案例一：山東煙臺梓坤商貿(mào)有限公司

侵犯公民個人信息案

今年以來，煙臺開發(fā)區(qū)公安分局網(wǎng)安大隊聯(lián)合金橋派出所，縝密研判，雷霆出擊，偵破部督案件“煙臺梓坤商貿(mào)有限公司侵犯公民個人信息案”，成功摧毀一大型侵犯公民個人信息犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人56人。

2018年1月，開發(fā)區(qū)公安分局網(wǎng)安大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某公司涉嫌侵犯公民個人信息并進行電信詐騙。偵查發(fā)現(xiàn)，該公司非法獲取北京同仁堂的會員信息（包含公民姓名、聯(lián)系方式、地址等），并冒充北京同仁堂煙臺分部實施詐騙，情節(jié)嚴(yán)重，涉案公民信息數(shù)量巨大，社會影響極壞。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即指派網(wǎng)安大隊與金橋派出所聯(lián)合偵辦，盡快突破。

專案組經(jīng)過偵查摸排，逐漸摸清了犯罪團伙的組織架構(gòu)和人員組成，并于2018年1月20日進行了第一次集中抓捕行動，組織警力直奔詐騙窩點梓坤商貿(mào)有限公司，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人42名，扣押電腦60余臺，手機50余部。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人56名，主要嫌疑人已全部到案。經(jīng)偵查，該犯罪團伙非法獲取公民個人信息300多萬條，獲利約15萬元，目前案件正在進一步辦理中。

案例二：山東煙臺 “12.09”電信詐騙案

近期，煙臺萊陽市公安局網(wǎng)安大隊會同刑偵大隊等部門偵破“12.09”特大電信詐騙案，抓獲涉案嫌疑人200余人。

2017年12月9日，萊陽市被害人王某報案稱：2017年12月6日通過微信添加“佳人范兒”好友，后被該網(wǎng)友以其“姑媽”有投資分析師可以一起賺錢騙得信任，自12月6日至8日，被害人先后向“佳人范兒”推薦的某投資APP投資4萬7千余元，投資后在10秒內(nèi)資金全部賠空，發(fā)現(xiàn)被騙。

煙臺萊陽市局受理該案后高度重視，立即組織網(wǎng)安大隊、刑偵大隊等相關(guān)部門成立專案組立案偵查。經(jīng)過大量偵查工作發(fā)現(xiàn)，該團伙系盤踞在湖北、河北、廣東等地，為一組織嚴(yán)密、分工明確的以虛假投資平臺、高額回報為誘餌，吸引被害人投資實施詐騙的犯罪團伙，對外有專業(yè)資金團隊為其提供資金通道服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員為其制作、提供詐騙使用的虛假投資平臺。自2017年10月至2018年1月，該團伙先后使用過多個虛假投資平臺，涉案資金達2400余萬元。

2018年3月30日，專案組組織警力300余人遠赴湖北、河北、廣州、深圳四地對該團伙進行同時抓捕，現(xiàn)場抓獲涉案嫌疑人200余人，案件正在進一步辦理中。

案例三：山東濰坊1.03非法控制計算機信息系統(tǒng)案

2018年1月3日,濰坊市局網(wǎng)安支隊接騰訊“守護者計劃安全團隊”報案稱，騰訊電腦管家檢測到一款游戲外掛暗藏了名稱為“tlMiner”的木馬程序，該木馬程序具備后臺靜默挖礦功能，初步統(tǒng)計該木馬程序感染數(shù)十萬臺用戶機器。接到線索后，濰坊市局網(wǎng)安支隊會同青州市公安局成立專案組。經(jīng)過偵查，專案民警發(fā)現(xiàn)了一名可疑人員楊某。3月8日，民警將嫌疑人楊某抓獲歸案，經(jīng)楊某供述，其制作外掛程序、影視VIP、某某加速器，在全國進行推廣，在軟件程序中均捆綁木馬“挖礦”程序非法控制了全國上千家網(wǎng)吧，涉案金額達69萬元。

專案組以楊某被突破口，經(jīng)過進一步分析研判和信息整合，確定“上線”賀某某、陳某，后大連某網(wǎng)絡(luò)公司進入偵查人員的視線，該公司是一家正式注冊的正規(guī)網(wǎng)絡(luò)公司，在冊人員50余人，經(jīng)分析研判，專案組民警繪制出了涉案嫌疑人詳細的關(guān)系圖，準(zhǔn)確地刻畫出一條集開發(fā)、測試、推廣、財務(wù)等脈絡(luò)的單位犯罪脈絡(luò)圖，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部關(guān)系清晰可見。

在充分固定證據(jù)之后，4月10日，在公安部十一局、省廳網(wǎng)安總隊的組織指揮下,濰坊市局網(wǎng)安支隊與青州市公安局組織70余名警力，驅(qū)車數(shù)千公里，經(jīng)過兩天兩夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，將這家公司全體人員一舉抓獲。經(jīng)偵查，這家公司運行一年半的時間，非法盈利1300余萬元，共累計控制電腦主機幾百萬臺。

