近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報(bào)一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動(dòng)。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，在該團(tuán)伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，警方查扣涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

據(jù)央視網(wǎng)1月27日?qǐng)?bào)道，這是2018年8月29日，河南省許昌市建安區(qū)警方在打掉一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙后，前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時(shí)的畫面。讓警方?jīng)]有想到的是，犯罪嫌疑人買下一棟價(jià)值千萬(wàn)的別墅，專門用來藏匿非法所得，警方在現(xiàn)場(chǎng)查扣的涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 徐亞方：那里面三間屋子，其中一間什么都沒放，就放了一張桌子，全部堆的都是錢，然后用箱子，各種各樣的紙箱給裝起來，全是現(xiàn)金，另外一個(gè)小的儲(chǔ)藏室也是裝滿了，還有一個(gè)房間也是用旅行箱裝了很多，全是現(xiàn)金。

接到線索 網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)浮出水面

許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當(dāng)?shù)毓ど滩块T轉(zhuǎn)交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動(dòng)。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)多地組織活動(dòng)進(jìn)行推廣，實(shí)際是在從事傳銷活動(dòng)。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：對(duì)外鼓吹的是在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的基礎(chǔ)上做的一個(gè)社交推廣平臺(tái)，但實(shí)質(zhì)上它是采用了會(huì)員推薦注冊(cè)制，要求會(huì)員繳納入門費(fèi)，平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào)，來引誘會(huì)員加入、拉人頭、發(fā)展下線的這種形式，明顯是一個(gè)網(wǎng)（絡(luò)）傳（銷）模式。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊(cè)地雖在杭州，但是一個(gè)空殼，公司注冊(cè)的法定代表人沈某并沒有實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)，而是有人冒充沈某的身份進(jìn)行推廣和商業(yè)活動(dòng)。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：在對(duì)公司法人開展調(diào)查的過程中發(fā)現(xiàn)，公司注冊(cè)之后，法人常年在境外，根本就沒在境內(nèi)，哪來這個(gè)沈總在境內(nèi)開展很多場(chǎng)推介活動(dòng)呢？顯然是冒用法人的名義在做的。

虛擬“種子”發(fā)展下線 層層提成

為了查清這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的具體情況，警方對(duì)這個(gè)名為IAC的傳銷平臺(tái)進(jìn)行了深入偵查，掌握了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、骨干成員，以及平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)、資金流向。

警方派出偵查員，注冊(cè)了平臺(tái)會(huì)員，對(duì)其運(yùn)作模式進(jìn)行深入調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)平臺(tái)虛擬一種名叫“種子”的交易對(duì)象，以高額回報(bào)作為誘餌，吸引新會(huì)員。新會(huì)員必須獲得老會(huì)員的激活碼激活以后才可以注冊(cè)成為會(huì)員，之后才可以購(gòu)買、持有所謂的“種子”，并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：新會(huì)員注冊(cè)必須要向上線會(huì)員推薦會(huì)員，繳納200元的激活碼費(fèi)用，由上線會(huì)員利用激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活。

平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣給注冊(cè)會(huì)員。平臺(tái)向會(huì)員承諾，每個(gè)種子都會(huì)增值，獲得平臺(tái)收益。但要求會(huì)員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)賣出，以此刺激平臺(tái)內(nèi)種子的交易活躍度。

但據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)所謂的“種子”只能在平臺(tái)內(nèi)部流通，本身并不具備任何價(jià)值。會(huì)員持有期間的收益，同樣是以種子進(jìn)行結(jié)算的，平臺(tái)可以生成無(wú)限數(shù)量的種子。但是，平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)會(huì)員手里的種子，會(huì)員手里的種子只能賣給其它會(huì)員。而且平臺(tái)設(shè)定規(guī)則，下線會(huì)員的每一筆交易，上線會(huì)員都能獲得不同比例的提成，會(huì)員級(jí)別越高，抽成比例越高。所以老會(huì)員都在努力地吸引新會(huì)員加入，發(fā)展下線，越滾越大。而傳銷團(tuán)伙一旦從會(huì)員那里獲得進(jìn)賬，就立刻取現(xiàn)。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 劉博：很多賬戶基本上是每天都要去取現(xiàn)，大額的取現(xiàn)，最大的有幾十萬(wàn)，最少的就是在自動(dòng)取款機(jī)上每天把這張卡里的滿額2萬(wàn)元全部取完。

