3月25日上午崇左天貓引流推廣，廣西壯族自治區(qū)公安廳召開(kāi)廣西公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)崇左天貓引流推廣，向社會(huì)公布了2020年以來(lái)全區(qū)各地破獲的11個(gè)重大電詐案例。

　　一、破獲南寧市涉案589萬(wàn)的特大殺豬盤(pán)案件

　　2020年3月崇左天貓引流推廣，南寧市發(fā)生一起殺豬盤(pán)類(lèi)特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件崇左天貓引流推廣，嫌疑人以戀愛(ài)為名取得受害人信任崇左天貓引流推廣，以投資虛擬貨幣盈利可觀為由，引誘受害人在虛假網(wǎng)站上投資，損失人民幣589萬(wàn)余元。案發(fā)后南寧市局組織精干警力成立專(zhuān)案組，對(duì)涉案的信息流及資金流開(kāi)展深入研判，發(fā)現(xiàn)以中國(guó)沿海某省為主要人員的特大跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙組織、操盤(pán)、洗錢(qián)、保護(hù)架構(gòu)明確，窩點(diǎn)架設(shè)在境外。2020年6月，專(zhuān)案組在廣東、福建、云南范圍內(nèi)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲境外回流的犯罪嫌疑人2名，國(guó)內(nèi)洗錢(qián)團(tuán)伙成員4名。

　　二、柳州市搗毀“賭石”詐騙窩點(diǎn)

　　2020年10月初，柳州市公安局柳南分局接到群眾舉報(bào)稱(chēng)，柳州市城中區(qū)某貿(mào)易公司運(yùn)營(yíng)模式存在欺詐行為。接到此情況后，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的綜合研判，確認(rèn)該公司是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交友，與直播平臺(tái)進(jìn)行串聯(lián)，以賭石為幌子，共同實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。柳南分局隨即會(huì)同刑偵等相關(guān)警種和市反詐中心組成專(zhuān)案組，針對(duì)該情況立案?jìng)刹?，初步核?shí)了該公司在2019年6月成立至今共詐騙資金上千萬(wàn)元，且團(tuán)伙結(jié)構(gòu)清楚，分工明確，涉案人員眾多，全國(guó)受害人數(shù)巨大。2021年1月9日22時(shí)，專(zhuān)案組抽調(diào)上百名警力，在云南、廣東警方協(xié)助下，分別在柳州、瑞麗、四會(huì)3地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。全鏈條打掉本案關(guān)聯(lián)的4個(gè)作案窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人37名及下游首飾供應(yīng)商2名，繳獲涉案手機(jī)70余臺(tái)、電腦40余臺(tái)，偽造、劣質(zhì)玉石原石1.7噸以及玉制首飾一批，凍結(jié)資金上百萬(wàn)元。

　　三、破獲桂林市“3.13”特大殺豬盤(pán)詐騙案

　　2020年，桂林市局在偵破部督3.13電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一案中，堅(jiān)決貫徹部、廳“快查快打”工作機(jī)制，迅速著手研判后落地抓獲詐騙犯罪嫌疑人郭某等4人，并以該4人為突破口深入研判，抓獲詐騙平臺(tái)星悅（奇盛）國(guó)際控制人和主犯許某、凌某和詐騙平臺(tái)搭建者陳某和邵某，摸清了3.13系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件整個(gè)詐騙組織架構(gòu)。專(zhuān)案組依據(jù)梳理出來(lái)的組織架構(gòu)和信息數(shù)據(jù)，循線調(diào)查，截止目前，共抓獲犯罪嫌疑人25人，串并、起訴全國(guó)范圍內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件40余起，打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)星悅（奇盛）國(guó)際1個(gè)，搗毀詐騙窩點(diǎn)1個(gè)，打掉詐騙團(tuán)伙3個(gè)，抓獲洗錢(qián)團(tuán)伙成員4人，收買(mǎi)銀行賬戶團(tuán)伙成員1人，侵犯公民信息團(tuán)伙成員1人，搭建維護(hù)技術(shù)人員1人，販賣(mài)百合網(wǎng)賬戶團(tuán)伙成員1人，該案?jìng)赊k和全鏈條打擊取得良好效果，案件偵辦得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。