通過進一步對大連某網(wǎng)絡(luò)公司的數(shù)據(jù)進行分析，民警發(fā)現(xiàn)該案涉及下線涉及30余省市多個公司及個人，根據(jù)掌握的大量線索，專案組迅速集結(jié)警力組成抓捕力量，兵分多路展開抓捕行動。4月19日，專案組奔赴黑龍江，將黑龍江某網(wǎng)絡(luò)公司法人張某，技術(shù)員高某抓獲；4月21日，專案組民警赴廣東佛山將杜某某抓獲；5月，專案組赴江西萍鄉(xiāng)將廖某某抓獲。

在信息化越來越發(fā)達的時代，網(wǎng)絡(luò)安全也越來越重要。而一家正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)運營公司，在金錢利益的正常驅(qū)動之下，走上了一條非法之路，這起案件的成功偵破，切實保護了公民的網(wǎng)絡(luò)信息安全，為此類公司敲響了警鐘，促進了網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的規(guī)范自律，提升了網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管單位保護公民個人計算機系統(tǒng)的自覺意識，對各類侵犯公民個人計算機系統(tǒng)違法犯罪行為起到了極大的震懾作用。

案例四：山東濟寧“7.27”網(wǎng)絡(luò)賭博案

2018年1月，在濟寧市公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，市中公安分局精心組織，全面部署，果斷出擊，成功破獲一特大網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件，全鏈條、全環(huán)節(jié)打掉了該網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，打響了濟寧市掃黑除惡專項斗爭的第一槍。截止目前，共抓獲違法犯罪人員300余人，其中，逮捕12人，刑事拘留29人，取保候?qū)?7人，行政處罰82人，批評教育200余人，查扣違法犯罪所得600余萬元。

2017年7月，濟寧市公安局市中區(qū)分局民警在巡邏中發(fā)現(xiàn)汽車上擋風(fēng)玻璃上和門把手上經(jīng)常別著印有手機麻將麻將APP宣傳小廣告，正是這張看似不起眼的小廣告，引起了民警的關(guān)注，并陸續(xù)接到群眾舉報該APP利用微信組群進行賭博。隨后，濟寧市公安局市中分局進行立案偵查，并及時向濟寧市公安局匯報，市公安局給予大力支持，抽調(diào)得力人員現(xiàn)場指導(dǎo)。專案組民警經(jīng)過數(shù)月的網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)合偵查，發(fā)揚一不怕苦、二不怕累的革命精神，四去上饒，七到深圳，行程三十余萬公里，基本掌握了該團伙組織架構(gòu)，鎖定了主要犯罪嫌疑人。 2018年1月，濟寧警方組織了100余名警力，在江西、寧波、蘇州、廣東、濟寧等地對涉案人員同時實施抓捕。當(dāng)時正趕上南方普降大雪，天氣異常寒冷，參戰(zhàn)民警克服極端天氣帶來的不良影響，多地聯(lián)合行動、互相配合，成功抓獲團伙主要成員23人，一舉摧毀了以周某、鄔某、陳某、張某、胡某等為首的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，凍結(jié)涉案資金500余萬元，初步統(tǒng)計涉案金額超過了兩億元。主要犯罪嫌疑人歸案后，專案組民警放棄春節(jié)假期休息時間，抓住違法犯罪嫌疑人回家過年的有利抓捕時機，采取教育勸投等多種方式，抓獲群主及參賭人員74人。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)周某以盈利分紅為條件，糾集陳某、張某、胡某三人開發(fā)了手機麻將APP，負責(zé)服務(wù)器維護、系統(tǒng)運行及升級，并負責(zé)對違反“規(guī)定”的賬號進行封號管理。隨后，周某又組織鄔某、劉某、江某等人招募代理人員，一級為總代、二級為高級代理、三級為代理，各級代理負責(zé)推廣手機麻將APP軟件，出售APP房卡，并根據(jù)個人意愿分別建立“二元麻將群”、“五元麻將群”、“十元麻將群”或更大數(shù)額的微信賭博群，在建立微信群后，群主邀請總代理、高級代理進群審核，參賭人員進入微信群后通過下載群主推送的手機麻將APP并使用微信賬號登陸，向群主交納兩元房間費并索要虛擬房間號進入后開始參賭，每十把為一局，每局結(jié)束后，參賭者將輸贏情況上傳至微信群，輸者按照本人賭輸?shù)慕痤~以微信紅包的方式支付，贏者按照本人賭贏的數(shù)額領(lǐng)取相應(yīng)的紅包。該案共涉及全國13個省市，參賭人員達93000余人。經(jīng)審訊，該犯罪團伙不僅經(jīng)營這一款手機麻將手機APP，同時還經(jīng)營其他15個麻將手機APP，目前案件情況仍在進一步深挖之中。

對此，警方提醒，網(wǎng)絡(luò)賭博傳播速度快，危害性大，一旦接觸很容易沉迷其中，無法自拔，因為賭博造成傾家蕩產(chǎn)、妻離子散的事情舉不勝舉，警方會進一步加大打擊力度，也希望每個人提高自我防范意識。

