證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-064

上海金橋信息股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知和資料于2021年8月13日以郵件和書面方式發(fā)出，會(huì)議于2021年8月23日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。

（二）公司董事會(huì)共計(jì)9名董事，實(shí)際出席會(huì)議9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)金史平先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

（三）本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《2021年半年度報(bào)告及摘要》

《2021年半年度報(bào)告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn），《2021年半年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選徐惠先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司董事、副總經(jīng)理劉楊先生因工作職務(wù)調(diào)整的原因，申請(qǐng)辭去董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。經(jīng)持有公司5.56%股份的股東上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，同意提名徐惠先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于部分董事、獨(dú)立董事變更的公告》（公告編號(hào)：2021-066）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選李健先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

公司獨(dú)立董事壽鄒先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。經(jīng)公司控股股東金國(guó)培先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名李健先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2021-067）。

5、審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

6、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-068）。

7、審議通過(guò)《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2021-070）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海金橋信息股份有限公司董事會(huì)

2021年8月25日

附件：簡(jiǎn)歷

徐惠先生，中國(guó)國(guó)籍，1982年生，擁有澳大利亞居留權(quán)，碩士研究生。2009年至2017年就職于百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司，任產(chǎn)品架構(gòu)師。2017年至今任北京螞蟻云金融信息服務(wù)有限公司資深專家。

李健先生，中國(guó)國(guó)籍，1983年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、律師，持有上市公司獨(dú)立董事資格證書，具有基金從業(yè)資格。曾先后就職于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海申浩律師事務(wù)所、上海股權(quán)托管交易中心?，F(xiàn)任上海金浦投資管理有限公司副總裁，兼任上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司獨(dú)立董事。

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-065

上海金橋信息股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知和材料于2021年8月13日以郵件和書面方式發(fā)出；會(huì)議于2021年8月23日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

（二）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議作出如下決議：

1、審議通過(guò)《2021年半年度報(bào)告及摘要》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司2021年半年度報(bào)告提出如下審核意見：

公司董事會(huì)編制的公司2021年半年度報(bào)告對(duì)公司2021年1-6月的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了披露，真實(shí)、客觀、全面地說(shuō)明了公司2021年上半年的工作情況，報(bào)告的編制和審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定。

在發(fā)表本審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表如下意見：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于公司股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的原激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因個(gè)人原因已辭去在公司擔(dān)任的全部職務(wù)。公司本次注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票合法、有效，同意《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司的相關(guān)規(guī)定，募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。董事會(huì)編制的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，真實(shí)地反映了募集資金存放與使用情況，不存在變相改變募集資金投向、損害公司以及股東利益的情形。

上海金橋信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月25日

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-067

上海金橋信息股份有限公司關(guān)于修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月23日召開了第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2020年度利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本282,227,708股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.158元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.30股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利44,591,977.86元（含稅），轉(zhuǎn)增84,668,312股，本次分配后總股本為366,896,020股。

本次轉(zhuǎn)增后，公司股份總數(shù)將由282,227,708股變更為366,896,020股，注冊(cè)資本由人民幣282,227,708元相應(yīng)變更為人民幣366,896,020元。

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格和數(shù)量的議案》。同意公司將第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議確認(rèn)的擬回購(gòu)注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象甘汛標(biāo)所持的限制性股票數(shù)量由2,340股調(diào)整為3,042股；對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象陳丹鳳、劉宇所持有的已獲授但不具備解鎖條件的32,500股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)并注銷（公司于2021年6月15日實(shí)施完成公司2020年利潤(rùn)分配方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票數(shù)量已作相應(yīng)調(diào)整），上述3人合計(jì)回購(gòu)注銷限制性股票35,542股。

本次限制性股票回購(gòu)注銷后，公司股份總數(shù)將由目前的366,896,020股變更為366,860,478股，注冊(cè)資本由人民幣366,896,020元相應(yīng)變更為人民幣366,860,478元。