　　四、破獲梧州市“3.24”特大跨境販賣(mài)銀行對(duì)公賬戶專(zhuān)案

　　去年初，梧州市在對(duì)一條買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶線索進(jìn)行深入經(jīng)營(yíng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一條圍繞開(kāi)戶、買(mǎi)賣(mài)、寄遞、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶的犯罪網(wǎng)絡(luò)線索。2020年3月24日，專(zhuān)案組在廣西、廣東、云南范圍內(nèi)開(kāi)展第一次收網(wǎng)行動(dòng)，一共搗毀窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人67人（其中外籍4人），繳獲銀行卡467張，營(yíng)業(yè)執(zhí)照637張，企業(yè)對(duì)公賬戶70套，身份證506張，假印章1078枚，U盾425個(gè)，手機(jī)55臺(tái)，電腦42臺(tái)，小車(chē)4輛。10月20日，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展第三次收網(wǎng)行動(dòng)，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)根據(jù)廣西梧州市公安局提供的6000多條線索，共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人3000余名，破案318起。繳獲銀行卡、手機(jī)卡2.6萬(wàn)余張，全國(guó)集群打擊戰(zhàn)役首戰(zhàn)告捷。截止目前，3.24專(zhuān)案共抓獲3268人（其中外籍4人），起訴嫌疑人21人，起訴案件231起。繳獲銀行卡、手機(jī)卡2.8萬(wàn)余張，及繳獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證、各類(lèi)印章、U盾等涉案物品一大批。

　　五、破獲北海市涉案300億的“4.09”專(zhuān)案

　　2020年6月1日，北海市公安局圍繞“122”機(jī)制、“長(zhǎng)城2號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作要求，在前期拓展深挖、扎實(shí)研判基礎(chǔ)上，于當(dāng)日凌晨組織出動(dòng)600余名警力，聯(lián)手江蘇、福建、廣東等12省、22市公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域合成聯(lián)動(dòng)，對(duì)“4.09”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)專(zhuān)案集中開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)涉案300多人、資金流水超過(guò)300億人民幣，利用“跑分平臺(tái)”（第四方支付平臺(tái)）為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等犯罪活動(dòng)非法提供支付結(jié)算支持的犯罪集團(tuán)。

　　六、破獲桂平市“5.12”特大“殺豬盤(pán)”專(zhuān)案

　　2020年4月，桂平市公安局根據(jù)線索舉報(bào)，掌握一條在桂平市三葉草酒店有一伙人懷疑從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)的線索，并立即組成專(zhuān)案組開(kāi)展研判。經(jīng)研判，摸清了該團(tuán)伙從事的是“殺豬盤(pán)”詐騙的前期“引流”犯罪活動(dòng)，同時(shí)掌握了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)及人員情況，并于2020年5月12日將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，成功抓獲涉案人員44人，共查獲涉案記錄本147本、組裝電腦44套、手機(jī)211臺(tái)，該團(tuán)伙利用手機(jī)、電腦等工具累計(jì)撥打詐騙電話45萬(wàn)多次，創(chuàng)建微信群組200多個(gè)，給社會(huì)穩(wěn)定造成極大的不良影響。

　　七、破獲貴港市 “7.24”特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)案

　　2020年春節(jié)前夕，專(zhuān)案組貫徹落實(shí)公安部“長(zhǎng)城2號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的部署，利用境外窩點(diǎn)人員回鄉(xiāng)的契機(jī)，對(duì)架設(shè)在馬來(lái)西亞的境外窩點(diǎn)回流人員開(kāi)展打擊專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，抽調(diào)精干力量組成多個(gè)追捕小組前往福建、湖南、云南、貴州等地開(kāi)展收網(wǎng)。行動(dòng)期間恰逢新冠疫情蔓延，專(zhuān)案組成員沒(méi)有退縮、松懈、氣餒，克服了重重壁壘，以頑強(qiáng)的意志迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，在做好疫情防控的情況下開(kāi)展艱苦的追捕行動(dòng)，截止目前，共抓獲詐騙犯罪嫌疑人103名，其中逮捕67名，起訴68人，核破案件45起，涉案金額3000多萬(wàn)元。該案件的偵辦為廣西區(qū)內(nèi)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立足境內(nèi)收集證據(jù)打擊境外窩點(diǎn)的先河，給境外犯罪分子迎頭痛擊，取得巨大社會(huì)法律效果。

