯論處。

》》羅某杰詐騙案

——利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙跨境轉(zhuǎn)移資金

案情

被告人羅某杰，男，1993年9月4日生，無固定職業(yè)。

2020年2月13日，羅某杰在境外與詐騙分子事前通謀，計劃將詐騙資金兌換成虛擬貨幣“泰達(dá)幣”，并搭建非法跨境轉(zhuǎn)移通道。

羅某杰通過境外地下錢莊人員戴某明和陳某騰（均為外籍、另案處理），聯(lián)系到中國籍虛擬貨幣商劉某輝（另案處理），共同約定合作轉(zhuǎn)移詐騙資金。

同年2月15日，被害人李某等通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買口罩被詐騙分子騙取人民幣110.5萬元后，該筆資金立即轉(zhuǎn)入羅某杰控制的一級和二級賬戶，羅某杰將該詐騙資金迅速轉(zhuǎn)入劉某輝賬戶；劉某輝收到轉(zhuǎn)賬后，又迅速向陳某騰的虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)入14萬余個“泰達(dá)幣”，陳某騰扣除提成，即轉(zhuǎn)給羅某杰13萬個“泰達(dá)幣”。

后羅某杰將上述13萬個“泰達(dá)幣”變現(xiàn)共計人民幣142萬元。同年5月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲羅某杰，并從羅某杰處扣押、凍結(jié)該筆涉案資金。

本案由山東省濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局立案偵查。

2020年5月14日，濟(jì)寧高新區(qū)人民檢察院介入案件偵查。同年9月3日，檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，同時開展自行偵查，進(jìn)一步補(bǔ)充收集到羅某杰與詐騙犯罪分子事前聯(lián)絡(luò)、在犯罪團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)跨境轉(zhuǎn)移資金的證據(jù)，綜合全案證據(jù)，認(rèn)定羅某杰為詐騙罪共犯。

2021年7月1日，檢察機(jī)關(guān)變更起訴罪名為詐騙罪。同年8月26日，濟(jì)寧高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處羅某杰有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元。羅某杰提出上訴，同年10月19日，濟(jì)寧市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

》》徐某等6人侵犯公民個人信息案

——行業(yè)“內(nèi)鬼”利用非法獲取的公民個人信息激活手機(jī)“白卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

案情

被告人徐某，系浙江杭州某科技公司負(fù)責(zé)人；被告人鄭某，系浙江諸暨某通信營業(yè)網(wǎng)點代理商；被告人馬某輝，無固定職業(yè)；被告人時某華，系江蘇某人力資源公司員工；被告人耿某軍，系江蘇某勞務(wù)公司員工；被告人趙某，系上海某勞務(wù)公司員工。

徐某被抓獲歸案并查獲大量已被實名注冊的手機(jī)卡

2019年12月，徐某、鄭某合謀在杭州市、湖州市、諸暨市等地非法從事手機(jī)卡“養(yǎng)卡”活動。即先由鄭某利用擔(dān)任手機(jī)卡代理商的便利，申領(lǐng)未實名驗證的手機(jī)卡（又稱“白卡”）；再以每張卡人民幣35元至40元的價格交由職業(yè)開卡人馬某輝；馬某輝通過在江蘇省的勞務(wù)公司員工時某華、耿某軍等人，以辦理“健康碼”、核實健康信息等為由，非法采集勞務(wù)公司務(wù)工人員身份證信息及人臉識別信息，對“白卡”進(jìn)行注冊和實名認(rèn)證。為規(guī)避通信公司對外省開卡的限制，時某華、耿某軍利用鄭某工號和密碼登錄內(nèi)部業(yè)務(wù)軟件，將手機(jī)卡開卡位置修改為浙江省。此外，馬某輝還單獨從趙某處購買公民個人信息400余條用于激活“白卡”。

經(jīng)查，上述人員利用非法獲取的公民個人信息辦理手機(jī)卡共計3500余張。其中，被告人徐某、鄭某、馬某輝非法獲利共計人民幣147705元，被告人時某華、耿某軍非法獲利共計人民幣59700元，被告人趙某非法獲利共計人民幣7220元。上述辦理的手機(jī)卡中，有55張卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉及68起詐騙案件犯罪數(shù)額共計人民幣284萬余元。