案例五：山東省濟寧

“8.30”計算機信息系統(tǒng)被破壞案

2017年8月30日上午，濟寧市公安局任城區(qū)分局網(wǎng)安大隊接到轄區(qū)內(nèi)某電子商務(wù)科技股份有限公司報警稱：其公司的購物網(wǎng)站被黑客使用非正常手段非法提現(xiàn)29.8萬元。因該案被盜資金數(shù)額較大，作案手法為新型黑客攻擊手段，任城區(qū)公安分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織網(wǎng)安、刑警、法制及轄區(qū)派出所精干警力成立8.30專案組，對該案進行立案偵查。

辦案民警第一時間對受害購物網(wǎng)站進行網(wǎng)上偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人曾某、王某存在重大作案嫌疑。發(fā)現(xiàn)該情況后，專案組于當(dāng)日下午，召集辦案人員對案情進行分析研判，部署偵查工作，將偵查人員分成2個小組，分赴河北廊坊、湖北天門開展偵查工作。

河北偵查組經(jīng)過近兩周的異地偵查，在嫌疑人居住地附近連續(xù)蹲守三天三夜，于9月12日中午將犯罪嫌疑人王某抓捕到案，并當(dāng)場扣押王某作案使用的電腦3臺、手機4部，扣押用于作案的手機卡12張，凍結(jié)涉案資金100余萬元；在對其駕駛的車輛進行搜查時，發(fā)現(xiàn)冰毒10余克、吸毒工具一宗。后據(jù)嫌疑人王某交代，其已準(zhǔn)備好隨身物品正準(zhǔn)備逃跑，剛離家即被抓獲。

與此同時，湖北偵查組通過摸排，發(fā)現(xiàn)嫌疑人曾某外出旅游，不在湖北家中。偵查組根據(jù)該情況，立即改變抓捕計劃，沿嫌疑人曾某的旅游路線，駕車追蹤1000余公里，輾轉(zhuǎn)湖南長沙、廣州深圳、廣州惠州等多地，最終于9月13日在廣東惠州將曾某抓獲，扣押犯罪嫌疑人曾某隨身攜帶的涉案筆記本電腦1臺、手機2部、手機卡十余張。

犯罪嫌疑人王某到案后，自認(rèn)為黑客技術(shù)高明，一度拒絕承認(rèn)有任何犯罪行為，但是辦案民警出示大量鐵的證據(jù)后，犯罪嫌疑人王某不得不承認(rèn)其使用黑客手段入侵受害網(wǎng)站，進而盜竊錢財?shù)姆缸锸聦崱?jù)犯罪嫌疑人王某供述，其通過黑客技術(shù)發(fā)現(xiàn)受害購物網(wǎng)站中存在安全漏洞，便找到其“徒弟”曾某，兩人商議由曾某負責(zé)提供作案用的網(wǎng)站賬號、銀行卡、手機號等作案工具，再由王某通過電腦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對購物網(wǎng)站實施非法提現(xiàn)。至案發(fā)時，王某等人通過多次提現(xiàn)操作，累計非法提現(xiàn)網(wǎng)站資金29.8萬元。

經(jīng)專案組民警的不懈努力，犯罪嫌疑人王某被依法判處有期徒刑四年、犯罪嫌疑人曾某被依法判處有期徒刑3年零八個月，最終二人受到了應(yīng)有的懲罰。

案例六：山東泰安肥城12.11電信詐騙案

近日，肥城市公安局在泰安市公安局的科學(xué)指導(dǎo)和大力支持下，堅持挖源頭、控數(shù)據(jù)、打鏈條，成功破獲“2017.12.11”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個利用微信聊天和投資平臺實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。目前，共抓獲犯罪嫌疑人85名，摧毀位于陜西省西安市以劉某為中心的犯罪鏈條5個，打掉詐騙平臺數(shù)據(jù)源頭6個，搗毀詐騙窩點8處，當(dāng)場查獲作案用筆記本電腦150余臺、手機160余部，涉案資金達1500余萬元。

微信上巧遇“富豪”

2017年12月11日，肥城市民李女士在微信上接到一微信昵稱為“學(xué)無止境”的男子發(fā)來的添加好友申請，李女士沒有多想就同意了，兩人成為微信好友。剛開始李女士并沒有太在意，只是偶爾翻翻該男子的朋友圈看看動態(tài)，但慢慢地發(fā)現(xiàn)，該男子的朋友圈中不是在炫耀出國游玩就是炫耀豪宅名車，李女士感覺該男子應(yīng)該是一名富豪。

在隨后與該男子的聊天中，男子自稱是做投資生意的，經(jīng)常出差去國外投資一些“大項目”，并且在聊天過程中經(jīng)常以需要外出簽合同為理由中斷聊天。通過查看該男子的朋友圈，結(jié)合平常的微信聊天，李女士確信該男子是一名成功人士，并且對其充分信任。