通過偵查，警方確定了10多名長(zhǎng)期負(fù)責(zé)取錢的犯罪嫌疑人。這些人在各地取錢后，一般會(huì)開車前往浙江金華。

許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：運(yùn)用現(xiàn)金取款，把錢取出來進(jìn)行現(xiàn)金的沉淀，不在銀行賬戶上趴著。

查清團(tuán)伙架構(gòu)運(yùn)行模式 警方收網(wǎng)

隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)信息，確定了這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)、主要成員和運(yùn)行模式。這個(gè)團(tuán)伙的主要成員長(zhǎng)期藏匿在境外，租賃境外服務(wù)器搭建平臺(tái)，雇傭團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)推廣操作。

然而奇怪的是，2018年8月中旬，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)突然關(guān)閉，隨后團(tuán)伙的主要成員陸續(xù)回國(guó)。針對(duì)這一情況，警方?jīng)Q定收網(wǎng)。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：我們進(jìn)行分析研判，這些入境的嫌疑人隨時(shí)有可能再次潛逃境外，數(shù)據(jù)庫(kù)在境外隨時(shí)也有滅失的可能，資金可能通過地下錢莊流失到海外。

2018年8月下旬，許昌市建安區(qū)公安局派出280多名警力，前往江蘇、浙江、湖北、四川等地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下對(duì)團(tuán)伙主要成員實(shí)施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個(gè)團(tuán)伙的非法所得13億元現(xiàn)金。

線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會(huì)員

這個(gè)團(tuán)伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。在9個(gè)多月的時(shí)間里，平臺(tái)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員90多萬(wàn)。這個(gè)團(tuán)伙究竟是如何組成的？他們又是如何進(jìn)行推廣？繼續(xù)來看警方的調(diào)查。

據(jù)警方介紹，這個(gè)團(tuán)伙的主要成員分為三個(gè)層級(jí)。其中主犯葉某濤是整個(gè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)者，也是主要出資人和整個(gè)團(tuán)伙的最高層，整個(gè)團(tuán)伙由他管理指揮，非法所得也由他負(fù)責(zé)選址保管。團(tuán)伙的第二個(gè)層級(jí)則主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的運(yùn)行和維護(hù)，包括技術(shù)維護(hù)、財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金保管等。平臺(tái)的第三個(gè)層級(jí)由平臺(tái)的推廣人員和取現(xiàn)團(tuán)隊(duì)、高級(jí)別會(huì)員等組成。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：專業(yè)取款支付2%的傭金，你今天給我取100萬(wàn)塊錢，我就給你2萬(wàn)塊錢，你拿錢走人，就這樣，他培養(yǎng)了幾百人的取款隊(duì)伍。

據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團(tuán)伙，搭建了網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。之后他們騙取了長(zhǎng)期在東南亞務(wù)工的沈某的資料，注冊(cè)了公司，用于IAC平臺(tái)的推廣、運(yùn)營(yíng)。這個(gè)團(tuán)伙還制訂了詳細(xì)的推廣運(yùn)營(yíng)方案：一方面他們雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國(guó)多地進(jìn)行推廣、參加商業(yè)活動(dòng)；另一方面，他們組建網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)隊(duì)，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行推廣。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 陳昊：在網(wǎng)上發(fā)一些自己購(gòu)買的豪車，自己獲利了多少錢，然后買房子這些，就吸引更多的人，說我做這個(gè)IAC（平臺(tái)）賺錢了，你們都來做IAC（平臺(tái)）。

為了更多人注冊(cè)購(gòu)買、鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，平臺(tái)推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個(gè)新會(huì)員注冊(cè)，老會(huì)員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會(huì)員后續(xù)的種子交易中抽成。

許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 蘇航：第一代的6%，第二代的5%，依此類推，級(jí)別達(dá)到一定程度之后，他會(huì)拿無(wú)限代。

記者：就是每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員，我都要提取一定比例的收益。

許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 蘇航：對(duì)，通過層級(jí)關(guān)系進(jìn)行獲利。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。