不到半年時間，一個家族式洗錢犯罪團伙為境外黑灰產(chǎn)業(yè)“洗錢”4000萬元。近日，宜昌警方先后赴湖南、江西、廣東、福建等地，一舉打掉多個販賣微信號、“跑分”洗錢犯罪團伙。抓獲犯罪嫌疑人43名，扣押、凍結(jié)贓款220余萬元，查獲手機、電腦等作案工具100余臺。

男子炒外幣被騙百萬元

2022年1月4日，長陽土家族自治縣公安局接到轄區(qū)居民向某報警，稱其幾日前在某短視頻平臺看直播時，被一男子引誘至某網(wǎng)站投資炒外幣。當日發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站無法提現(xiàn)，意識到遭遇電信詐騙，趕緊報警。向某損失100余萬元。

此案引起了宜昌市公安局領導高度重視，先后兩次組織召開案情分析和行動部署會，并協(xié)調(diào)多部門提供技術支撐。工作專班從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，經(jīng)過深入研判，該案基本脈絡和涉案人員情況被逐步掌握。

1月20日，多警種合作，80余名警力分赴湖南、江西、廣東等地，開展集中收網(wǎng)。在當?shù)鼐脚浜舷拢虻?個涉案團伙，抓獲犯罪嫌疑人22人，查扣手機25部、電腦14臺、銀行卡21張。

跨境洗錢團伙浮出水面

該案被提級辦理，宜昌市公安局組建“1·04”電信網(wǎng)絡詐騙專案組，先后多次召開專題會議對案情進行深度研判。

按照打擊電詐深挖幕后金主的方向，迅速啟動“情指勤輿”一體化作戰(zhàn)機制。以資金流向為切入點，以點串線、以線破面、順藤摸瓜，一個跨境洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。工作組遠赴福建省福州市，經(jīng)過半個月的蹲守，鎖定一個家族式犯罪團伙。

經(jīng)查，該洗錢團伙頭目陳某華，32歲，福州市連江縣人，曾因故意傷害致人死亡被判處有期徒刑11年，2016年刑滿釋放。2021年底，陳某華經(jīng)人介紹開辟了“新業(yè)務”，網(wǎng)絡了自己的親戚、同學、朋友。不到半年，累計洗錢達4000多萬元。為了逃避警方打擊，該團伙成員在進行聯(lián)系時均使用境外社交軟件。

通過對證據(jù)鏈條的收集、調(diào)查、深挖，辦案人員分析，該團伙背后很可能隱藏著一個龐大的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團。

收網(wǎng)扣押凍結(jié)贓款220余萬

3月16日，在湖北省公安廳“雷火2022”行動指揮部的指導和協(xié)調(diào)下，宜昌市公安局部署收網(wǎng)行動，集結(jié)多部門、多警種共70余名警力，奔赴千里之外的福建省福州市開展二次“會戰(zhàn)”。

“行動！”3月18日清晨6時，伴隨一聲收網(wǎng)指令，在當?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專案組克服舟車勞頓、疫情復雜等困難，同時出動，將睡夢中的21名犯罪嫌疑人抓獲。警方查獲涉案引流手機50余部，涉案洗錢銀行卡140余張，現(xiàn)場扣押、凍結(jié)贓款220余萬元，涉案車輛3臺。經(jīng)查，該組織累計獲利60余萬元。

目前，該團伙成員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪和洗錢罪，已被長陽警方依法刑事拘留，案件在進一步辦理中。