在后來的聊天中，兩人談及了賺錢的渠道，該男子稱其收益很大部分來自于一款投資平臺，并且憑借獨到的投資眼光已經(jīng)在該平臺收益很多。隨著聊天的深入，該男子建議李女士在投資平臺上“試試手”，并向其推薦了一款投資類APP,李女士當(dāng)即答應(yīng)，并先后在投資平臺上投入了3萬余元。

“高收益”原是真騙局

在平臺上投入資金后，李女士多次收到了該平臺的高額回報，但好景不長，微信昵稱為“學(xué)無止境”的男子稱近期將有收益高、投資額大的好項目，并慫恿李女士多投錢，李女士先后投入了3萬余元，但隨著時間推移，李女士發(fā)現(xiàn)其投資的項目出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，這時，慌張的李女士再次聯(lián)系該男子時，發(fā)現(xiàn)其所有聯(lián)系方式全部中斷，于是立即報了警。

接到報警后，肥城市公安局立即成立專案組，對涉案線索進行了詳細分析，在泰安市公安局網(wǎng)安支隊的支持下，啟動“網(wǎng)警+X一體化作戰(zhàn)”模式。通過偵查，鎖定了嫌疑人馬某，專案組民警順線追蹤，確定了馬某的上線為盧某和薛某，而向該兩人提供詐騙平臺的是犯罪嫌疑人劉某。專案組繼續(xù)圍繞劉某展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該劉還自建多個詐騙平臺，并將詐騙平臺提供給其他詐騙團伙，擴線研判最終確定了劉某、薛某、盧某、李某、楊某等多個詐騙團伙，初步掌握了以上團伙詐騙的犯罪證據(jù)。

經(jīng)過近四個月的深度經(jīng)營，在掌握了該犯罪團伙的犯罪事實和作案窩點后，2018年3月27日，肥城市公安局組織大量警力，分成10個抓捕組趕赴陜西省西安市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，一舉抓獲詐騙團伙成員85人，實現(xiàn)了對該詐騙團伙的源頭式、鏈條式打擊。

“投資平臺”背后的秘密

嫌疑人到案后，如實供述了作案的過程。原來，所謂的“投資平臺”是由犯罪嫌疑人劉某搭建、維護，平臺上的所有的數(shù)據(jù)和信息都是嫌疑人進行操控，自由設(shè)置盈虧，不管受害者如何操縱，都會虧損，本質(zhì)上只不過是其實施犯罪的幌子和牟利工具。

犯罪嫌疑人在作案時，先通過微信搖一搖、附近的人、漂流瓶等廣泛“撒網(wǎng)”尋找中年女士并加為好友，然后在朋友圈大肆發(fā)布出國游玩和名車豪宅的照片，營造出一種“成功人士”的假象。然后按照公司提供的話術(shù)劇本與被害人聊天，消除誤會、加深感情、取得信任，在取得被害人信任后，伺機向被害人推薦多款虛假投資平臺，誘導(dǎo)被害人在平臺注冊賬戶開始注入資金。

受害人在投資平臺注入資金后，犯罪嫌疑人繼續(xù)和被害人聊天加深感情，讓受害人先期盈利，誘騙其繼續(xù)加大投資，受害人加大投資后，犯罪嫌疑人向各自團伙內(nèi)有后臺操作權(quán)限的負責(zé)人匯報，在虛假投資平臺上進行后臺操作，致使受害人“虧損”，以正常投資失利掩蓋詐騙錢財?shù)氖聦?，受害人“虧損”后，犯罪嫌疑人將受害人虧損的錢財進行提現(xiàn)、瓜分。

案例七：山東泰安2.11侵犯公民個人信息案

今年3月，肥城市局先后兩次組織120余名精干力量，兵分60余路抓捕組奔赴北京、黑龍江、廣州、江西、江蘇、貴州、云南等18個省市，行程20萬余公里，將涉案的75名犯罪嫌疑人抓獲歸案。犯罪嫌疑人到案后，均對販賣公民個人信息的行為供認(rèn)不諱，經(jīng)初步查明，該犯罪團伙涉嫌買賣公民個人信息300余萬條，涉案價值800余萬元。

獲取線索，精細部署

今年以來，肥城市局深化“網(wǎng)警+X一體化作戰(zhàn)”工作模式，豐富、完善網(wǎng)絡(luò)犯罪偵察模型，破獲了一批有影響的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。特別是在公安部“凈網(wǎng)2018”專項行動部署后，我局緊緊圍繞專項行動確定的打擊重點，迅速掀起了破案打擊攻勢。2月11日，網(wǎng)安大隊民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)昵稱為“洋洋商貿(mào)”的虛擬身份在網(wǎng)上大量發(fā)布買賣公民個人信息的廣告，“業(yè)務(wù)范圍”涵蓋了手機機主信息、公民征信、物流信息等，民警隨即立案偵查。