　　八、破獲賀州市“6.29”全國(guó)首例網(wǎng)絡(luò)裸聊類(lèi)涉黑案

　　2020年8月20日，賀州市公安局6.29專(zhuān)案組對(duì)一起網(wǎng)絡(luò)裸聊類(lèi)涉黑案發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)以高額報(bào)酬為借口，誘騙、組織中國(guó)公民偷渡出境緬甸，并勾結(jié)當(dāng)?shù)匚溲b黑社會(huì)勢(shì)力，對(duì)出境人員限制人身自由，威逼利誘出境人員從事基金賭博網(wǎng)站“殺豬盤(pán)”、“裸聊”敲詐勒索犯罪團(tuán)伙。2020年9月28日，全國(guó)首例信息網(wǎng)絡(luò)裸聊類(lèi)涉黑案在賀州市平桂區(qū)人民法院一審宣判，以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、強(qiáng)奸罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪等罪，數(shù)罪并罰，判處12名犯罪嫌疑人有期徒刑二十五年至一年六個(gè)月不等。

　　九、破獲來(lái)賓市涉案1900萬(wàn)的“2.18”專(zhuān)案

　　2020年2月18日，來(lái)賓市有網(wǎng)民舉報(bào)稱(chēng)，其掃碼下載一個(gè)名為“迅充商城”的APP充值返利軟件，在該APP軟件注冊(cè)賬號(hào)充值金錢(qián)后無(wú)法提現(xiàn)，懷疑被詐騙。專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)涉案微信、QQ等社交平臺(tái)進(jìn)行大量的分析研判，克服疫情防控期間外出抓捕的種種困難，北上柳州、河南等地共抓獲5名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金583.6萬(wàn)元。經(jīng)進(jìn)一步核查，該團(tuán)伙涉案資金高達(dá)1900萬(wàn)元。

　　十、破獲崇左市“6.10”打擊跨境GOIP詐騙專(zhuān)案

　　2020年4月6日至6月10日，崇左市根據(jù)線索匯集發(fā)現(xiàn)在邊境線上存在一個(gè)GOIP電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)主要通過(guò)冒充公檢法人員及提供貸款的形式進(jìn)行詐騙等。經(jīng)專(zhuān)案組研判，該GOIP窩點(diǎn)是一個(gè)由境外人員操控，作案人員涉及邊境三國(guó)、受害者遍布國(guó)內(nèi)各?。ㄊ?、自治區(qū)）的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。2020年6月10日，中外警方統(tǒng)一行動(dòng)，在崇左市、廣東省、海南省統(tǒng)一收網(wǎng)一舉抓獲GOIP詐騙窩點(diǎn)人員、設(shè)備維護(hù)人員、GOIP設(shè)備提供人員10人，手機(jī)卡一批。經(jīng)深挖，發(fā)現(xiàn)全國(guó)有25個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）共300多個(gè)收購(gòu)作案手機(jī)卡窩點(diǎn)，為該GOIP電信詐騙窩點(diǎn)提供GOIP組裝設(shè)備、作案手機(jī)卡等作案設(shè)備。該案成功偵破，不僅對(duì)邊境電詐犯罪起到了有力的震懾作用，也為我區(qū)乃至全國(guó)打擊跨境GOIP犯罪提供了全鏈條打擊該類(lèi)型犯罪的新模式，新做法，崇左市邊境的GOIP案件至年底再無(wú)案發(fā)。

　　十一、破獲來(lái)賓“3.20”特大“殺豬盤(pán)”專(zhuān)案

　　2020年3月20日，來(lái)賓市羅某某報(bào)稱(chēng)其通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友向其推薦了一個(gè)網(wǎng)站，以購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣進(jìn)行投資賺錢(qián)，總共被詐騙了304.18萬(wàn)元人民幣。為盡快破案、挽回?fù)p失，來(lái)賓市公安局經(jīng)大量工作，分別于4月30日、5月13日、11月13日在河北、福建、浙江等地將緬北窩點(diǎn)回流的操盤(pán)手和洗錢(qián)團(tuán)伙人員單某敏、阮某生等11名犯罪嫌疑人抓獲，成功偵破此案，同時(shí)對(duì)涉案對(duì)公及個(gè)人賬戶進(jìn)行梳理并迅速凍結(jié)，共凍結(jié)涉案資金50.38萬(wàn)元。