【編者按】

為依法精準(zhǔn)懲治和防范網(wǎng)絡(luò)犯罪，北京市檢察機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示要求，落實(shí)市委、高檢院關(guān)于依法治網(wǎng)、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的重大部署，強(qiáng)化政治引領(lǐng)和服務(wù)大局意識(shí)，形成了一套專(zhuān)業(yè)化辦案模式。北京市檢察院于2021年5月實(shí)施《北京市檢察機(jī)關(guān)優(yōu)化檢察履職深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理的工作方案》，在市檢察院、各分院和8個(gè)基層檢察院組建網(wǎng)絡(luò)檢察辦公室，作為工作機(jī)制和臨時(shí)性組織。在工作中，北京市檢察機(jī)關(guān)立足四大檢察基本職責(zé)，借助首都人才和科技資源優(yōu)勢(shì)，匯集智慧、整合力量，在網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察領(lǐng)域，發(fā)揮全市優(yōu)勢(shì)資源力量，建立和完善組織支撐，健全專(zhuān)業(yè)化辦案機(jī)制，培育網(wǎng)絡(luò)檢察尖兵力量，懲治犯罪與預(yù)防犯罪并舉，建立捕、訴、監(jiān)、防一體的辦案機(jī)制，全面提高網(wǎng)絡(luò)檢察工作的層次和水平，打造首都檢察特色品牌。

深入推進(jìn)“斷卡”“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，高質(zhì)效辦理一批數(shù)額特別巨大、被害人眾多，以及跨境實(shí)施的團(tuán)伙型電信詐騙犯罪案件。

依法嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)電話卡、銀行卡“兩卡”行為，準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙罪共犯、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得等犯罪，有效打擊和防范網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)。市檢一分院、海淀區(qū)檢察院成功辦理公安部“長(zhǎng)城行動(dòng)”所破獲的特大跨國(guó)電信詐騙案件，門(mén)頭溝區(qū)檢察院成功起訴北京市首例特大跨境“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，昌平區(qū)檢察院成功辦理了北京市首例網(wǎng)絡(luò)推廣引流幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，全鏈條打擊犯罪團(tuán)伙，取得政治效果、法律效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

圖為案件開(kāi)庭審理現(xiàn)場(chǎng)

圖為北京市首例跨境“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)詐騙案開(kāi)庭審理現(xiàn)場(chǎng)

技術(shù)輔助審查從1.0到3.0升級(jí)，成功起訴各類(lèi)全國(guó)首例案件和新型疑難復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)犯罪。

從單一性技術(shù)類(lèi)證據(jù)輔助審查，到檢察技術(shù)人員隨同辦案組，全流程輔助辦案，再發(fā)展到檢察技術(shù)人員加入辦案組深度挖掘上下游犯罪線索，同時(shí)引入外部技術(shù)調(diào)查官機(jī)制，技術(shù)輔助審查機(jī)制成功升級(jí)。部分院還創(chuàng)建電子數(shù)據(jù)審查室，攻克辦案技術(shù)難題。市檢一分院建立專(zhuān)業(yè)化電子數(shù)據(jù)審查小組。海淀區(qū)檢察院利用科技檢察人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)建立首個(gè)專(zhuān)業(yè)化、實(shí)戰(zhàn)化電子數(shù)據(jù)審查室。豐臺(tái)區(qū)檢察院成功起訴全國(guó)首例“掄博”案，朝陽(yáng)區(qū)檢察院順利辦結(jié)王某等十二人第四方支付（聚合支付結(jié)算）非法經(jīng)營(yíng)案，東城區(qū)檢察院順利辦結(jié)盧某等三人利用數(shù)字貨幣跑分平臺(tái)案。海淀區(qū)檢察院在辦理某房產(chǎn)中介公司員工韓某破壞公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一案，在零口供的情況下通過(guò)電子數(shù)據(jù)收集與審查，最終依據(jù)客觀證據(jù)成功起訴，還審查逮捕利用GoIP設(shè)備為不法分子提供通訊技術(shù)支持案。

深挖洗錢(qián)犯罪線索，追擊“上下游”犯罪，有力斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