按照“網(wǎng)警+X一體化作戰(zhàn)”工作模式，多警種聯(lián)合上案，通過對涉案網(wǎng)上線索進行深入分析研判、擴線經(jīng)營、層層抽絲剝繭，民警確定于某某（男，31歲）是個人信息買賣“地下產(chǎn)業(yè)鏈”中一名生意火爆的“中間商”，數(shù)量龐大的個人信息都通過于某某進行集散交易，信息類型也包含了機主信息、征信信息等6大類，全部明碼標(biāo)價，還能根據(jù)需求進行提供“私人訂制服務(wù)”——買家可以直接向中間商提出精準(zhǔn)需求。

循線深挖，理清黑色鏈條

民警以于某某為核心突破口擴線分析，摸清了6大類個人信息買賣的利益鏈條。該團伙非法買賣公民個人信息涉及手機定位、物流信息、電話查詢、機主信息、學(xué)籍檔案、征信記錄等6大類。其中物流信息、機主信息、學(xué)籍檔案等屬于非常廉價的“基本款”，目前比較熱門的信息有手機定位、個人征信等，尤其以手機定位數(shù)據(jù)最為昂貴，每條180元至300元不等的價格。經(jīng)中間商、代理層層加價，可以達到每條3000-6000元。手機定位服務(wù)甚至可以“包月”，該案中提供手機定位信息的源頭以每月1000元的價格租賃定位服務(wù)管理系統(tǒng)軟件服務(wù)，包括衛(wèi)星圖和平面圖，定位精度在幾十米至幾百米之內(nèi)。

專案組民警循案追蹤溯源，敏銳感知，整理出了結(jié)構(gòu)清晰、層次較為完整的犯罪鏈條。其作案過程是：于某某通過網(wǎng)絡(luò)打廣告收單，然后將客戶查詢需求報給上線，上線將查詢結(jié)果拍照通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)給于某某，于某某再通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，客戶將錢通過第三方支付的方式轉(zhuǎn)給于某某，于某某再和上線進行結(jié)算?？蛻粜枰裁葱迈r信息，上線中間商就從源頭那里搞來什么信息，精準(zhǔn)、高效、便捷。而所有信息源頭聯(lián)系的中間商，為安全起見一般只有一人到兩人，這些比較頂端的中間商下邊還有多個分銷商，多的話有六七層。而且各行各業(yè)中，對于社保信息、快遞信息、手機定位、學(xué)籍信息、機主信息等在內(nèi)的多個個人信息都有較大的需求量。各行業(yè)中的內(nèi)鬼和他們信賴的中間商相互勾結(jié)，各取索需，各中間商之間相互交織，形成了錯綜復(fù)雜的交易網(wǎng)格。

比如說，有部分催收公司需要查詢某人名下的電話號碼，于某某就會聯(lián)系販賣電話信息的上線中間商，上線中間商再通過通訊運營商內(nèi)鬼查詢信息后加價賣給于某某，于某某再加價賣給催收公司。從內(nèi)鬼到銷售的末端，一條信息價格能翻幾倍。所以說這個行業(yè)，除了本身的犯罪風(fēng)險外，沒有任何成本，利潤非常大，有些中間商每天純獲利能達到萬元以上。在利益的驅(qū)使下，只要是能接觸到公民信息的行業(yè)或崗位，就有出現(xiàn)“內(nèi)鬼”的潛在可能，這些內(nèi)鬼利用職務(wù)之便，就能輕松獲取信息數(shù)據(jù)，嚴(yán)重危害公民隱私安全。

集中收網(wǎng)，全鏈條打擊

為了實現(xiàn)對該犯罪團伙的全鏈條、源頭式打擊，民警沒有貿(mào)然行動，而是繼續(xù)對案件進行深入的證據(jù)固定，通過梳理，共發(fā)現(xiàn)9條個人信息販賣鏈條、信息源頭19個。抓捕時機成熟后，3月7日，專案組組織60余名精干力量兵分30余路抓捕組奔赴黑龍江、廣州、江西、江蘇、貴州、云南等18個省市，行程10萬余公里，開展了集中收網(wǎng)行動，在一周內(nèi)將涉案的42名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。4月23日，專案組又相繼抽調(diào)精干力量兵分30余路奔赴廣西、北京、廣東、安徽、云南等15個省25地市，行程10萬余公里，開展了第二次集中收網(wǎng)行動，在四天內(nèi)將涉案的33名犯罪嫌疑人抓獲歸案。犯罪嫌疑人到案后，均對販賣公民個人信息的行為供認(rèn)不諱，經(jīng)查明，該犯罪團伙涉嫌買賣公民個人信息300余萬條，涉案價值800余萬元。

案例八：山東泰安3.02網(wǎng)絡(luò)賭博案

經(jīng)過近兩個月的縝密偵查，細致工作，3月14日，泰安市寧陽縣公安局組織近百名警力，遠赴湖南、湖北等地，打掉了一特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙，抓獲團伙成員46名，繳獲電腦、手機等大量作案工具，扣押車輛、現(xiàn)金等財物一宗。

事情還要從2018年1月11日說起。這天，寧陽縣公安局接某中學(xué)工作人員報案稱，其學(xué)校第三方支付平臺學(xué)生交納的240余萬元教材費被盜。

