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數(shù)萬元投資“云礦機”挖虛擬幣就可日賺數(shù)百元？2018年5月，南昌進賢一家公司稱在其平臺購買“云礦機”，由平臺幫助處理虛擬幣的挖掘工作，進而獲得靜態(tài)和動態(tài)收益。

然而，幾個月后，投資者發(fā)現(xiàn)這一切都是騙局，不但平臺網(wǎng)頁打不開了，此前與之聯(lián)系的業(yè)務(wù)員也紛紛失聯(lián)，辦公場地變得人去樓空，數(shù)萬元投資款眼看著打了水漂。

那么，虛擬幣代挖的背后到底是什么樣的詐騙模式？投資者是如何落入投資陷阱的呢？

賽爾佳電子公司辦公所在地

投資“云礦機”可日賺數(shù)百元？

“shuangtou1991礦機發(fā)放對接中，賽爾佳BDA電子有限公司進軍區(qū)塊鏈——賽爾佳BDA數(shù)字資產(chǎn)，注冊資本3.666億，澳洲專業(yè)金融機構(gòu)已做好上市規(guī)劃書，賽爾佳BDA數(shù)字資產(chǎn)全新獨特模式， 顛覆所有投資模式……”

這是2018年5月，發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上的一則廣告，其中“顛覆所有投資模式”等口號十分吸引眼球。

如今，提起這則廣告，家住南昌的小萬后悔不已，因為半年前，他聽信上述廣告，投資3萬元購買了虛擬“云礦機”，本想好好賺一筆，不曾想沒幾個月，虛擬“云礦機”的網(wǎng)頁就打不開了，此前與之聯(lián)系的業(yè)務(wù)員也紛紛失聯(lián)，只能眼看著自己的投資款打水漂。

和小萬有著同樣遭遇的人還有不少，僅百度“賽爾佳BDA”，在江西本地自稱被騙的就有十余人。這些“投資者”把矛頭指向進賢縣的一家企業(yè)：江西賽爾佳區(qū)塊鏈應(yīng)用電子商務(wù)有限公司(下稱“賽爾佳電子商務(wù)公司”)。

在網(wǎng)絡(luò)上，山西的一位網(wǎng)友“游吉祥三寶”發(fā)帖稱，她是去年經(jīng)過朋友介紹注冊成為會員的，投資了6萬元購買了虛擬“云礦機”，當(dāng)時工作人員宣稱，“擁有1臺大礦機，每天產(chǎn)虛擬幣BDA33枚，BDA上線價格為15元，每天至少是500元收入，BDA每天產(chǎn)幣有限，市場報單需求大，供不應(yīng)求，所以幣只有漲價……”

然而，網(wǎng)友“游吉祥三寶”并沒有等到許諾兌現(xiàn)的那一天，她的遭遇和小萬一樣，事后她發(fā)現(xiàn)，這個投資從一開始就是個套路。

記者查詢發(fā)現(xiàn)，賽爾佳云礦機為賽爾佳電子商務(wù)公司推出，宣稱可以挖掘出數(shù)字虛擬貨幣“賽爾佳BDA”，而“賽爾佳BDA”也是由上述公司推出。

值得一提的是，這家注冊地址在江西省南昌市進賢縣的公司，其經(jīng)營范圍并不包括金融投資。

投資者一步步入局

那么，賽爾佳BDA到底是怎樣的一種虛擬幣？這些投資人又是如何落入投資陷阱的呢？

小萬告訴新法制報記者，他是經(jīng)朋友介紹才接觸虛擬幣這個概念，此前只聽說過“比特幣”，并沒有聽說過“賽爾佳BDA”。

在一位客戶經(jīng)理的多番游說下，小萬去了位于進賢縣新320國道旁的賽爾佳電子商務(wù)公司，在那里他見到了一些自稱是虛擬幣投資的指導(dǎo)老師和分析師。

據(jù)小萬介紹，他被邀請聽講座，而講座內(nèi)容是“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”，強調(diào)不能再錯過虛擬幣升值的大好機會，而“賽爾佳BDA”是真正的去中心化數(shù)字資產(chǎn)。

接下來，小萬被要求注冊成為會員，并支付人民幣來購買虛擬貨幣?？粗捌诘耐顿Y者從最初的15元人民幣兌換一個虛擬貨幣，到之后20至30元人民幣兌換一個，如此快速的升值空間讓他動心了。

購買了虛擬貨幣還只是第一步，“投資者”不能直接進入第二個交易平臺，必須要擁有一個或多個“礦機”的“老客戶”介紹，才能進入第二個交易平臺購買“云礦機”。

小萬經(jīng)“老客戶”介紹接觸了“云礦機”，云礦機是指在平臺付款購買云對應(yīng)的算力模式后坐享其成，由使用平臺幫助處理一切虛擬幣的挖掘工作，進而獲得靜態(tài)和動態(tài)收益。

按照當(dāng)時宣稱的，擁有1臺大虛擬礦機，每天產(chǎn)“賽爾佳BDA”33枚，“賽爾佳BDA”上線價格為15元，每天至少500元收入，“賽爾佳BDA”每天產(chǎn)幣有限，市場供不應(yīng)求，所以幣只有漲價，如果漲到30元一枚，那每天就是上千元收入，大礦機產(chǎn)幣產(chǎn)到4倍自動注銷。

而動態(tài)收益是指推廣獲益，推薦一人購買虛擬礦機，可獲得30%的礦石獎勵，推薦兩人可以獲得一層90%、二層70%的礦石獎勵，推薦越多獎勵越多，這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到巨額獎勵。