本案由杭州市公安局錢塘分局立案偵查。2020年12月10日，杭州市錢塘區(qū)人民檢察院介入案件偵查。

2021年11月30日、12月1日，檢察機(jī)關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪提起公訴，同時提起刑事附帶民事公益訴訟。同年12月31日，杭州市錢塘區(qū)人民法院以侵犯公民個人信息罪對徐某等6名被告人判處有期徒刑三年至七個月不等，并處罰金人民幣九萬元至一萬元不等。同時，判決被告人徐某等6人連帶賠償人民幣14萬余元，并在國家級新聞媒體上進(jìn)行公開賠禮道歉。被告人未上訴，判決已生效。

分析

行業(yè)“內(nèi)鬼”非法提供個人信息，危害尤為嚴(yán)重。

不法分子通過“地推”（市場營銷上門推廣人員）獲取大學(xué)生、老年人、務(wù)工人員等群體個人信息。

有的犯罪分子把非法獲取的公民個人信息用于注冊手機(jī)卡、銀行卡作為實施詐騙的基礎(chǔ)工具；有的利用這些信息對被害人進(jìn)行 “畫像” 實施精準(zhǔn)詐騙。

》》施某凌等18人妨害信用卡管理案

——多人參與、多途徑配合搭建專門運輸通道向境外運送銀行卡套件

案情

被告人施某凌，無固定職業(yè)；被告人王某韜，無固定職業(yè)；被告人吳某鑫，無固定職業(yè)；被告人蔡某向，某快遞點經(jīng)營者；被告人施某補(bǔ)，無固定職業(yè)；被告人鄭某，某快遞點經(jīng)營者；被告人施某莉，無固定職業(yè)；其他11名被告人基本情況略。

現(xiàn)場查獲的部分信用卡套件、贓款照片

2018年7月至2019年10月間，時在菲律賓的被告人施某凌以牟利為目的，接受被告人王某韜以及“周生”、“龍蝦”（均系化名，在逃）等人的委托，提供從國內(nèi)運送信用卡套件到菲律賓馬尼拉市的物流服務(wù)。

現(xiàn)場清點已查獲的對公賬戶照片

施某凌接到訂單后，直接或者通過被告人吳某鑫聯(lián)系全國各地1000多名長期收集、販賣銀行卡的不法人員，通過物流快遞和水客攜帶運輸?shù)姆绞?，將購買的大量他人銀行卡、對公賬戶通過四個不同層級，接力傳遞，運送至菲律賓。

具體運輸流程如下：首先由施某凌等人將從“卡商”處收購的大量銀行卡以包裹形式運送至蔡某向等人經(jīng)營的位于福建晉江、石獅一帶的物流點；再由被告人施某補(bǔ)等人將包裹從上述物流點取回進(jìn)而拆封、統(tǒng)計、整理后，乘坐大巴車攜帶運往鄭某等人經(jīng)營的廣東深圳、珠海一帶的物流點；后由往來珠海到澳門的“水客”以“螞蟻搬家”方式，或由被告人鄭某通過貨車夾帶方式，將包裹運往被告人施某莉在澳門設(shè)立的中轉(zhuǎn)站；最終由施某莉組織將包裹從澳門空運至菲律賓。包裹到達(dá)菲律賓境內(nèi)后，吳某鑫再組織人員派送給王某韜以及“周生”、“龍蝦”等人。

經(jīng)查，被告人施某凌等人參與運轉(zhuǎn)的涉案銀行卡套件多達(dá)5萬余套，獲利共計人民幣616萬余元。

本案由福建省晉江市公安局立案偵查。

檢察機(jī)關(guān)于2020年8月18日、11月4日以妨害信用卡管理罪對被告人分批提起公訴，晉江市人民法院對兩批案件并案審理。

2021年5月6日，晉江市人民法院以妨害信用卡管理罪判處施某凌、王某韜、吳某鑫、蔡某向、施某補(bǔ)、鄭某、施某莉等18人有期徒刑九年至二年三個月不等，并處罰金人民幣二十萬元至二萬元不等。

分析

現(xiàn)在，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為了轉(zhuǎn)移詐騙資金，需要獲取大量的國內(nèi)公民銀行卡，銀行卡的轉(zhuǎn)移出境成為整個犯罪鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。犯罪分子往往將物流寄遞作為運輸?shù)闹匾?，通過陸路、水路、航空多種方式流水作業(yè)，將銀行卡運送到境外。

》》唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——非法買賣GOIP設(shè)備并提供后續(xù)維護(hù)支持，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)幫助