民警對校方財務(wù)人員進行耐心仔細的詢問，報警人稱，1月10日他們發(fā)現(xiàn)學(xué)校正常使用的第三方支付平臺因為密碼錯誤無法登陸，這引起了他們的警覺。隨后，他們立即與第三方支付平臺聯(lián)系，第三方支付平臺給學(xué)校重新申請了新賬戶。但登錄該賬戶后，發(fā)現(xiàn)自2017年12月28日以來，學(xué)生通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬的方式繳納的教材費全部被人轉(zhuǎn)走。

讓民警大惑不解的是，從2017年12月28日到2018年1月11日長達半個月的時間，學(xué)校財物人員卻對資金被盜毫無察覺？經(jīng)深入調(diào)查得知，學(xué)校的第三方支付平臺是學(xué)生繳納教材費的賬號，設(shè)定有自動轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)學(xué)生家長繳納教材費后，當(dāng)晚零時就會自動轉(zhuǎn)到主管部門的指定賬戶，他們每天只是核對學(xué)生的繳費情況，第二天賬戶是沒有余額的?？礃臃缸锓肿永昧诉@個轉(zhuǎn)賬的時間差，提前把余額轉(zhuǎn)走。辦案民警敏銳的意識到這是碰到了“老狐貍”，當(dāng)即向局領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報。

這起案件引起了寧陽警方的高度重視，該局立即成立專案組，組織網(wǎng)安、刑警、經(jīng)偵等部門警種依托“網(wǎng)警+X”一體化作戰(zhàn)模式，開展偵查工作。同時迅速將相關(guān)線索匯報市局網(wǎng)安支隊開展快速協(xié)查。

經(jīng)分析，被盜中學(xué)資金賬號應(yīng)在2017年10月20日被盜，10月24日被修改綁定手機號碼，之后，該賬戶內(nèi)有多筆資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)記錄，民警懷疑該賬號被用作洗錢賬號。這給辦案民警出了個難題，被盜賬號的資金分流用的都是第三方支付平臺和銀行帳號，所有的一切都是虛擬身份，要想查出幕后黑手的真實身份，就要逐個揭開他的層層面紗。

一邊是學(xué)校、孩子、家長期盼的眼神，一邊是浩瀚渺茫數(shù)據(jù)信息，辦案民警頂住壓力，進行了耐心仔細的分析?！鞍讣黄疲^不收兵。”該局分管刑偵工作的副局長田軍說。

在接下來的日子里，辦案民警抽絲剝繭，把涉案的每一個網(wǎng)上網(wǎng)下線索進行匯總分析，再把這些信息和嫌疑人的信息進行逐一的驗證，終于初步查清了犯罪嫌疑人的組織架構(gòu)。

通過細致的分析，警方發(fā)現(xiàn)這不是一個單純的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團伙，事情遠比想象的要復(fù)雜很多。隨著案件偵破的深入，一個以犯罪嫌疑人余某為首的特大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙逐漸浮出水面。

該團伙組織架構(gòu)完善，分工明確，有主管、財物、業(yè)務(wù)員，為逃避打擊，他們采取冒用、收購、盜用他人的網(wǎng)絡(luò)賬戶和銀行賬戶的方式，轉(zhuǎn)移賭博資金，進行洗錢。

在余某的組織下，負責(zé)主管業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經(jīng)營著不同的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，其中，楊某某經(jīng)營兩個非法賭博網(wǎng)站“天億娛樂”網(wǎng)站和“178娛樂”網(wǎng)站。蔡某經(jīng)營著“百匯”網(wǎng)，這三家公司都是利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員參與賭博，彩種主要是重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。業(yè)務(wù)員拉到客戶后，用虛擬的賬號引導(dǎo)客戶在網(wǎng)站上注冊會員充值賭博，客戶猜中號碼按相應(yīng)的賠率提取現(xiàn)金，每月業(yè)務(wù)員業(yè)績就是發(fā)展客戶充值額減去提款額，工資計算方式是底薪加客戶輸錢總數(shù)的百分比。截止到目前，兩個團伙發(fā)展到幾十人的規(guī)模，擁有注冊會員3000余人，社會危害巨大。民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人，分別開展案件偵破工作，并初步確定了14名犯罪嫌疑人。

通過進一步分析，民警在我縣某中學(xué)第三方支付平臺被盜案件中，還發(fā)現(xiàn)了這樣戲劇性的一幕。

2017年12月份，楊某某在網(wǎng)上購買第三方支付平臺“山東省寧陽縣某中學(xué)”的賬戶，用于賭博網(wǎng)站賭資周轉(zhuǎn)。期間，財務(wù)張某某發(fā)現(xiàn)有一筆40余萬的賭資被強制匯入某山東寧陽縣某單位銀行賬戶。張某某將該情況向余某、楊某某匯報，并商量準(zhǔn)備停用該賬戶。為此，余某大為惱火。他們仔細研究后發(fā)現(xiàn)，該賬號設(shè)置有凌晨自動轉(zhuǎn)賬的功能。偷雞不成蝕把米，余某懷恨在心。

