6月8日，在廣東省公安廳指導(dǎo)和支持下，惠州市公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和利用USDT(中文名稱為泰達(dá)幣)數(shù)字貨幣跑分平臺(tái)非法經(jīng)營的違法犯罪團(tuán)伙。行動(dòng)中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個(gè)，摧毀涉案工作室5個(gè)，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個(gè)、網(wǎng)站刷單洗錢工作室2個(gè)，扣押涉案銀行卡、手機(jī)、電腦、車輛以及單據(jù)賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數(shù)字貨幣經(jīng)營第四方支付平臺(tái)案件。

2020年4月初，惠州市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，有人在TG電報(bào)群、QQ群、微信群中大肆推廣名為“U付”的USDT（泰達(dá)幣）數(shù)字貨幣跑分平臺(tái)APP涉賭活動(dòng)線索。市公安局立即組織專案組開展立案?jìng)刹楣ぷ鳌＝?jīng)深入偵查，專案組基本查明以巫某平為首的犯罪團(tuán)伙，通過購買境外服務(wù)器，建立“恒X貴賓會(huì)”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會(huì)”等3個(gè)賭博網(wǎng)站，設(shè)置百家樂、彩票、時(shí)時(shí)彩、北京賽車等賭博項(xiàng)目。該團(tuán)伙成員彼此分工明確，網(wǎng)絡(luò)賭博工作室負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站、招攬賭客等，網(wǎng)站刷單洗錢工作室負(fù)責(zé)利用USDT(中文名稱為泰達(dá)幣)數(shù)字貨幣跑分平臺(tái)，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

2020年6月8日，經(jīng)專案組偵查得知該團(tuán)伙即將搬往馬來西亞，當(dāng)日，在廣東省公安廳組織指揮下，全市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力200余人，分5個(gè)抓捕組，在惠州惠城區(qū)、博羅縣和深圳等地成功打掉一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和利用USDT(中文名稱為泰達(dá)幣)數(shù)字貨幣跑分平臺(tái)非法經(jīng)營的違法犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個(gè)，摧毀涉案工作室5個(gè)，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個(gè)、網(wǎng)站刷單洗錢工作室2個(gè)，扣押涉案銀行卡、手機(jī)、電腦、車輛以及單據(jù)賬本等書證物證一批。經(jīng)審查，該團(tuán)伙骨干成員9人全部到案，查明涉案資金近1.2億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬元。

揭秘跑分平臺(tái)運(yùn)作模式

跑分人員到USDT跑分平臺(tái)購入U(xiǎn)SDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入U(xiǎn)SDT幣的充值碼給跑分平臺(tái)，跑分平臺(tái)匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個(gè)USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺(tái)。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進(jìn)行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺(tái)購入U(xiǎn)SDT，最終致使人民幣流轉(zhuǎn)至跑分平臺(tái)。

通過跑分，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運(yùn)作，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢路徑隱蔽分散，加大了警方的偵查追蹤難度。

“為違法資金提供資金結(jié)算賬戶的行為，不僅會(huì)淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構(gòu)成違法犯罪?！本教嵝眩鐣?huì)公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號(hào)等，更不能以此非法牟利。

【記者】林文通

【通訊員】惠公宣

【作者】 林文通

【來源】 南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)南方+客戶端

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