針對(duì)電信詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)化、鏈條化發(fā)展特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持源頭治理，努力實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。朝陽(yáng)區(qū)檢察院成功起訴的王某某等10余人“卡發(fā)”團(tuán)伙非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案中，因引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充關(guān)鍵電子證據(jù)，與涉案物聯(lián)網(wǎng)卡提供企業(yè)積極溝通，順利調(diào)取到各犯罪嫌疑人所負(fù)責(zé)號(hào)段的物聯(lián)網(wǎng)卡信息發(fā)送數(shù)據(jù)，全面審查各嫌疑人筆記本電腦中電子數(shù)據(jù)，通過(guò)分析、破譯嫌疑人社交軟件聊天記錄中相關(guān)數(shù)字、符號(hào)含義，成功揭示嫌疑人洗錢(qián)路徑并據(jù)此計(jì)算出團(tuán)伙整體違法所得及物聯(lián)網(wǎng)卡企業(yè)內(nèi)鬼等違法所得；同時(shí)也向物聯(lián)網(wǎng)卡企業(yè)指出其存在的嚴(yán)重管理漏洞，并提出針對(duì)性建議，最終對(duì)案件上下游人員進(jìn)行全鏈條打擊。海淀區(qū)檢察院辦理的李某某等四人詐騙案，通過(guò)對(duì)每個(gè)人手機(jī)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，同步審查涉案錢(qián)款的去向及流轉(zhuǎn)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)李某某等四人不僅變更了20余家公司法人辦理銀行賬戶(hù)出售牟利，還前往新余、廈門(mén)等地在各銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面取現(xiàn)，幫助洗錢(qián)200萬(wàn)余元，最終將貸款詐騙錢(qián)款從批捕階段的19萬(wàn)余元，追加至3800萬(wàn)余元，追加起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和洗錢(qián)罪。

同步打造金融檢察、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察等首都特色檢察品牌，高質(zhì)高效辦理專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”案件。

為積極應(yīng)對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+金融”、“互聯(lián)網(wǎng)+知識(shí)產(chǎn)權(quán)”等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)交織的新型犯罪特點(diǎn)，同步打造首都特色檢察品牌金融檢察、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察，全面提高專(zhuān)業(yè)辦案機(jī)制，著力解決辦案難題。市檢二分院、東城區(qū)檢察院辦理的白某某等人非法集資案具有代表性。該案涉案金額高達(dá)95億余元，非法吸收6萬(wàn)余人資金，造成3萬(wàn)余人損失48億余元，相關(guān)電子證據(jù)達(dá)4.5TB。為迅速?gòu)暮Ａ繑?shù)據(jù)中篩選與案件有關(guān)的證據(jù)，由“懂網(wǎng)絡(luò)”的檢察人員，與“懂金融”的檢察人員共同組成辦案組，融入技術(shù)輔助審查機(jī)制，全面開(kāi)展引導(dǎo)偵查工作，最終白某某因涉集資詐騙罪被判無(wú)期徒刑，其余33名被告人涉非法吸收公眾存款罪獲刑三年至十年不等。

圖為華贏凱來(lái)案同步輔助審查現(xiàn)場(chǎng)

與此同時(shí)，全市檢察機(jī)關(guān)還不斷強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”檢察尖兵力量。選拔并培養(yǎng)首都特色檢察網(wǎng)絡(luò)檢察人才，充分運(yùn)用檢察一體化優(yōu)勢(shì)，靈活調(diào)配人才參與重點(diǎn)案件辦理、重點(diǎn)課題研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)授課活動(dòng)，采取跟蹤培養(yǎng)、定期考評(píng)的管理模式，全面提升網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)能力、專(zhuān)業(yè)作風(fēng)和專(zhuān)業(yè)精神。與北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)等五所高校建立共建機(jī)制，開(kāi)發(fā)智慧司法與檢察實(shí)務(wù)系列課程，實(shí)行高校教師在檢察機(jī)關(guān)授課、檢察專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)學(xué)校巡回授課的雙向交流機(jī)制，依托首都資源優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)雙贏多贏共贏。

下一步，北京市檢察機(jī)關(guān)將按照市委、高檢院工作要求，提高政治站位，進(jìn)一步在服務(wù)大局中謀劃發(fā)展。秉承“四大檢察”融合發(fā)力理念，加快培育網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察尖兵力量，不斷提高辦案質(zhì)效，進(jìn)一步促進(jìn)科技創(chuàng)新與司法創(chuàng)新的深度融合，以更加專(zhuān)業(yè)的力量助力網(wǎng)絡(luò)空間治理，為營(yíng)造清朗的網(wǎng)絡(luò)空間作出應(yīng)有貢獻(xiàn)！