公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但不具備解鎖條件的114,400股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)并注銷。

本次限制性股票回購(gòu)注銷后，公司股份總數(shù)將由目前的366,860,478股變更為366,746,078股，注冊(cè)資本由人民幣366,860,478元相應(yīng)變更為人民幣366,746,078元。

根據(jù)上述公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)變化，《公司章程》擬修訂如下：

上述議案提請(qǐng)各位董事審議并表決。待審議通過(guò)后需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-066

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于部分董事、獨(dú)立董事變更的公告

一、董事、獨(dú)立董事辭職情況

上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司董事、副總經(jīng)理劉楊先生、獨(dú)立董事壽鄒先生的辭職報(bào)告，劉楊先生因工作職務(wù)調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后，劉楊先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理；壽鄒先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

劉楊先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。壽鄒先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在新任獨(dú)立董事就任前，壽鄒先生將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)。

壽鄒先生、劉楊先生在任職董事期間恪盡職守、勤勉盡職，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會(huì)對(duì)壽鄒先生、劉楊先生在任職公司董事期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、補(bǔ)選董事及、獨(dú)立董事候選人情況

公司于2021年8月23日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選徐惠先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選李健先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名徐惠先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事候選人、提名李健先生為公司四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。本次補(bǔ)選事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議。

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-071

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)股票事宜

通知債權(quán)人的公告

一、通知債權(quán)人的原因

上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2021年8月23日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

鑒于公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因離職已不符合限制性股票激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)條件，其已獲授但尚未解鎖的股票合計(jì)114,400股應(yīng)由公司回購(gòu)注銷。

根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷的限制性股票共計(jì)114,400股，占公司目前總股本的0.031%。

實(shí)施回購(gòu)注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票114,400股后，公司注冊(cè)資本將發(fā)生變化，以截至本公告披露日公司股本結(jié)構(gòu)情況，總股本將由366,896,020股變更為366,781,620股。公司的注冊(cè)資本將由366,896,020元變更為366,781,620元。上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月25日登載于指定信息披露媒體的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-067）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

由于公司本次回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)股份將涉及公司注冊(cè)資本減少，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)田林路487號(hào)25號(hào)樓

2、郵編：200233

3、申報(bào)時(shí)間：2021年8月25日至2021年10月9日（9:30-11:30；13:30-17:00），雙休日及法定節(jié)假日除外。

4、聯(lián)系人：邵樂(lè)

5、聯(lián)系電話：021-33674396

6、傳真：021-64647869

公司代碼：603918 公司簡(jiǎn)稱：金橋信息

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絰intu.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-068

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金橋信息”或“公司”）編制的截至2021年6月30日的募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海金橋信息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2268號(hào)），公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過(guò)46,633,418股新股。公司本次實(shí)際非公開發(fā)行A股股票46,633,418股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.65元，募集資金總額為人民幣356,745,647.70元，扣除支付的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,543,098.08元，募集資金凈額為人民幣347,202,549.62元。以上募集資金已全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年3月23日出具了天健驗(yàn)[2021]131號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2021年6月30日，募集資金項(xiàng)目支出26,978,995.15元，其中：使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金25,487,699.15元。收到的銀行存款利息1,025,373.80元，銀行手續(xù)費(fèi)等支出49.39元，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理支出288,000,000.00元，（本報(bào)告期內(nèi)支出398,000,000.00元，收回本金110,000,000.00元），收到投資收益257,671.23元。截至2021年6月30日募集資金專戶實(shí)際余額為33,506,550.11元。

截至2021年6月30日止，公司募集資金具體使用情況為：

單位：元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《上海金橋信息股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

2021年4月16日，公司、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司與中國(guó)銀行股份有限公司上海市徐匯支行、中信銀行股份有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。上述《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截至2021年6月30日，上述監(jiān)管協(xié)議的履行不存在重大問(wèn)題。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年6月30日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