2017年12月底學(xué)生們陸續(xù)開始交書費了，該第三方支付平臺賬戶陸續(xù)有資金轉(zhuǎn)入，該公司財物人員張某某發(fā)現(xiàn)后，立即將這一驚喜發(fā)現(xiàn)匯報給余某。余某一不做二不休，安排張某某修改了賬號密碼并把賬戶內(nèi)所有資金轉(zhuǎn)走，并去澳門瀟灑的走了一回。

當(dāng)案件主要嫌疑人逐步浮出水面，案件情況比較清晰的時候，指揮員和作戰(zhàn)民警準(zhǔn)備對這一犯罪團伙實施抓捕。然而，這時候卻傳來了這樣一條消息。

經(jīng)綜合組深入分析研判，民警突然又發(fā)現(xiàn)，該團伙并不僅僅有14個人，他們分別在湖南長沙、湖北武漢等地均有窩點和犯罪嫌疑人。一邊是群眾的期盼，立即抓捕就可以甩掉壓力，給群眾一個交代！一邊是社會影響越來越大，一些別有用心的人開始散布質(zhì)疑的語言。而一邊則是擴大戰(zhàn)果，將這一犯罪團伙徹底搗毀！到底是動手，還是將案件一偵到底呢？

“壓力再大也要頂住，一定要將這一團伙全部打掉，將所有嫌疑人抓捕歸案！”在案件分析研判會上，寧陽縣副縣長、局長李甡給所有參戰(zhàn)民警堅定了信心！

盯著巨大壓力，專案組民警多次前往湖南、湖北進行摸排線索、調(diào)查取證，最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。

在前期偵查民警工作的基礎(chǔ)上，3月14日，該局組織近百名警力，晝夜兼程，遠赴湖南長沙、湖北武漢，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?，一鼓作氣?6名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人如實供述了盜竊寧陽縣某中學(xué)第三方支付平臺資金的犯罪事實及自2016年以來，開設(shè)賭博網(wǎng)站賭博，涉案金額高達1200余萬元的犯罪事實。

案例九：山東泰安8.17非法侵犯公民個人信息案

2017年8月，泰山區(qū)網(wǎng)安大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)：在東岳大街某商務(wù)中心內(nèi)有人向參加教師資格考試的考生手機推送招考信息，信息量巨大且真實性極高，有侵犯公民個人信息的犯罪嫌疑。泰安市公安局對此高度重視，立即啟動“網(wǎng)警+X一體化作戰(zhàn)”工作模式，成立專案組全力開展偵破工作。

經(jīng)過前期偵查，2017年8月17日，專案組在該商務(wù)中心某教育培訓(xùn)機構(gòu)辦公室內(nèi)，發(fā)現(xiàn)該機構(gòu)工作人員的筆記本電腦中存放有25000余條參加本年度教師資格考試的公民個人信息，遂將室內(nèi)的涉案嫌疑人馬某、谷某闊及案件相關(guān)物證帶回派出所做進一步核驗。經(jīng)馬某、谷某闊供述，二人系該教育機構(gòu)工作人員，購買這些信息用于招攬客戶，考生信息是在網(wǎng)絡(luò)上購買所得，涉案金額高達30余萬元。

專案組民警以馬某、谷某闊為突破口，經(jīng)過進一步分析研判和信息整合，二人的“上線”王某逐漸浮出水面，專案組民警繪制出了涉案嫌疑人詳細的關(guān)系圖，準(zhǔn)確地刻畫出一條條販賣鏈，最終形成了涉及數(shù)十人的信息販賣網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部關(guān)系清晰可見。

8月23日，專案組民警在鄭州警方的大力配合下，在河南省鄭州市將通過網(wǎng)絡(luò)出售考生信息的犯罪嫌疑人王某抓獲，現(xiàn)場查獲作案工具一宗。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某供述了自2016年5月份以來非法侵入計算機系統(tǒng)后臺獲取、添加、刪除公民個人信息，非法獲利60余萬元的犯罪事實。

通過進一步對王某的網(wǎng)絡(luò)交易信息進行初步統(tǒng)計分析，民警發(fā)現(xiàn)該案涉及上下線及同伙10余人，且分別位于山東省泰安市、貴州省貴陽市、湖南省婁底市、河南省鄭州市駐馬店市鞏義市、廣東省東莞市、湖北省武漢市、遼寧省大連市、四川省遂寧市、河北省張家口市、重慶、上海等11省直轄市12地市。根據(jù)掌握的大量線索，專案組迅速集結(jié)警力組成抓捕力量，兵分多路前往上海、河南、河北、湖北等地展開抓捕行動。

2017年9月13日，專案組民警在河北省張家口市將涉嫌非法買賣個人信息的犯罪嫌疑人牛某強抓獲。10月9日，專案組在河北省滄州市、河南省輝縣市、上海市赤峰路將涉嫌破壞計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的犯罪嫌疑人齊某龍、宋某、孫某波抓獲。10月15日，專案組在湖北省武漢市洪山區(qū)將涉嫌偽造變造買賣國家機關(guān)公文印章的犯罪嫌疑人劉某蓮、曾某香、朱某輝、周某、劉某抓獲。11月，專案組分別在河南省鄭州市、四川省廣元市將涉嫌破壞計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪的犯罪嫌疑人孔某元、王某川、韋某抓獲。目前，主犯王某已被依法判處有期徒刑六個月。