公司早已人去樓空

2018年12月24日，記者趕赴賽爾佳電子商務(wù)公司注冊地址展開進一步調(diào)查。

按照記者查詢的股權(quán)機構(gòu)顯示，賽爾佳電子商務(wù)公司注冊資金為一千萬元，股東為孟某和江西賽爾佳電子有限公司，孟某占股51％，后者占股49％，后者法定代表人舒某，同時是賽爾佳電子商務(wù)公司的法定代表人。

賽爾佳電子商務(wù)公司所在地和江西賽爾佳電子有限公司為同一個，江西賽爾佳電子有限公司廠區(qū)占地約百畝，是一家集研制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)MID平板電腦、移動DVD等產(chǎn)品。

記者注意到，該公司已處于非正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，進入廠區(qū)辦公樓可以看到，不少辦公桌落滿了厚厚的灰塵。

同一棟的另一家公司向記者證實，賽爾佳電子商務(wù)公司早在8月初就搬離了，而江西賽爾佳電子有限公司也已陷入經(jīng)營危機，停產(chǎn)數(shù)月，“賽爾佳BDA”項目主要由上述商務(wù)公司負責(zé)。

該廠門口保安室的保安向記者證實，上述電子商務(wù)公司此前確實在此辦公，“那段時間，一車一車的人被拉到這里上課；現(xiàn)在有不少投資者過來討說法，全國各地的都有。”

記者聯(lián)系上了舒某，他否認“賽爾佳BDA”為江西賽爾佳電子有限公司項目。舒某稱，賽爾佳電子公司和孟某是合作關(guān)系，公司只負責(zé)提供場地，孟某負責(zé)出資和運營，雙方合作成立的商務(wù)公司也實為孟某控制，電子公司未參與任何經(jīng)營，相關(guān)款項也未進入公司。

舒某還表示，8月底，孟某就搬離了賽爾佳電子公司，自此雙方的合作就終止了。

不過舒某并未向記者提供相關(guān)合作協(xié)議，記者曾嘗試多種方式聯(lián)系孟某核實，均未成功。

虛擬幣騙局并非個例

事實上，查閱公開資料可以發(fā)現(xiàn)，類似以虛擬貨幣為幌子涉嫌傳銷的在全國并不鮮見。特別是近幾年，市場上出現(xiàn)了大量的虛擬貨幣，他們將“去中心化”“開放源代碼”“運用區(qū)塊鏈技術(shù)”等作為吸引消費者投資的“噱頭”，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行廣泛傳播，嚴重擾亂了貨幣市場。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究的數(shù)據(jù)顯示，僅在2018年年初，國內(nèi)利用區(qū)塊鏈概念的傳銷平臺就已超過3000家，且這個數(shù)字還在不斷增長……

騰訊安全反詐騙實驗室負責(zé)人提到：最近利用所謂的區(qū)塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，我們發(fā)現(xiàn)這種傳銷平臺已經(jīng)超過3000多家，這類的犯罪涉案金額非常大。

據(jù)媒體報道，2018年上半年141起虛擬貨幣傳銷案中，至少65種所謂的虛擬貨幣實為傳銷噱頭，其中337名傳銷頭目獲刑，他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣。平均下來，每起案件涉及金額高達千萬元。

此外， 在各類涉案虛擬幣中，各個公司在為自家的虛擬貨幣造勢過程中各顯神通，“萬福幣”曾號稱“對接比特幣”，頻頻在宣傳資料和視頻中使用“召開全球未來財富領(lǐng)袖峰會”，承諾“一定讓所有投資人賺到錢”；“暗黑幣”幕后的中國香港達康智能科技有限公司在香港舉辦了啟動大會,接待數(shù)千名投資者前往“觀禮”。

警方已介入調(diào)查 百姓應(yīng)提高風(fēng)險意識

2018年12月25日，記者就此聯(lián)系了進賢縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會的相關(guān)負責(zé)人，對于上述投資者投訴的情況，該名負責(zé)人向記者證實，早前管委會也曾接到相關(guān)投訴，當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門已及時關(guān)停涉事的兩家公司，并將違法線索轉(zhuǎn)交給了當(dāng)?shù)鼐健?/p>

記者從進賢縣公安局了解到，目前，對于該公司以虛擬幣為幌子涉嫌傳銷的違法行為，進賢縣公安局經(jīng)偵大隊已介入調(diào)查，案件還在進一步調(diào)查當(dāng)中。

對此，北京中銀（南昌）律師事務(wù)所張艾分析認為，虛擬貨幣傳銷案例中，貨幣都是非恒量發(fā)行、單純炒幣、沒有商業(yè)應(yīng)用；服務(wù)器多數(shù)在境外，查處難度較大；到了返錢高峰期就直接關(guān)網(wǎng)跑路，投資者很有可能血本無歸。

據(jù)了解，2018年8月24日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中央網(wǎng)信辦等五部門發(fā)布了《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示》，稱“近期，一些不法分子打著‘金融創(chuàng)新’‘區(qū)塊鏈’的旗號，通過發(fā)行所謂‘虛擬貨幣’‘虛擬資產(chǎn)’‘?dāng)?shù)字資產(chǎn)’等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實”。其中，上述風(fēng)險提示明確歸結(jié)了三大主要特征，分別呈現(xiàn)：一，網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；二，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；三，存在多種違法風(fēng)險，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金。上述風(fēng)險提示明確指出，此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風(fēng)險意識；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報。

來源：法報視點

編輯丨周雨農(nóng)

審稿丨國軍

核發(fā)丨郝海霞