單位：人民幣元

注：1.中國(guó)銀行股份有限公司上海市漕河涇支行隸屬于中國(guó)銀行股份有限公司上海市徐匯支行，三方監(jiān)管協(xié)議乙方為中國(guó)銀行股份有限公司上海市徐匯支行；

2.中信銀行股份有限公司上海中信泰富廣場(chǎng)支行隸屬于中信銀行股份有限公司上海分行，三方監(jiān)管協(xié)議乙方為中信銀行股份有限公司上海分行；

3.上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行初始存放金額中包含未扣除的發(fā)行費(fèi)用3,786,476.51元，扣除后實(shí)際募集資金凈額為47,202,549.62元。

三、2021年半年度募集資金實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

截至2021年6月30日，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣26,978,995.15元，具體使用情況詳見附表1：2021年半年度募集資金使用情況對(duì)照表。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2021年5月31日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金2,548.77萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

自非公開發(fā)行股票預(yù)案通過(guò)公司董事會(huì)審議之日（2020年4月28日）至2021年5月20日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為25,487,699.15元，具體投資及擬置換情況如下：

單位：萬(wàn)元

上述自籌資金預(yù)先投入金額已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2021〕7183號(hào)《關(guān)于上海金橋信息股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》審核確認(rèn)與實(shí)際情況相符。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表了意見。公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不存在變相改變公司募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)范性文件的要求。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

不適用。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣3億元的閑置募集資金購(gòu)買銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，資金可以滾動(dòng)使用，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見。

截至2021年6月30日，公司購(gòu)買/贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品明細(xì)以及期末余額情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

不適用。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

不適用。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的關(guān)于募集資金實(shí)際使用情況的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

附件1

2021年半年度募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-069

上海金橋信息股份有限公司

關(guān)于注銷部分股票期權(quán)

和回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2021年8月23日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但不具備解鎖條件的114,400股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)并注銷（公司于2021年6月15日實(shí)施完成公司2020年利潤(rùn)分配方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票數(shù)量已作相應(yīng)調(diào)整）；同意對(duì)上述4人已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)57,600份進(jìn)行注銷，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2020年8月27日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2020年8月28日至2020年9月6日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）及公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，并于2020年9月7日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì) 2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單審核意見及公示情況的說(shuō)明的議案》。

3、2020年9月14日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司于2020年9月15日對(duì)《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。具體內(nèi)容詳見公司于9月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（xintu.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2020-076）。

4、2020年9月24日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)。

5、2021年4月28日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票的議案》，董事會(huì)同意以2021年4月30日為股票期權(quán)和限制性股票的預(yù)留授予日，向50名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)和限制性股票，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意授予的核查意見。

6、2021年5月18日，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，董事會(huì)同意以2021年5月18日為限制性股票的暫緩授予日，向1名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意授予的核查意見。

7、公司于2021年7月9日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格和數(shù)量的議案》，同意對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象陳丹鳳、劉宇所持有的已獲授但不具備解鎖條件的32,500股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)并注銷；同意對(duì)陳丹鳳、劉宇首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)30,000份進(jìn)行注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

8、公司于2021年8月23日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧所持有的已獲授但不具備解鎖條件的114,400股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)并注銷；同意對(duì)朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧首次授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)57,600份進(jìn)行注銷。

二、本次注銷部分股票期權(quán)及回購(gòu)注銷部分限制性股票情況

（一）本次注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因

根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)條款規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象合同到期且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因離職，其所持有的、已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷；其已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購(gòu)注銷。

（二）本次注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的數(shù)量及調(diào)整依據(jù)

1、本次注銷部分股票期權(quán)的數(shù)量

公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，首次授予朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧的股票期權(quán)全部尚未行權(quán)，公司將注銷上述4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)57,600份。

2、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的數(shù)量及調(diào)整依據(jù)

（1） 回購(gòu)數(shù)量的調(diào)整依據(jù)：

根據(jù)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》之相關(guān)條款，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方法如下：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

Q=Q0×(1+n)

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）； Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