案例十：山東臨沂

“3.10”非法侵入計算機信息系統(tǒng)案

臨沭縣公安局成功偵破“3.10”非法侵入計算機信息系統(tǒng)案，截止目前，抓獲犯罪嫌疑人8人，其中編寫黑客技術(shù)教學(xué)資料、傳授黑客技術(shù)并網(wǎng)站攻擊的5人，購買并利用“shell（網(wǎng)站控制權(quán)限）”，實施詐騙的3人。

2017年3月9日，臨沭縣局網(wǎng)安大隊接市局指令：臨沭縣政務(wù)大廳“臨沭縣公共資源交易平臺”網(wǎng)站被黑客入侵。案發(fā)后，縣政務(wù)大廳交易中心無法開展政府采購、招投標(biāo)等業(yè)務(wù)，總價值5億余元的20多個工程項目被迫延期，社會影響極為惡劣。

3月9日晚20時許，臨沭縣局網(wǎng)安大隊接市局指令后，民警在10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，利用多種手段勘驗分析，發(fā)現(xiàn)服務(wù)器已被植入木馬，并發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵線索。經(jīng)綜合研判分析，專案組發(fā)現(xiàn)嫌疑人身份情況及涉案黑客組織成員構(gòu)成情況，確認(rèn)為多人組成的黑客團隊，成員分別在新疆、廣東、江蘇、河北、天津和山東等地。同時，該案各個流程環(huán)節(jié)的涉案人員也隨偵查工作開展逐漸浮現(xiàn)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)、各類黑客工具的關(guān)系人，收購Web Shell的關(guān)系人，利用Web Shell進行非法SEO推廣的關(guān)系人，利用推廣實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)系人。所有涉案關(guān)系人形成縱向鏈條,每個關(guān)系人不僅涉及于本案鏈條中，同時還關(guān)聯(lián)于其它黑客組織、網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙及網(wǎng)絡(luò)案件中，形成一整張遍布全國的黑客犯罪網(wǎng)絡(luò)。

因嫌疑人地理位置分散，相互之間通過網(wǎng)絡(luò)密切聯(lián)系，抓捕難度極大。專案組克服困難，組成3個抓捕組分赴湖北荊州，新疆伊寧、塔城，河北秦皇島、邯鄲，海南儋州等地開展抓捕工作，一舉抓獲犯罪嫌疑人8人。

經(jīng)查，楚某在該案中直接實施黑客入侵行為，同時還入侵了其它大量網(wǎng)站。徐某、李某卓、張某、焦某、李某帥分別在本案中起到不同作用和實施了其它網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，羊某、黎某道、黎某熙實施了黑客下游詐騙黑產(chǎn)犯罪活動。

十一：山東濱州

“金藏國際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2017年7月初，沾化區(qū)辦案民警在工作中發(fā)現(xiàn)濱州籍人員胡某花、常某玲等人開設(shè)投資平臺，收取高額入門費用，發(fā)展大量下線人員，涉嫌進行網(wǎng)絡(luò)傳銷非法活動，涉案資金較大，人員擴展十分迅猛，如不及時打擊，危害后果將十分嚴(yán)重。濱州市公安局市縣兩級經(jīng)偵、網(wǎng)安部門統(tǒng)分結(jié)合、整體聯(lián)動，運用“一體化指揮、專業(yè)化經(jīng)營、合成化攻堅”的偵辦模式，抽調(diào)精干人員成立專案組全力開展偵破工作。

偵查初期，專案組民警從點滴工作做起，不放過任何蛛絲馬跡，憑借艱苦細致的調(diào)查取證和豐富的工作經(jīng)驗，逐步摸清該組織領(lǐng)導(dǎo)成員的具體身份。經(jīng)過對涉案人員的活動軌跡、家庭背景和資金狀況的細致的刻畫分析，團伙成員的相互關(guān)系以及職責(zé)分工逐漸明確，一個以北京、廣東為中心，輻射全國多省的傳銷組織漸漸浮出水面。時間每過去一點，就有可能有更多的受害人被吸引到傳銷組織中來，這時專案組成員果斷出擊，于2017年7月26日在廣州番禺，首先將涉案關(guān)鍵人員馮某、李某、余某等人抓獲，打響了“7.20”專案的第一槍。案件初期的順利突破，極大增強了專案組成員的信心和決心，在做好取證的同時，辦案民警未敢怠慢，進一步摸排團伙領(lǐng)導(dǎo)成員動向，頑強拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)，相繼在山東、北京、河北廊坊等地抓獲抓獲團伙領(lǐng)導(dǎo)層成員、財務(wù)人員以及宣傳講師等犯罪嫌疑人10名，將跨全國多地的一個重大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙徹底摧毀打掉。目前，該案已移訴至法院，相關(guān)涉案人員將受到法律審判。