近日，鶴崗市公安局向陽分局經(jīng)過1個多月的研判分析，出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網(wǎng)，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網(wǎng)絡傳銷案件，抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金二億八千余萬元，豪華車輛14臺及部分房產(chǎn)，總價值人民幣近3億元。目前，被抓獲的28人已全部被刑事拘留，后經(jīng)向陽區(qū)人民檢察院批準逮捕7人，已全部執(zhí)行逮捕。其余21人已全部變更強制措施為取保候?qū)彙?/p>

2020年7月26日，該市抽調(diào)網(wǎng)安、刑偵共3名警力參加省廳刑偵總隊舉辦“民族資產(chǎn)解凍”案件實戰(zhàn)比武先期15日研判線索階段。民警通過研判獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發(fā)現(xiàn)該市存在哥倫布組織鶴崗團隊組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

經(jīng)查，哥倫布是一個以區(qū)塊鏈為噱頭開發(fā)平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可升值可在市場上自由流通，升值前景好。并承諾會員發(fā)展他人后會提高自己挖礦速度并會獲得一定數(shù)額的虛擬幣。以此來達到發(fā)展會員購買礦機的目的收取會員資金。該組織在全國各省市均有負責機構，各分支機構骨干成員在各省政府、公安廳、發(fā)改委門前合影發(fā)布到網(wǎng)上，稱得到國家各部門大力支持。

哥倫布組織在全國各省市均成立了龐大的組織架構，會員人數(shù)高達三百余萬人。通過互聯(lián)網(wǎng)媒體，微信群大肆宣傳。 經(jīng)研判，哥倫布總公司董事長趙某（男，1970年生人，安徽籍）。骨干成員有蘇某、高某等多人。

通過對該市哥倫布組織“鶴崗核心群”進行研判，確定該群核心組織頭目為宋某（女、戶籍地為黑龍江省鶴崗市）。并成功于8月19日將該人抓獲。獲取到大量證據(jù)材料。經(jīng)過繼續(xù)對上層人員進一步分析，確定到黑龍江省組織負責人為馬某（哈爾濱市人）、華北鏈區(qū)負責人翁某（大慶市人）及哥倫布中心組織頭目趙某及其骨干成員多人。同時對哥倫布互聯(lián)網(wǎng)宣傳進行檢索發(fā)現(xiàn)其技術總監(jiān)蘇某很有可能為操縱后臺及控制虛擬幣流轉幕后頭目。經(jīng)過進一步工作，發(fā)現(xiàn)合肥市梅克爾樹科技公司存在重大嫌疑，應為哥倫布傳銷組織的后臺研發(fā)公司，該公司有六十余名員工，部門骨干技術人員在資金流轉均向蘇某請示，對會員充值購買礦機的泰達幣經(jīng)歸集后也都轉存至蘇某虛擬熱錢包內(nèi)。進一步查控發(fā)現(xiàn)，趙某為哥倫布董事長負責外部宣講，團隊骨干成員有唐某（總經(jīng)理）等多人。蘇某負責帶領梅克爾樹公司技術組后臺研發(fā)、宣傳包裝、APP建設防護、虛擬幣網(wǎng)上流轉及資金池，該人為梅克爾樹科技有限公司幕后老板，成員楊某（安徽梅克爾樹公司法人），公司員工60余人。盧某等骨干成員十四人。所獲以太坊幣、泰達幣由趙某、蘇某支配。

經(jīng)過3天的實地偵查，專案組出動人員70余名警力，在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網(wǎng)，共抓獲以趙某、蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金二億八千余萬元，豪華車輛14臺及部分房產(chǎn)，總價值人民幣近3億余元人民幣。至此，這個龐大涉及全國各省市的特大虛擬幣網(wǎng)絡傳銷組織被成功摧毀。

目前，該案正在進一步審理當中。（中國日報黑龍江記者站）

來源：中國日報網(wǎng)

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