公司于2021年6月15日實(shí)施完成公司2020年利潤(rùn)分配方案，以總股本282,227,708股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.158元（含稅），以資本公積轉(zhuǎn)增股本每股轉(zhuǎn)增0.3股。

（2） 回購(gòu)數(shù)量的調(diào)整結(jié)果：

公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，首次授予朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧的限制性股票共計(jì)88,000股，全部尚未解除限售。根據(jù)以上調(diào)整方法計(jì)算，4名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票調(diào)整為114,400股。

（三）本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的價(jià)格及調(diào)整依據(jù)

1、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整依據(jù)：

根據(jù)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》之相關(guān)條款，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方法如下：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

P=P0÷(1+n)

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。

根據(jù)《2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》之相關(guān)條款規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利由公司代管，作為應(yīng)付股利在解除限售時(shí)向激勵(lì)對(duì)象支付；由于激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票對(duì)應(yīng)的2020年度的現(xiàn)金分紅均由公司代管，未實(shí)際派發(fā)，因此派息相關(guān)的回購(gòu)價(jià)格不作調(diào)整。

2、回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整結(jié)果：

本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予價(jià)格為5.87元/股，根據(jù)上述調(diào)整方法計(jì)算，回購(gòu)價(jià)格由5.87元/股調(diào)整為4.52元/股（四舍五入）。

（四）回購(gòu)資金來(lái)源

公司本次擬用于支付回購(gòu)限制性股票的資金全部為自有資金，回購(gòu)金額總計(jì)516,560.00元。

三、預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

本次限制性股票回購(gòu)注銷后，不考慮其他事項(xiàng)的影響，公司股份總數(shù)將由目前的366,896,020股變更為366,781,620股。

單位：股

注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以相關(guān)事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施以及公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司首次授予股權(quán)激勵(lì)對(duì)象朱良晶、鄧宇輝、劉凌、徐慧因離職已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。因此，我們同意回購(gòu)注銷上述已離職激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)114,400股，同意注銷上述已離職激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)57,600份。我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司2020年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的權(quán)益,我們對(duì)此無(wú)異議。

八、監(jiān)事會(huì)意見

九、律師意見

北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為：金橋信息本次激勵(lì)計(jì)劃、本次回購(gòu)注銷及本次注銷已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；金橋信息因激勵(lì)對(duì)象離職擬實(shí)施回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)符合《公司法》《管理辦法》及本次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷涉及調(diào)整后的回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格符合《公司法》《管理辦法》及本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；本次注銷的注銷數(shù)量符合《公司法》《管理辦法》及本次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；金橋信息尚需就本次回購(gòu)注銷及本次注銷事宜履行后續(xù)信息披露義務(wù)、實(shí)施本次回購(gòu)注銷、本次注銷涉及事宜并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)注銷及本次注銷所涉變更登記手續(xù)，并辦理因本次回購(gòu)注銷所涉減資事宜。

證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2021-070

上海金橋信息股份有限公司關(guān)于

召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月9日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)田林路487號(hào)25號(hào)樓四樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年9月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)2021年8月23日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳見2021年8月25日在上海證券交易所（xintu.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：符合出席條件的股東應(yīng)于2021年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。逾期未辦理登記的，應(yīng)于會(huì)議召開當(dāng)日下午13點(diǎn)00分前到會(huì)議召開地點(diǎn)辦理登記。

2、登記地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)田林路487號(hào)寶石園25號(hào)樓4樓董事會(huì)辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記：（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法定代表人身份證件復(fù)印件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、委托人股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件。

4、參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）參加會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件及授權(quán)文件的原件。

（二）本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)自行安排交通、食宿等費(fèi)用。

（三）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邵樂(lè)

聯(lián)系電話：021-33674396

傳真：021-64647869

郵箱：shaole@shgbit.com

聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)田林路487號(hào)寶石園25號(hào)樓4樓董事會(huì)辦公室

郵編：200233

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

? 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海金橋信息股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月9日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。