案情

被告人唐某琪，系廣東深圳喬尚科技有限公司（以下簡稱喬尚公司）法定代表人；被告人方某，系浙江杭州三匯信息工程有限公司（以下簡稱三匯公司）銷售經(jīng)理。

實際查獲的GOIP設(shè)備

唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機(jī)關(guān)查扣并口頭警告，之后其仍以喬尚公司名義向方某購買該設(shè)備，并通過網(wǎng)絡(luò)銷售給他人。

方某明知唐某琪將GOIP設(shè)備出售給從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員，仍然長期向唐某琪出售。

自2019年12月至2020年10月，唐某琪從方某處購買130臺GOIP設(shè)備并銷售給他人，并提供后續(xù)安裝、調(diào)試及配置系統(tǒng)等技術(shù)支持。期間，公安機(jī)關(guān)在廣西北海、欽州以及貴州六盤水、銅仁等地查獲唐某琪、方某出售的GOIP設(shè)備20臺。經(jīng)查，其中5臺設(shè)備被他人用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成張某淘、李某蘭等人被詐騙人民幣共計34萬余元。

本案由廣西壯族自治區(qū)北海市公安局立案偵查。

2021年1月25日，公安機(jī)關(guān)以唐某琪、方某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送起訴。同年6月21日，檢察機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對唐某琪、方某提起公訴。同年8月2日，北海市海城區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人唐某琪、方某有期徒刑九個月、八個月，并處罰金人民幣一萬二千元、一萬元。唐某琪提出上訴，同年10月18日，北海市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

分析

GOIP設(shè)備（注：GOIP（Gsm Over Internet Protocol）設(shè)備是一種虛擬撥號設(shè)備，能將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號，供上百張手機(jī)卡同時運作，并通過卡池遠(yuǎn)程控制異地設(shè)備。

這一設(shè)備成為詐騙團(tuán)伙的推手，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)用這類設(shè)備撥打電話、發(fā)送信息，我們平時接到的那些陌生來電、陌生短信，就是有了它的助推。

》》周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

——冒用他人信息實名注冊并出售校園寬帶賬號為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供工具

案情

被告人周某平，系某通信公司寬帶營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人；被告人施某青，系某通信公司駐某大學(xué)營業(yè)網(wǎng)點代理商上海聯(lián)引通信技術(shù)有限公司工作人員。

公安機(jī)關(guān)在犯罪分子處扣押的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

2019年上半年起，周某平在網(wǎng)上獲悉他人求購寬帶賬號的信息后，向施某青提出購買需求。

施某青利用負(fù)責(zé)面向在校學(xué)生的“辦理手機(jī)卡加1元即可辦理校園寬帶”服務(wù)的工作便利，在學(xué)生申請手機(jī)卡后，私自出資1元利用申請手機(jī)卡的學(xué)生信息辦理校園寬帶賬號500余個，以每個寬帶賬號人民幣200元的價格出售給周某平，周某平聯(lián)系買家出售。

周某平、施某青作為電信行業(yè)從業(yè)人員，明知寬帶賬號不能私下買賣，且買賣后極有可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，仍私下辦理并出售給上游買家。同時，為幫助他人逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查，兩人還違規(guī)幫助上游買家架設(shè)服務(wù)器，改變寬帶賬號的真實IP地址，并對服務(wù)器進(jìn)行日常維護(hù)。

周某平、施某青分別獲利人民幣8萬余元、10萬余元。經(jīng)查，二人出售的一校園寬帶賬號被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，致一被害人被騙人民幣158萬余元。

本案由上海市公安局閔行分局立案偵查。2021年6月30日，檢察機(jī)關(guān)對周某平、施某青以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。同年7月12日，閔行區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處周某平有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元；判處施某青有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。被告人未上訴，判決已生效。

分析

這也是一起行業(yè)內(nèi)鬼與職業(yè)犯罪團(tuán)伙聯(lián)合作案。

寬帶賬號直接關(guān)聯(lián)到用戶網(wǎng)絡(luò)個人信息，關(guān)系到互聯(lián)網(wǎng)日常管理維護(hù)，寬帶賬號實名制是互聯(lián)網(wǎng)管理的一項基本要求。

電信網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員利用職務(wù)便利，冒用校園用戶信息開通寬帶賬戶倒賣，為犯罪分子隱藏真實身份提供技術(shù)支持幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

綜合：檢察日報客戶端、新華社等